本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股分配比例及每１０股分配比例：每股派发现金红利０．６８０元（含税）；每１０股派发现金红利６．８０元（含税）。

　●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利０．６８０元；扣税后每股现金红利０．６１２元。

　●股权登记日：２０１０年６月２５日

　●除息日：２０１０年６月２８日

　●现金红利发放日：２０１０年７月２日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年年度利润分配方案已经２０１０年５月１０日召开的公司２００９年年度股东大会审议通过，会议决议于２０１０年５月１１日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。

　二、利润分配方案

　１、发放年度：２００９年度

　２、本次分配以公司２００９年末总股本３８６，５９２，３９８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利６．８０元（含税），扣税后每１０股派发现金红利６．１２元，共计派发股利２３６，５９４，５４７．５８元。

　３、发放范围

　１）对于Ａ股自然人股东，公司按１０％的税率代扣代缴个人所得税后，实际派发现金红利为每１０股６．１２元；

　２）对于Ａ股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利税前为每１０股６．８０元。

　３）对于境外合格机构投资者（＂ＱＦＩＩ＂）股东，本公司依据国家税务总局２００９年１月２３日《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【２００９】４号）的规定代扣代缴企业所得税，按照税后金额发放，实际发放现金红利为每１０股６．１２元。

　三、股权登记日、除息日及红利发放日

　１、股权登记日：２０１０年６月２５日

　２、除息日：２０１０年６月２８日

　３、红利发放日：２０１０年７月２日

　四、利润分配对象

　截止２０１０年６月２５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体公司股东。

　五、利润分配方法

　１、本公司控股股东哈药集团有限公司和参股股东哈药集团股份有限公司的现金红利由公司直接发放。

　２、本公司其他Ａ股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管，待其办理全面指定交易后即可在指定的证券营业部领取现金红利。

　六、咨询办法

　哈药集团三精制药股份有限公司证券部

　地址：哈尔滨市香坊区哈平路２３３号

　电话：０４５１－８４６７５１６６

　传真：０４５１－８４６７５１６６

　邮编：１５００６９

　七、备查文件

　１、２００９年年度股东大会决议

　２、２００９年年度报告

　特此公告。

　哈药集团三精制药股份有限公司董事会

　２０１０年６月２２日