本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年８月３０日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次董事会会议于２０１０年８月３１日以通讯方式召开。

　三、董事出席会议情况

　会议应参加表决董事１１人，实际表决董事１１人，梁耀董事因出差，委托张春昌董事代为表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　经与会董事审议通过了如下事项：

　（一）审议《关于聘任王峰先生任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理的议案》

　（１１票同意，０票反对，０票弃权）

　经公司总经理李大刚先生提名，公司董事会同意聘任王峰先生担任公司副总经理，任期同第五届董事会。

　（二）审议《关于聘任武晖女士任海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理的议案》

　（１１票同意，０票反对，０票弃权）

　经公司总经理李大刚先生提名，公司董事会同意聘任武晖女士担任公司副总经理，任期同第五届董事会。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　董事会

　２０１０年９月１日

　附１：王峰同志个人简历

　王峰，男，１９５６年１１月出生，发酵工程大专学历、发酵工程工程师、国家注册职业经理人、国家级啤酒评酒员。曾任海南欧亚啤酒有限公司副总经理、山西月山啤酒有限公司总经理、海南椰岛（集团）股份有限公司酒精厂厂长、海南椰岛（集团）股份有限公司儋州淀粉有限公司总经理、海南椰岛（集团）股份有限公司新疆中海石化有限公司总经理、海南椰岛（集团）股份有限公司老挝农业开发有限公司总经理、２００８年１２月１５日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司海口酒厂厂长。

　附２：武晖同志个人简历

　武晖，女，１９６７年１０月出生，湖南科技大学食品科学系食品工程专业本科学历。曾任海口饮料厂质检科科长、公关部经理、办公室主任、团支部书记；椰岛集团北海房地产公司经理；椰岛集团湖南分公司经理；海南椰岛滋补酒营销总部副总经理；２００９年１０月至今，任海南椰岛滋补酒营销总部总经理。