证券代码：０００５０５ ２００５０５ 证券简称：ＳＴ珠江 ＳＴ珠江Ｂ 公告编号：２０１０－０２５

海南珠江控股股份有限公司

限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股份上市流通数量为２，５９９，０００股。

２、本次限售股份上市流通日为２０１０年６月２３日。

一、股权分置改革方案概述

（一）股权分置改革方案基本内容

１、珠江控股股改采取 “资产出售＋利息豁免＋资本公积转增股本”相结合的对价安排：（１）珠江控股将其持有的北京飞凯生物技术有限公司、北京新立基真空玻璃技术有限公司、北京市万网元通信技术有限公司、北京市迪瑞计算机技术有限公司、中经网数据有限公司五家科技类公司的股权溢价出售给北京市新兴房地产开发总公司（以下简称“北京新兴”），冲减珠江控股向北京新兴借款本金６，４０４．８９万元，同时豁免截至到２００６年５月３１日应支付给北京新兴的借款利息５，９９５．０２万元；

（２）资本公积向全体股东每１０股转增１．３股，非流通Ａ股股东放弃其转增所得股份送给流通Ａ股股东（流通Ａ股每１０股获送２．０９７３１９股），非流通股东由此获得所持原非流通股份在Ａ股市场的上市流通权。

２、承诺情况

参与本次股权分置改革的非流通Ａ股股东除遵守法律、法规和规章制度，履行法定最低承诺义务之外，控股股东北京市万发房地产开发股份有限公司（以下称“北京万发”）特别承诺：

（１）北京万发持有的非流通股股份自获得Ａ股市场上市流通权之日起，至少在三十六个月内不在证券交易所持牌出售。

（２）对于部分未明确表示同意意见的非流通Ａ股股东，在改革方案实施股

权登记日之前，有权按照公司２００５年１２月３１日经审计的每股净资产０．１９元的价格向公司控股股东北京万发出售所持有的股份。对于该部分未明确表示同意意见的非流通Ａ股股东，由北京万发向流通Ａ股股东先行代为支付相应的对价安排（非流通Ａ股股东放弃其转增所得股份送给流通Ａ股股东），被代付对价的非流通Ａ股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先偿还代付的对价或征得北京万发的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

（二）通过股权分置改革方案的相关股东会日期：２００６年７月３１日海南珠江控股股份有限公司股权分置改革Ａ股市场相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。

（三）股权分置改革方案实施日：２００６年８月１７日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
１	北京市万发房地产开发股份有限公司	持有的非流通股股份自获得Ａ股市场上市流通权之日起，至少三十六个月内不在证券交易所挂牌出售。	此承诺已履行完毕
２	王 帅	遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，其持有的珠江控股非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让。	至２００７年８月１７日已履行完毕其在股权分置改革中的承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１０年６月２３日

２、本次可上市流通股份的总数为２，５９９，０００股，占公司股本总数的０．６１％，

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售条件股份数	本次可上市流通股数	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例（％）	冻结的股份数量（股）
１	北京市万发房地产开发股份有限公司	２９９，０００	２９９，０００	７．６２	０．０８	０．０７	０
２	王 帅	２，３００，０００	２，３００，０００	５８．６１	０．６４	０．５４	０
	合计	２，５９９，０００	２，５９９，０００	６６．２３	０．７２	０．６１	０

