本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议不存在否决或修改提案的情况

　·本次会议召开前不存在补充提案的情况

　杭州天目山药业股份有限公司２００９年度股东大会于２０１０年６月２１日在临安市苕溪南路７８号公司会议室召开，会议由公司董事长范建国先生主持。出席会议的股东和股东代表共７人，代表公司股份２６，１４７，０９４股，占公司总股份２１．４７％。按照２００９年度股东大会通知的要求和公司章程规定，本次到会的股东和股东代表７人享有表决权，代表公司股份数２６，１４７，０９４股。公司部分董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以记名投票的方式表决通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司２００９年度董事会工作报告》。

　同意股份２６，１４７，０９４股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。

　二、审议通过了《公司２００９年度监事会工作报告》。

　同意股份２６，１４７，０９４股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。

　三、审议通过了《公司独立董事２００９年度述职报告》。

　同意股份２６，１４７，０９４股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。

　四、审议通过了《公司２００９年度财务决算和２０１０年度财务预算报告》。

　同意股份２６，１４７，０９４股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。

　五、审议通过了《公司２００９年度利润分配的议案》。同意股份２６，１４７，０９４股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。

　经天健会计师事务所有限公司审计，２００９年度归属于母公司股东的净利润为－５２，２４３，４００．６３元，母公司的净利润为－１７，１１２，５１４．８３元。本年度不提取盈余公积，不分配股利。

　六、审议通过了《公司２００９年年度报告》。

　同意股份２６，１４７，０９４股，占出席大会有表决权的股份总数的１００％，弃权股份０股，反对股份０股。

　本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光律师、章栋律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司２００９年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一Ｏ年六月二十一日