本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●扣税前与扣税后每股现金红利：每股现金红利（扣税前）人民币０．０６３元，每股现金红利（扣税后）人民币０．０５６７元

　●股权登记日：２０１０年７月１５日

　●除息日：２０１０年７月１６日

　●现金红利发放日：２０１０年７月２２日

　●Ｈ股股东的现金红利发放不适用本公告

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　本公司２００９年度利润分配方案已经２０１０年６月２９日召开的公司２００９年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于２０１０年６月３０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站上。

　二、分配方案

　１．本次利润分配以本公司股本总数２１，２９９，９００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币０．６３元（含税），扣税后每１０股派发现金红利人民币０．５６７元。

　２．对于持有公司无限售条件Ａ股股份的个人股东，由公司按照１０％的税率依法代扣代缴个人所得税。税后实际派发现金红利为每股人民币０．０５６７元。

　对于持有公司无限售条件Ａ股股份的合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ），公司将根据《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）的规定，由公司按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币０．０５６７元；如相关股东取得的股息收入需要享受税收协议（安排）待遇，可按规定自行向主管税务机关提出申请。

　如存在除前述ＱＦＩＩ以外的其它持有公司无限售条件Ａ股股份的非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税》），该等股东应参考《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。

　对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司无限售条件Ａ股股份的机构投资者和持有公司有限售条件Ａ股股份的股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币０．０６３元。

　三、实施日期

　１．股权登记日：２０１０年７月１５日

　２．除息日：２０１０年７月１６日

　３．现金红利发放日：２０１０年７月２２日

　四、分派对象

　截止２０１０年７月１５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体Ａ股股东。

　五、分红实施办法

　１．持有本公司有限售股条件Ａ股股份股东的现金红利由本公司直接发放。

　２．持有公司无限售条件Ａ股股份股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　３．本公司Ｈ股股东的现金红利派发不适用本公告。

　六、有关咨询办法

　电话：０１０－５１８７８４１３、０１０－５１８７８０６９

　传真：０１０－５１８７８４１７

　联系人：余赞、段银华

　地址：北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场Ａ座

　邮编：１０００３９

　七、备查文件目录

　公司２００９年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年７月１２日