本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于２０１０年８月２７日前以传真和电子邮件传送会议资料、并经电话确认，于２０１０年９月１日９：００以通讯表决方式召开，应参与表决的董事９人，实际参与表决的董事９人，并于２０１０年９月１日１０：００前收回有效表决票９张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议如下议案：

　一、关于《公司向中国农业银行股份有限公司罗平县支行申请１８０００万元人民币一年期综合授信额度》的议案

　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向中国农业银行股份有限公司罗平县支行申请１８０００万元人民币综合授信额度贷款，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。

　经书面记名通讯表决，该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　二、关于《公司向交通银行股份有限公司曲靖分行申请１００００万元人民币一年期综合授信额度》的议案

　为解决公司生产经营所需的流动资金，公司决定向交通银行股份有限公司曲靖分行申请１００００万元人民币综合授信额度贷款，期限为一年，用于公司生产经营所需资金周转。

　经书面记名通讯表决，该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　二O一O年九月一日