注： ２００９年１１月２７日金田实业股份有限公司持有的２，５９９，０００股司法过户给王帅，并于２００９年１２月３０日偿还由北京万发垫付的对价股份共计２９９，０００股，持有股份可上市流通。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股数	比例（％）		股数	比例（％）
一、有限售条件的流通股	３，９２４，１３１	０．９２	－２，５９９，０００	１，３２５，１３１	０．３１
１、国家持股
２、国有法人持股
３、境内一般法人持股	１，５９８，５００	０．３７	－２９９，０００	１，２９９，５００	０．３０
４、境内自然人持股	２，３００，０００	０．５４	－２，３００，０００	０	０
５、境外法人持股
６、境外自然人持股
７、内部职工股
８、高管股份	２５，６３１	０．０１	０	２５，６３１	０．０１
９．机构投资者配售股份
有限售条件的流通股合计	３，９２４，１３１	０．９２	－２，５９９，０００	１，３２５，１３１	０．３１
二、无限售条件的流通股	４２２，８２１，２７３	９９．０８	２，５９９，０００	４２５，４２０，２７３	９９．６９
１．人民币普通股	３５７，８４６，２７３	８３．８５	２，５９９，０００	３６０，４４５，２７３	８４．４６
２．境内上市的外资股	６４，９７５，０００	１５．２３	０	６４，９７５，０００	１５．２３
３．境外上市的外资股
４．其他
无限售条件的流通股合计
三、股份总数	４２６，７４５，４０４	１００％	０	４２６，７４５，４０４	１００％

五、股东持股变化情况及历次限售情况：

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本 比例（％）
１	北京市万发房地产开发股份有限公司	１０７，９９３，６９８	２５．３１	１１２，１８０，４７８	２６．２９	２９９，０００	０．０７	是收到１家股东偿还的股改垫付股份所致
２	王帅	２，５９９，０００	０．６１	０	０	２，３００，０００	０．５４	司法裁定过户：２，５９９，０００股；垫付偿还：２９９，０００股．
	合计	１１０，５９２，６９８	２５．９２	１１２，１８０，４７８	２６．２９	２，５９９，０００	０．６１

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（％）
１	２００７年８月２７日	３８	７６，０３０，０００	１７．８２％
２	２００８年２月２９日	８	７，７３６，０００	１．８１％
３	２００９年９月２６日	１	１，１５０，０００	０．２７％
４	２００９年１２月３１日	２	１１７，９３０，４７８	２７．６４％

六、保荐机构核查报告的结论性意见

根据瑞信方正证券有限责任公司的核查，出具如下结论性意见：珠江控股相关股东履行了其在股改中所做出的承诺，珠江控股董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

□ 是 √ 否

控股股东北京市万发房地产开发股份有限公司承诺如果其计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √ 否

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

□ 是 √ 否

４、解除股份限售的持股东１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

□ 是 √ 不适用

八、备查文件

１、解除股份限售申请书

２、保荐机构核查意见书

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月二十二日

证券代码：０００５０５ ２００５０５ 证券简称：ＳＴ珠江 ＳＴ珠江Ｂ 公告编号：２０１０－０２６

海南珠江控股股份有限公司

董事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司于２０１０年６月１０日以传真、电子邮件方式发出通知，２０１０年６月１８日以通讯方式召开第五届董事会第三十四次会议。会议应到董事８人，实到董事８人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

本公司第五届董事会任期届满，董事会提名郑清、彭树银、史永辉、刘文杰、陈文斌、张剑为第六届董事会董事候选人；董事会提名李光忠、王志钢、黄伟民为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司独立董事认为上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意董事会提名上述候选人为公司第六届董事会董事候选人。

本议案将提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人需要在深圳证券交易所审核任职资格无异议后再提交公司股东大会选举。

表决结果：赞成８票；反对０ 票；弃权０ 票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

为适应公司业务的不断发展，公司根据中国证监会《上市公司治理准则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规的规定，现需要对《公司章程》中的相关条款进行如下修改：

１、原章程第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：房地产开发经营（壹级）、物业管理、酒店投资与管理、高科技项目投资、工业投资、电脑网络投资、通讯项目投资、投资咨询、高新技术产品的研制和开发应用、环保、热带种植业、海产养殖、旅游娱乐、物资供应、建筑设备采购、租赁、建材、五金交电（家电三包）、家俱、化工、塑料、日用百货、皮革、橡胶制品、糖酒副食品的贸易业务、装修、车辆停放。

