股票简称：ＳＴ洛玻 股票代码：６００８７６ 编号：临２０１０－０１５

　洛阳玻璃股份有限公司

　董事会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳玻璃股份有限公司（本公司）第六届董事会第十次会议于２０１０年７月９日上午９：００整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　一、同意对本公司６００ｔ／ｄ优质浮法玻璃生产线进行搬迁的议案

　董事会同意对现位于隋唐洛阳城宫城核心区的公司现有的６００ｔ／ｄ优质浮法玻璃生产线（浮法一线）搬迁到洛阳市汝阳县重建。汝阳县对本公司有政策、原料及交通优势，符合本公司的发展规划。

　浮法一线是中国第一条６００吨级的浮法玻璃生产线，是当时中国规模最大、板宽最大、窑龄最长、装备水平最高的生产线，经过多次技术攻关，其产品质量达到合资企业实物质量水平，实现了中国浮法玻璃规模和水平的新跨越。此次搬迁从响应国家产业政策以及节省企业投资的角度考虑，将不扩大现有生产线产能，并最大程度地使用现有生产线装备，同时还会努力实现生产线产品达到高品质。

　二、同意在新疆设立全资子公司并建设３５０ｔ／ｄ多功能浮法线的议案

　为适应经济发展和本公司产业结构调整的需要，改善公司经营状况、提高公司经济效益，促进公司未来可持续发展能力。董事会根据新疆维吾尔自治区对平板玻璃的市场需求及原料资源和地理条件的优势，同意设立一家全资子公司，建设一条３５０吨级浮法平板玻璃生产线，该公司名称将为洛玻集团沙湾玻璃有限公司；注册地将为新疆维吾尔自治区塔城区沙湾县；注册资本将为人民币９００万元；经营范围：将为浮法玻璃的生产及销售。兼营：加工玻璃和相关的原、燃材料与矿产品。

　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　２０１０年７月９日

　股票简称：ＳＴ洛玻 股票代码：６００８７６ 编号：临２０１０－０１６

　关于本公司控股股东

　股权无偿划转的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司于２０１０年７月９日收到本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（「洛玻集团」）的通知，本公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司（「中建材」）已决定将其持有的洛玻集团７０．７０％股权中的１９％股权无偿划转给蚌埠玻璃工业设计研究院（「蚌埠院」）。蚌埠院为中建材通过全资附属公司中国建筑材料科学研究总院控制的全资附属公司。

　是次股权划转完成前及后本公司的股权架构如下：

　股权划转完成前

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　股权划转完成后

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　是次股权划转完成后，蚌埠院将通过洛玻集团间接持有本公司相应权益，中建材仍为本公司实际控制人。

　洛阳玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１０年７月９日