本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● ● 本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第二次临时股东大会于２０１０年９月１日上午在福州市建福大厦十八楼本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共３人，代表股份１１０，０２０，１４９股，占公司有表决权股份总数的２８．８１％。本次会议由公司董事会召集，郑盛端董事长主持。公司在任董事９人，出席５人，薛武、肖家祥、张建新、郑新芝因出差，请假；公司在任监事８人，出席５人；董事会秘书林成潮出席了会议；公司高管列席了本次大会。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　会议以现场记名投票表决方式，表决通过了《关于授权处置所持部分兴业银行股票的议案》。

　同意增加出售公司所持兴业银行股票８００万股，授权董事会全权处置所持该部分兴业银行股票，具体如下：

　１、出售时间：自股东大会批准之日起２４个月内。

　２、出售价格：根据市场情况和公司发展需要，择机参照二级市场价格出售。

　３、出售数量：分期分批或整体出售不超过１１００万股（含２０１０年４月１２日公司２０１０年第一次临时股东大会已批准出售的３００万股）。

　同意１０９，９１７，２４９股，占出席会议股东所持表决权的９９．９１％；反对１０２，９００股；弃权０股。

　三、律师见证情况

　福建至理律师事务所王新颖、张明锋律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。其结论性意见认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、本次股东大会决议；

　２、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　福建水泥股份有限公司

　２０１０年９月１日