本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次利润分配采取派发现金红利方式，每１０股派发现金红利１．００元（含税）。

　●扣税前每股现金红利为０．１０元，扣税后每股现金红利为０．０９元。

　●股权登记日：２０１０年７月１５日

　●除息日：２０１０年７月１６日

　●现金红利发放日：２０１０年７月２１日

　一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期

　航天晨光股份有限公司２００９年度利润分配方案已经２０１０年５月２１日召开的公司２００９年年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告于２０１０年５月２２日《中国证券报》、《上海证券报》。

　二、本次利润分配方案

　１、发放年度：２００９年度

　２、发放范围：截止２０１０年７月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　３、利润分配方案：公司拟以２００９年１２月３１日的总股本３２４，４０３，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税），现金红利为３２，４４０，３００．００元，尚余可供股东分配利润６３，７６１，１３７．４４元，转入以后年度参与分配。

　４、每股税前现金红利为０．１０元。

　５、扣税后每股实际发放现金红利：对于无限售条件的流通股个人股东和ＱＦＩＩ投资机构，由公司代扣个人所得税后，每股实际发放现金股利为０．０９元。对于无限售条件的流通股机构投资者和有限售条件流通股的国有法人股东不代扣所得税，实际发放现金红利为每股０．１０元。

　三、股权登记日、除息日和现金红利发放日

　１、股权登记日：２０１０年７月１５日

　２、除息日：２０１０年７月１６日

　３、现金红利发放日：２０１０年７月２１日

　四、分派对象

　截止２０１０年７月１５日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、本次利润分配方案的实施办法

　１、公司无限售条件的流通股股东（含个人和机构投资者）的现金红利，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于现金红利发放日即２０１０年７月２１日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。无限售条件的流通股股东中的个人股东，扣税后每股实际发放现金股利为０．０９元；无限售条件的流通股股东中的机构投资者，实际发放现金红利为每股０．１０元。

　２、公司发起人股东杜尧持有的股份，扣税后每股实际发放现金股利为０．０９元，由本公司直接发放。

　３、公司有限售条件的流通股国有法人股东，即中国航天科工运载技术研究院和南京晨光集团有限责任公司持有的股份，实际发放现金红利为每股０．１０元，由本公司直接发放。

　六、咨询联系办法

　联系地址：江苏南京江宁经济技术开发区天元中路１８８号

　邮编：２１１１００

　联系人：张智秀、赵秀梅

　联系电话：０２５－５２８２６０３０，５２８２６０３１

　传真：０２５－５２８２６０３９

　七、备查文件

　公司２００９年年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年７月１２日