中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１． 本次利润分配采取派发现金股息方式，每股派发现金股息人民币０．０２元（含税），每１０股派发现金股息人民币０．２元（含税），扣税后每股派发现金股息人民币０．０１８元

　２． 股权登记日：２０１０年６月２５日

　３． 除息日：２０１０年６月２８日

　４． 现金股息发放日：２０１０年７月６日

　中国北车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００９年度利润分配方案已于２０１０年５月２０日召开的公司２００９年年度股东大会审议批准，股东大会决议公告于２０１０年５月２１日刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。现将２００９年度分红派息的具体事宜公告如下：

　一、分红派息方案

　公司２００９年度分红派息方案：以本公司总股本８３０，０００万股为基数，向全体股东以每股人民币０．０２元（含税）派发股息，扣税后每股派发现金股息人民币０．０１８元。本次派息共需现金人民币１６，６００万元（含税）。

　１． 对于自然人股东，根据国家有关税收法律规定，由本公司按１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金股息为每股人民币０．０１８元。

　２． 对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币０．０２元。

　３．对于合格境外机构投资者股东，根据国家有关法律法规的规定，由本公司按１０％的适用税率统一代扣企业所得税，扣税后实际派发现金股息每股人民币０．０１８元。如果合格境外机构投资者股东涉及享受税收协议（安排）待遇的，按照《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号的规定执行）。

　二、分红派息具体实施日期

　股权登记日：２０１０年６月２５日

　除息日： ２０１０年６月２８日

　股息发放日：２０１０年７月６日

　三、分红派息对象

　截至２０１０年６月２５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　四、分红派息实施办法

　股东中国北方机车车辆工业集团公司、大同前进投资有限责任公司、中国诚通控股集团有限公司、中国华融资产管理公司、全国社会保障基金理事会所持股票的现金股息由本公司直接派发，其余股东所持股票的现金股息，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东股息暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　五、咨询机构

　咨询机构：中国北车股份有限公司董事会办公室

　地址：北京市丰台区芳城园一区１５号楼中国北车大厦６０４室

　电话：（８６ １０）５１８９ ７２９０

　传真：（８６ １０）５２６０ ８３８０

　六、备查文件

　本公司２００９年年度股东大会决议及公告。

　特此公告。

　中国北车股份有限公司董事会

　二O一O年六月二十一日