现修改为：“第十三条：经依法登记，公司的经营范围：工业投资、热带种植业、房地产开发经营、酒店投资与管理、物资供应、建筑设备采购、租赁、建材、五金交电（家电三包）、家俱、塑料、日用百货、皮革、橡胶制品的销售；室内外装修、车辆停放、高科技项目投资、电脑网络投资、通讯项目投资、高新技术产品研制和开发应用；环保项目投资、投资咨询。”

２、原章程第四十一条为：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

现修改为：“第四十一条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％且绝对金额超过５０００万人民币。”

３、原章程第一百一十条为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权决定下列标准的对外投资事项、收购、出售资产事项以及日常经营以外的其他交易事项：

（一）对外投资金额或收购、出售资产等交易金额占公司最近一期经审计的净资产的１０％以上至３０％；

（二）收购、出售等交易事项所涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的１０％以上至３０％。

高于上述标准的投资和交易须提交股东大会批准，低于上述标准的投资和交易由公司总经理和高管人员组成的经营班子决定。

董事会有权决定总额在３００万元至３０００万元之间或占公司最近经审计净资产值的０．５％至５％之间的关联交易。高于此标准的关联交易须经公司股东大会批准，低于此标准的关联交易可由公司经营班子决定。

本章程第四十一条所列公司对外担保行为须经股东大会审议通过，低于该条相关标准的对外担保由董事会审议通过。

现修改为：“第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权决定下列标准的对外投资事项、收购、出售资产事项以及日常经营以外的其他交易事项：

（一）对外投资金额或收购、出售资产等交易金额占公司最近一期经审计的净资产的１０％以上至５０％；

（二）收购、出售等交易事项所涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的１０％以上至３０％。

高于上述标准的投资和交易须提交股东大会批准，低于上述标准的投资和交易由公司总经理和高管人员组成的经营班子决定。

董事会有权决定总额在３００万元至３０００万元之间或占公司最近经审计净资产值的０．５％至５％之间的关联交易。高于此标准的关联交易须经公司股东大会批准，低于此标准的关联交易可由公司经营班子决定。

本章程第四十一条所列公司对外担保行为须经股东大会审议通过，低于该条相关标准的对外担保由董事会审议通过。”

该议案将提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成８票；反对０ 票；弃权０ 票。

３、决定召开２０１０年第二次临时股东大会的事宜。

表决结果：赞成８票；反对０ 票；弃权０ 票。

公司２０１０年第二次临时股东大会具体事宜请见本公司同日公告的《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二０一０年六月二十二日

附件： 董事候选人简历

郑 清 性 别 男 出生年月 １９６６年３月１４日 北京市政协委员

教育背景、工作经历、兼职情况：

１９８４年９月—１９８７年７月 就读于北京经济学院经济系城市管理专业

１９８７年８月—１９９３年１０月 在北京市政府房改办公室任副处长

１９９３年１０月—１９９４年１２月 任北京市新兴房地产开发总公司总经济师

１９９４年１２月—１９９５年１１月 任北京市新兴房地产开发总公司总经理

１９９５年１１月—１９９９年６月 任北京市万发房地产开发股份有限公司副董事长兼总经理

１９９９年６月至今 任海南珠江控股股份有限公司董事长兼总经理

北京市万发房地产开发股份有限公司董事

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司 董事

持有公司股份数量：２５０００股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

彭树银 性 别 男 出生年月 １９５７年７月３１日

教育背景、工作经历、兼职情况：

１９７８年由泰安市考入清华大学土木系工民建专业，１９８３年７月毕业留校任教，１９９１年３月获工学硕士学位。１９９１年１１月调入北京市政府房改办公室工作，任协调处副处长。

