本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议通知情况及公告

　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第二次临时股东大会于２０１０年５月２７日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告》，并于２０１０年６月１７日在上述媒体发布了提示性公告。

　二、会议召开及出席情况

　本次股东大会于２０１０年６月２１日１４：００在长春市东风大街２４８９号公司二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司董事长徐建一先生因工作原因无法出席，经半数以上董事推举董事、总经理吴建会先生主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共１４人，代表股份１７８，４４８，２０７股，占公司有表决权股份总数的６１．１５００％，其中：

　１、出席本次现场会议的股东及股东代表共９人，代表股份１７８，４４２，０６７股，占公司有表决权股份总数的６１．１４７９％；

　２、通过网络投票的股东５人，代表股份６，１４０股，占公司总股份的０．００２１％。

　本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所北京分所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

　三、议案审议和表决情况：

　议案一、《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》（该议案逐项表决）：

　１．１、提名徐建一先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６９股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１３８ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　１．２、提名尚兴中先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６９股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１３８ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　１．３、提名郜德吉先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６９股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１３８ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　１．４、提名付炳锋先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６９股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１３８ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　１．５、提名吴建会先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０７０股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１３７股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　１．６、提名胡海龙先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６７股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１４０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　１．７、提名张屹山先生为公司第三届董事会独立董事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６７股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１４０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　１．８、提名安亚人先生为公司第三届董事会独立董事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６７股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１４０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　１．９、提名李德昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６７股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１４０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　议案二、《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》（该议案逐项表决）：

　２．１、提名杨延晨先生为公司第三届监事会监事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６９股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１３８ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　２．２、提名任明先生为公司第三届监事会监事候选人，该议案表决结果为：赞成１７８，４４２，０６７股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９６６％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数０％；弃权６，１４０ 股，占出席会议有表决权股份总数０．００３４％；表决结果为通过。

　议案三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案表决结果为：赞成１７８，４４３，５４７股，占出席会议有表决权股份总数９９．９９７４％；反对２，７００股，占出席会议有表决权股份总数０．００１５％；弃权１，９６０股，占出席会议有表决权股份总数０．００１１％；表决结果为通过。

　四、律师出具的法律意见：

　吉林兢诚律师事务所北京分所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司２０１０年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　特此公告。

　启明信息技术股份有限公司

　董事会

　二○一〇年六月二十二日