本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　武汉凯迪电力股份有限公司于２０１０年６月２１日召开了公司第六届四十二次董事会。出席本次董事会的董事应到８人，实到８人，分别为陈义龙、潘庠生、李林芝、唐宏明、周忠胜、徐长生、邓宏乾、张龙平。

　本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

　《关于公司成立工程建设管理部的议案》

　鉴于生物质能源产业良好的发展前景和国家产业政策的大力支持，公司将继续推进旗下九个生物质能电厂的投资、建设和运营。为了避免在未来生物质电厂建设过程中可能产生的与大股东武汉凯迪控股投资有限公司下属全资子公司武汉凯迪电力工程有限公司之间的关联交易，公司决定成立工程建设管理部，由该部门负责未来公司旗下生物质电厂的建设与管理。该部门应于２０１０年年内完成部门队伍建设与标准化建设等工作，并于２０１１年起完全有能力独自承担生物质电厂的建设与管理工作。

　表决结果：８票同意 ０票反对 ０票弃权

　特此公告。

　武汉凯迪电力股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年６月２２日