１９９２年１２月成立北京市新兴房地产开发总公司，任公司副总经理兼总工程师至今。

１９９９年６月至今任海南珠江控股股份有限公司董事。

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司 副总经理

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

史永辉 性 别 男 出生年月 １９６４年１２月２０日

教育背景、工作经历、兼职情况：

１９８２年９月—１９８６年８月 就读于北京大学地理系经济地理专业

１９８６年８月—１９８９年９月 中国科学院长春地理研究所 助研

１９８９年９月—１９９２年７月 北京大学城市与环境学系 研究生

１９９２年７月—１９９３年７月 北京市房改办

１９９３年７月至今 北京市万发房地产开发股份有限公司 副总经理

１９９９年６月至今 任海南珠江控股股份有限公司董事

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司 副总经理

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

刘文杰 性别：男 出生年月：１９６３年５月８日 国家一级注册建筑师

教育背景、工作经历、兼职情况：

１９８３年７月—１９８７年７月 吉林建筑工程学院建筑学专业

１９８７年７月—１９９５年１月 国内贸易部建筑设计研究院

１９９５年１月至今 北京市新兴房地产开发总公司 总建筑师、副总经理

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司总建筑师、副总经理

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

陈文斌 性别：男 出生年月：１９７２年２月５日 经济学博士

教育背景、工作经历、兼职情况：

１９８９年９月—１９９２年７月 就读于北京工业大学市政工程专业，以优异的成绩毕业并

留校任教。

１９９３年１月—１９９７年１月 北京工业大学土木系办公室科员、团总支书记。

１９９４年９月—１９９７年７月 就读于北京大学马克思主义学院（半脱产），以优异的成绩

毕业获法学学士学位；

１９９７年１月—２０００年５月 中国城乡金融报社经营开发部经理；

２０００年５月—２００９年３月 国家审计署副处长、处长、中国审计报社社长助理（班子成员）；

２００１年９月—２００３年７月 就读于中国政法大学经济法研究生课程班，修完全部课程，成绩合格；

２００３年５月 —至今 连任北京市第八届、第九届青联委员；

２００４年９月—２０１０年１月 就读于东北财经大学金融专业博士研究生，已修完金融学专业全部课程，成绩良好，获取经济学博士学位；

２００９年３月 —至今 龙源电力集团股份公司 资本运营与投资者关系部门主任

与公司的关联关系：

任龙源电力集团股份公司 资本运营与投资者关系部门主任

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

张 剑 性 别 男 出生年月１９５３年１０月２８日 中共党员

教育背景、工作经历、兼职情况：大专学历

１９７０年３月—１９９３年３月 中国人民解放军北京卫戍区历任排长、连长、

营长、军务科长、副部队长

１９９３年３月—１９９６年３月 香港怡华投资置业有限公司驻京办事处首席代表

１９９６年３月—２０００年８月 北京建怡房地产开发中心董事长

２０００年８月至今 广州市利盛德投资有限公司董事长

２００２年５月至今 任海南珠江控股股份有限公司董事

与公司的关联关系：

任广州市利盛德投资有限公司 董事长

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

独立董事候选人简历

李光忠 性 别 男 １９４６年８月１０日出生 汉 族 中共党员 会计学教授

中国注册会计师协会非执业会员 中国证监会上市公司独立董事培训班结业

教育背景、工作经历、兼职情况：

１９６９年毕业于中南财经政法大学，大学本科学历；

１９７２年至２００７年在中南财经政法大学从事教学、科研及党政工作；

１９９６年晋升教授、硕士导师。曾任中南财经政法大学党委委员、会计学院党委书记兼副院长，并任中国会计学会会员、中国注册会计师协会非执业会员、湖北省会计学会理事、全国高协组织教材研究与编写委员会委员、全国大中型企业总会计师岗位培训教研组组长等职。曾兼任葛洲坝集团股份有限公司、广济药业股份有限公司、福星科技股份有限公司独立董事。

长期以来，主要从事财务会计、会计理论方面的教学与研究工作，主要讲授会计学原理、财务会计、成本会计、财务管理等课程。在从事专业教学以及党务、行政工作的同时，主编出版各类著作、教材２０余部，公开发表学术论文３０余篇。

