本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本公司２００９年度利润分配方案已获２０１０年５月１３日召开的公司第三十六次（２００９ 年度）股东大会审议通过，该决议公告刊登在 ２０１０年５月 １４ 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 和深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ） 。

公司在距离股东大会通过分配方案两个月以内实施了分红派息方案。

二、利润分配方案

本公司２００９年度权益分派方案为：以公司现有总股本１９３，７１２，４４３股为基数， 向全体股东每１０股 派２元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．８元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、股权登记日、除息日、现金红利派发日

１、股权登记日：２０１０年６ 月２８日

２、除息日：２０１０年 ６月２９日

３、现金红利派发日：２０１０年６月２９日

四、利润分配对象

本次分红派息对象为：截止 ２０１０年６月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

１、１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年０６月２９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊５２９	中国石化集团资产经营管理有限公司
２	０８＊＊＊＊＊７４７	湖南长炼兴长集团有限责任公司

六、有关咨询办法

咨询机构：公司证券部

咨询地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦１０楼

联 系 人：鲁正林 秦剑夫

电 话：０７３０－８８４４０２１

传 真：０７３０－８８４４９３０

七、备查文件

１、公司第三十六次（２００９ 年度）股东大会决议；

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○一○年六月二十一日