证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０２５

　荣安地产股份有限公司

　第七届董事会２０１０年第五次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第七届董事会２０１０年第五次临时会议通知于２０１０年６月１１日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１０年６月１７日以通讯方式召开，会议应到董事９名，实到参加表决董事９名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议有效成立。

　一、一致审议通过《关于宁波荣安房地产开发有限公司竞拍杭政储出［２０１０］２９号地块的议案》：

　公司控股子公司宁波荣安房地产开发有限公司于２０１０年６月１７日在杭州市国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以８６，１００万元的价格竞得杭政储出［２０１０］２９号地块的国有土地使用权。议案具体事项请见与本公告同日披露的《关于子公司购买土地使用权的公告》。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、一致审议通过《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》：

　公司２０１０年第二次临时股东大会召开事项请详见与本公告同日披露的《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　以上第一项议案将提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司

　董事会

　二○一○年六月二十二日

　证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０２６

　荣安地产股份有限公司

　关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据公司第七届董事会２０１０年第五次临时会议决议，公司决定召开２０１０年第二次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

　一、召开会议基本情况

　１、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

　２、会议时间：２０１０年７月７日（星期三）上午９：３０

　３、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街７６号）

　４、召开方式：现场投票

　５、出席对象：

　（１）截止２０１０年７月１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）见证律师及其他被邀请人员。

　二、会议审议事项

　《关于宁波荣安房地产开发有限公司竞拍杭政储出［２０１０］２９号地块的议案》

　（议案具体事项请见刊登于２０１０年６月２２日《中国证券报》和《证券时报》的《关于子公司购买土地使用权的公告》）

　三、会议登记方法

　１、 登记时间：２０１０年７月２日

　２、 登记地点：公司证券事务部

　３、 登记方式：

　（１）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　四、其他事项

　１、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　２、本公司联系方式

　地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦１５楼 邮编：３１５０１０

　电话：０５７４－８７３１２５６６ 传真：０５７４－８７３１０６６８

　联系人：吴小姐

　附：授权委托书

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司

　董事会

　二〇一〇年六月二十二日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席荣安地产股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

　１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

　３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

　４、委托持有股数：

　５、委托股东股票帐号：

　６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

　８、委托日期： ９、委托期限：

　证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０２７

　荣安地产股份有限公司关于

　子公司购买土地使用权的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　公司控股子公司宁波荣安房地产开发有限公司于２０１０年６月１７日在杭州市国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以８６，１００万元的价格竞得杭政储出［２０１０］２９号地块的国有土地使用权。此项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　根据公司２００９年１２月２８日召开的２００９年第三次临时股东大会授权，“对于公司及公司控股子公司竞拍标的的成交金额累计超过最近一期经审计净资产３０％以上的土地投标或竞买事项，授权经营层先行参加土地投标或竞买活动，待竞拍成功后报董事会、股东大会审议批准。”

　本次子公司竞得土地使用权事项业经公司第七届董事会２０１０年第五次临时会议审议通过，尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议批准。

　二、标的介绍

　该宗土地位于杭州市滨江区（杭高新收储［２００７］４号地块），东至储备地块，南至储备地块，西至江晖路，北至月明路。受让土地面积２４，２０３平方米（３６．３亩），总建筑面积６０，５０７平方米，土地用途为住宅及商业办公用地，规划建筑密度≤３５％，容积率２．５，绿地率≥２５％。土地使用权出让年限为住宅用地７０年、商业用地４０年。

　１、地块区域：该宗土地位于杭州市滨江区的商业行政中心，隶属于滨江区政府版块的核心区域。

　２、地块交通：该宗土地区域交通主要依赖公路和未来的轨道，周边主干道路包括江南交通大道、江晖路、江陵路及滨和路。枝干道路包括春晓路和月明路。

　３、生活配套：杭州市政府从０７年开始逐渐完善了滨江区的整体规划，该宗土地所处地段滨江区政府商圈，经过了几年的建设和完善，已经拥有成熟的小区生活配套。该宗土地一墙之隔是江南实验学校及江南体育中心，一街之隔有江南豪园小区配套的菜场，距离星光大道特色商业街区（大型超市、ＫＴＶ、饭店、服装卖场等）直线距离５００米不到，距离滨江人民医院８００米不到。地块东面一墙之隔毗邻江南体育中心，西兴街道江南餐饮广场在建。

　４、区域规划：滨江区位于钱塘江南岸，西北与西湖隔江相望，东南与萧绍平原接壤。钱江一桥、四桥、三桥和在建中的五桥紧密连接钱塘江南北；区内公交线路约有３０条，未来地铁１号线和６号线贯穿滨江，１号线设有４个滨江站点；杭州新客运南站将在２０１０年建成。

　５、地块周边楼盘：该宗土地周边主要的楼盘为风雅钱塘、江南豪园、钱塘春晓、温馨人家、中央花城、倾城之恋以及欣盛·东方郡。该区域内，目前在售的住宅平均价格保持在２６０００元／Ｍ２（无精装修）范围内，而二手次新房的中介市场成交价约在２３０００元／Ｍ２左右。

　三、付款方式

　根据挂牌出让文件，上述土地款分三期支付：１）在２０１０年７月２４日前向杭州市国土资源局缴付出让金总额的５０％；２）在２０１１年１月９日前缴付出让金总额的２０％；３）余下全部出让价款于２０１１年６月２４日前付清。上述付款约定最终以《杭州市国有建设用地使用权出让合同》签订为准。

　本次成交土地款，公司将根据签订后的《杭州市国有建设用地使用权出让合同》支付，所需资金全部为本公司自有资金。

　２０１０年６月１２日，公司已按规定向杭州市国土资源局缴付竞买保证金１４０００万元。

　四、对本公司的影响及风险提示

　鉴于该地块区域位置优异、交通环境较佳、开发体量适中，商业配套及其成熟。同时地块所在地是现杭州市政府的重点规划区域，随着城市规划和轨道交通的落实和完善，周边楼盘价格持续走高，已经迅速成为杭城最受人关注的居住区域。可以预计该地块未来具有良好的发展潜力和升值空间。本次竞买土地使用权的成功，可增加公司土地储备２４，２０３平方米，有利于进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司实现可持续发展。公司将根据需要规划上述土地的开发利用方案。

　但由于今年政府出台了一系列房产调控新政，杭州房地产市场有所降温，后市前景尚未完全明朗。目前，目标客户群体的观望氛围浓厚，有可能会影响本地块开发楼盘的销售周期，从而可能影响公司的资金回笼及目标利润的实现。

　五、备查文件

　１、杭州市国有建设用地使用权挂牌竞买成交通知书

　２、第七届董事会２０１０年第五次临时会议决议

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司

　董事会

　二○一○年六月二十二日