与珠江控股公司或控股股东的关联关系：无

持有珠江控股公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

王志钢 男 ５１岁 中国证监会上市公司独立董事培训班结业。

１９８２年毕业于厦门大学数学系，获理学学士学位，其后，在中国人民大学工业经济系获硕士学位，在美国南加州大学经济系获经济学博士学位。曾经在中国经济体制改革研究所担任过“中国微观经济景气分析小组”组长和“中国地区比较利益研究小组”组长，就中国经济体制改革问题在国内外重要学术杂志上发表过数十篇学术论文，对中国经济体制改革和经济运行有深入的研究。长期从事投资银行业务和公司管理，熟悉国内外资本市场的运作，擅长企业收购、兼并、企业管理和战略策划。目前担任北京龙图通信息技术有限公司董事长。２００７年被评为中国手机行业最有影响力１００人。

与公司或控股股东的关联关系：无

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

黄伟民，男，４７岁，博士研究生，国浩律师集团（北京）事务所合伙人、执业律师，北京市律协证券专业委员会委员。曾任中国矿业大学管理学院经济法教研室主任、中华人民共和国《煤炭法》起草小组成员，劳动和社会保障部首届企业年金管理资格评审专家。主要从事公司、证券、基金、投资方面的法律业务，在公司设立、改制重组、并购、投融资、公司治理及管理等方面具有较丰富的经验。现任航天晨光、航天通信、北京京运通科技股份公司独立董事，中国（海南）改革发展研究院法律顾问。中国证监会上市公司独立董事培训班结业。

与公司或控股股东的关联关系：无

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

证券代码：０００５０５ ２００５０５ 证券简称：ＳＴ珠江 ＳＴ珠江Ｂ 公告编号：２０１０－０２７

海南珠江控股股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司于２０１０年６月１０日以传真、电子邮件方式发出通知，２０１０年６月１８日以通讯方式召开第五届监事会第十五次会议。会议应到董事３人，实到董事３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

本公司第五届监事会任期届满，监事会提名吴小静、佘建辉为第六届监事会

监事候选人（简历附后），任期三年，提交公司２０１０年第二次临时股东大会选举。另一名职工监事由公司工会选出。

本议案将提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成３票；反对０ 票；弃权０ 票。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

监 事 会

二０一０年六月二十二日

监事候选人简历

吴小静 性 别 男 出生年月 １９５１年１２月２４日

教育背景、工作经历、兼职情况：注册造价师、工程师

１９６９年３月—１９７７年８月 北京市东城区房管局干部

１９７７年８月—１９８７年５月 北京市青年湖小区改建办公室干部

１９８７年５月—１９９５年４月 北京市东城区住宅建设开发公司 预算科长

１９９５年４月至今 北京市新兴房地产开发总公司 副总经理

１９９９年６月至今 任海南珠江控股股份有限公司董事

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司 副总经理

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

佘建辉 性 别 女 出生年月 １９５３年７月２９日

教育背景、工作经历、兼职情况：

１９６９年８月—１９７４年１２月 黑龙江生产建设兵团

１９８７年－－－１９８９年 经济函授大学 经济管理专业

１９９０年１月—１９９１年１２月 河北省地矿局综合研究地质大队会计

１９９２年—１９９３年１１月 北京华川公司 会计

１９９３年１２月至今 北京市新兴房地产开发总公司会计、财务部经理

１９９９年６月至今 任海南珠江控股股份有限公司 监事

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司控股股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司 财务部经理

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

证券代码：０００５０５ ２００５０５ 证券简称：ＳＴ珠江 ＳＴ珠江Ｂ 公告编号：２０１０－０２８

海南珠江控股股份有限公司关于召开

２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第五届董事会第三十四次会议根据本公司章程及有关规定决定召开２０１０年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议基本情况

