证券代码：０００５１９ 证券简称：银河动力 公告编号：２０１０－３１号

　成都银河动力股份有限公司

　第七届董事会第四十次会议决议公告

　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议通知于２０１０年８月２４日以传真方式和邮件方式向全体董事发出，会议于２０１０年８月３１日以通讯方式召开。公司董事会成员７人，实际参加表决董事７人，分别为齐振伟、刘方遒、廖平、杨庆年、向显湖、黄海波、袁春晓。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事审议并以传真方式表决如下：

　１、审议通过《关于撤消＜关于变更公司住所和名称的议案＞和＜关于根据公司住所和名称变更相应修改＜公司章程＞的议案＞的议案》

　第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更公司住所和名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改＜公司章程＞的议案》，拟将公司名称变更为“湖南中兵红箭股份有限公司”。鉴于“中兵”是中国兵器工业集团公司的常用简称，根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，公司不使用“中兵”字号，撤消原提交２０１０年第三次临时股东大会的《关于变更公司住所和名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改＜公司章程＞的议案》。

　表决结果：同意票 ７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　２、审议通过“在２０１０年第三次临时股东大会议案中增加《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改＜公司章程＞的议案》”

　根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，撤消２０１０年第三次临时股东大会原议案后，增加如下议案：

　（１）《关于变更公司住所的议案》

　变更前公司住所为：四川省成都市新都区龙桥镇；

　变更后公司住所为：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路１号；

　邮政编码：４１１１０４

　（２）《关于变更公司名称的议案》

　根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，拟将公司名称变更为“湖南江南红箭股份有限公司” （暂定名，以工商及主管机关核准的名称为准）。

　变更前公司名称：

　中文全称：成都银河动力股份有限公司；

　英文名称：ＣＨＥＮＧＤＵ ＧＡＬＡＸＹ ＰＯＷＥＲ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　变更后公司名称：

　中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及相关主管机关核准的名称为准）；

　英文名称：ＨＵＮＡＮ ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＲＥＤ ＡＲＲＯＷ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　（３）《关于根据公司住所和名称变更相应修改＜公司章程＞的议案》。

　公司拟变更住所及名称，因此，需对公司章程相应条款进行修改。公司章程修改内容如下：

　一、章程第一章第四条原为：

　“公司注册名称：

　中文全称：成都银河动力股份有限公司；

　英文名称：ＣＨＥＮＧＤＵ ＧＡＬＡＸＹ ＰＯＷＥＲ ＣＯ．， ＬＴＤ．”

　修改为：

　中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及相关主管机关核准的名称为准）；

　英文名称：ＨＵＮＡＮ ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＲＥＤ ＡＲＲＯＷ ＣＯ．， ＬＴＤ．”

　二、章程第一章第五条原为：

　“公司住所：四川省成都市新都区龙桥镇；

　邮政编码：６１０５０５”

　修改为：

　“公司住所：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路１号；

　邮政编码：４１１１０４”

　上述议案提交２０１０年第三次临时股东大会审议。

　表决结果：同意票 ７票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

　３、审议通过《关于延期召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。

　由于撤消了２０１０年第三次临时股东大会的原议案，增加了新的议案，故决定将该次股东大会延期至２０１０年９月１０日上午１０点００分召开。原定的召开方式、出席对象（凡截止至２０１０年９月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均有权参加会议）、登记方式、登记地点等事项均保持不变。

　根据本次董事会决议，相应撤消２０１０年第三次临时股东大会原议案，增加新的议案，以及延期召开本次股东大会，相应修改２０１０年第三次临时股东大会的通知，详情见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《成都银河动力股份有限公司关于２０１０年第三次临时股东大会延期召开及撤消原议案并增加议案的通知》。

　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　成都银河动力股份有限公司董事会

　二○一○年八月三十一日

　证券代码：０００５１９ 证券简称：银河动力 公告编号：２０１０－３２号

　成都银河动力股份有限公司

　关于２０１０年第三次临时股东大会延期召开

　及撤消原议案并增加议案的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议通过决议，决定撤消２０１０年第三次临时股东大会原议案并决定增加议案：撤消第七届董事会第三十九次会议审议通过的《关于变更公司住所和名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改＜公司章程＞的议案》；根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，增加《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改＜公司章程＞的议案》。同时第七届董事会第四十次会议决定本次股东大会延期至２０１０年９月１０日（星期五）上午１０点００分召开，原定的召开方式、出席对象、股权登记日、登记方式、登记地点等事项均保持不变。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》。

　根据第七届董事会第四十次会议决议，修改后的２０１０年第三次临时股东大会通知如下：

　一、召开会议基本情况

　成都银河动力股份有限公司第七届董事会第四十次会议通过决议，决定２０１０年第三次临时股东大会延期至２０１０年９月１０日（星期五）上午１０点００分，在四川省成都市新都区龙桥镇公司三楼会议室召开。

　二、会议审议事项

　１、《关于变更公司住所的议案》

　变更前公司住所为：四川省成都市新都区龙桥镇；

　变更后公司住所为：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路１号；

　邮政编码：４１１１０４

　２、《关于变更公司名称的议案》

　根据控股股东江南机器（集团）有限公司的提议，拟将公司名称变更为“湖南江南红箭股份有限公司” （暂定名，以工商及主管机关核准的名称为准）。

　变更前公司名称：

　中文全称：成都银河动力股份有限公司；

　英文名称：ＣＨＥＮＧＤＵ ＧＡＬＡＸＹ ＰＯＷＥＲ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　变更后公司名称：

　中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及主管机关核准的名称为准）；

　英文名称：ＨＵＮＡＮ ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＲＥＤ ＡＲＲＯＷ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　３、《关于根据公司住所和名称变更相应修改＜公司章程＞的议案》。

　公司拟变更住所及名称，因此，需对公司章程相应条款进行修改。公司章程修改内容如下：

　一、章程第一章第四条原为：

　“公司注册名称：

　中文全称：成都银河动力股份有限公司；

　英文名称：ＣＨＥＮＧＤＵ ＧＡＬＡＸＹ ＰＯＷＥＲ ＣＯ．， ＬＴＤ．”

　修改为：

　中文全称：湖南江南红箭股份有限公司（暂定名，以工商及主管机关核准的名称为准）；

　英文名称：ＨＵＮＡＮ ＪＩＡＮＧＮＡＮ ＲＥＤ ＡＲＲＯＷ ＣＯ．， ＬＴＤ．”

　二、章程第一章第五条原为：

　“公司住所：四川省成都市新都区龙桥镇；

　邮政编码：６１０５０５”

　修改为：

　“公司住所：湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路１号；

　邮政编码：４１１１０４”

　三、股权登记日：２０１０年９月１日

　四、出席会议对象

　１、凡截止至２０１０年９月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　２、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有证券从业资格的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　五、出席会议登记办法

　１、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

　２、异地股东可用信函或传真方式登记。

　３、登记时间：２０１０年９月３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１６：００

　４、登记地点：本公司董事会秘书办公室（四川省成都市新都区龙桥镇，邮政编码：６１０５０５）

　六、其他事项

　１、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

　２、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　３、联系人：宋相良

　４、联系电话：０２８－８３０６８８９９ 传真：０２８－８３０６８８００

　七、授权委托书（附后）。 

　成都银河动力股份有限公司

　董事会

　二○一○年八月三十一日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河动力股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　委托人持股数量：

　委托人股东帐户：

　委托人签名：

　委托人身份证号：

　受托人签名：

　受托人身份证号：

　委托日期：