本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　本次会议的通知于２０１０年９月１日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次临时会议于２０１０年９月４日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、董事参与表决的情况

　公司董事９名，参与表决的董事９名，名单如下：

　罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、

　张学清、徐军。

　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　审议《关于实施宁德市第二水厂技术改造工程的议案》；

　宁德市自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）创建于１９７９年，注册资本金２４００万元，我公司所占股比９５％。公司现有两座水厂，日产约５万吨。截至２０１０年６月３０日，资产总额为６６９２万元，负债总额４５９５万元，所有者权益为２０９７万元。为确保宁德市中心城市供水安全性、可靠性、连续性，董事会同意公司出资１４４３万元用于自来水公司第二水厂技术改造工程。

　表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

　表决结果：议案通过。

　特此公告

　福建闽东电力股份有限公司

　董事会

　二０一０年九月六日