１、时间：２０１０年７月１３日（星期二）上午９：３０分

２、地点：海口珠江广场帝豪大厦２９层本公司会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：本公司董事会

二、会议审议事项

１、审议《关于董事会换届选举的议案》

２、审议《关于修改公司章程的议案》

３、审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司２０１０年６月２２日刊登于《中国证券报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》本公司董事会决议公告（公告编号：２０１０－０２６）及监事会决议公告（公告编号：２０１０－０２７）。本次股东大会选举董、监事时将采用累积投票制进行投票选举。

三、出席会议人员

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１０年７月５日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

３、为本次会议出具法律意见书的律师。

四、登记办法

１、具备出席会议资格的股东，请于７月９日、７月１２日上午９：３０－－－１２：００，下午２：３０分－－－５：００进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

２、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

公司传真（０８９８）６８５８１０２６

五、其它事项

１、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理

２、联系办法：

电话：（０８９８）６８５８１８８８转

邮政编码：５７０１２５

公司地址：海口市珠江广场帝豪大厦２９层

联系人：俞翠红

海南珠江控股股份有限公司

董 事 会

二０一０年六月二十二日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 先生（女士）参加海南珠江控股股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 股东帐号： 身份证号：

持股数： 委托日期：

被委托人签名： 身份证号：

证券代码：０００５０５ ２００５０５ 证券简称：ＳＴ珠江 ＳＴ珠江Ｂ 公告编号：２０１０－０２９

海南珠江控股股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１０年６月２１日，海南珠江控股股份有限公司工会经过职工民主投票选举，王革平先生为第六届监事会职工代表监事，该名监事将与公司２０１０年第二次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的２名监事任期一致。候选人简历请见附件。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

监 事 会

二０一０年六月二十二日

个 人 简 历

姓名：王革平 性别：男 出生年月：１９６７年１月 籍贯：海南文昌

政治面貌：党员 文化程度：硕士研究生 职称：金融经济师、工程师

工作简历

１９９１年７月－１９９５年９月 海南富南国际信托投资公司 文秘、投资业务主办

１９９５年９月－１９９８年６月 海南发展银行海口分行 科长、投资部经理

海南寰岛实业股份公司 监事（兼）

１９９８年７月－２０００年１２月 攻读企业管理硕士研究生

２００１年９月－２００８年４月 深圳市鹏城建筑集团公司 结算中心主任

２００８年４月至今 海南珠江控股股份公司 审计部经理

与公司或控股股东的关联关系：

任海南珠江控股股份有限公司 审计部经理

持有公司股份数量：０股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

海南珠江控股股份有限公司独立董事提名人声明

提名人海南珠江控股股份有限公司董事会现就提名李光忠、王志钢、黄伟民为海南珠江控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海南珠江控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任海南珠江控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合海南珠江控股股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南珠江控股股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有海南珠江控股股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有海南珠江控股股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为海南珠江控股股份有限公司或其附属企业、海南珠江控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与海南珠江控股股份有限公司及其附属企业或者海南珠江控股股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十、包括海南珠江控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在海南珠江控股股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，海南珠江控股股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：海南珠江控股股份有限公司董事会

２０１０年六月十八日

海南珠江控股股份有限公司独立董事候选人声明

声明人黄伟民，作为海南珠江控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海南珠江控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括海南珠江控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在海南珠江控股股份有限公司连续任职六年以上。

黄伟民郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：黄伟民

日 期：２０１０年６月１８日

海南珠江控股股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李光忠，作为海南珠江控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海南珠江控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括海南珠江控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在海南珠江控股股份有限公司连续任职六年以上。

李光忠郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：李光忠

日 期：２０１０年６月１８日

海南珠江控股股份有限公司独立董事候选人声明

声明人王志钢，作为海南珠江控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与海南珠江控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括海南珠江控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在海南珠江控股股份有限公司连续任职六年以上。

王志钢郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王志钢

日 期：２０１０年６月１８日