证券代码：０００８９３　 证券简称：东凌粮油　公告编号：２０１０－０１４

　广州东凌粮油股份有限公司

　２００９年年度股东大会决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１０年６月２１日上午１０：００开始

　２、召开地点：广州市珠江新城临江大道３号发展中心６楼１号会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司董事长赖宁昌先生

　６、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

　７、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共１２人，代表股份 １４１，９３６，６４１股，占公司有表决权股份总数的６３．９４％。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，审议通过了以下议案：

　１、《公司２００９年度董事会工作报告》；

　表决结果：赞成１４１，９３６，６４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、《公司２００９年度监事会工作报告》；

　表决结果：赞成１４１，９３６，６４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、《公司２００９年年度报告》全文及摘要；

　表决结果：赞成１４１，９３６，６４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、《公司２００９年度财务决算报告》；

　表决结果：赞成１４１，９３６，６４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、《公司２００９年度利润分配方案》；

　表决结果：赞成１４１，９３６，６４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、《公司２０１０年续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

　表决结果：赞成１４１，９３６，６４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　７、《关于公司２０１０年向金融机构申请融资额度的议案》；

　表决结果：赞成１４１，９３６，６４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　８、《独立董事２００９年度述职报告》；

　表决结果：赞成１４１，９３６，６４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　９、《公司２００９年第四季度与东凌集团进行日常关联交易的议案》；

　本议案涉及关联交易，关联股东广州东凌实业集团有限公司回避了表决。

　表决结果：赞成７，６３４，１８５股，占出席会议所有非关联股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　１０、《关于公司２０１０年开展外汇交易业务的议案》。

　表决结果：赞成１４１，９３６，６４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

　２、律师姓名：杨梅华、许瀚

　３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、本次股东大会的决议、会议记录。

　２、法律意见书。

　特此公告

　广州东凌粮油股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年６月２１日

　证券代码：０００８９３ 证券简称：东凌粮油　   公告编号：２０１０－０１５

　广州东凌粮油股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知及会议资料于２０１０年６月１１日以邮件方式发出，会议于２０１０年６月２１日下午一点三十分以现场和通讯相结合方式召开。现场会议地点为本公司会议室。会议由董事长赖宁昌先生主持，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，独立董事程国强先生因工作原因，采用通讯方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议和表决，本次会议审议通过了以下议案：

　一、《信息披露事务管理制度》（２０１０年修订）；（全文刊载于同日巨潮资讯网）

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　二、《信息披露检查专项活动整改报告》。

　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告

　广州东凌粮油股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年６月２１日