股票代码：００２２６３ 股票简称：大东南 公告编号：２０１０－３１

　浙江大东南包装股份有限公司

　重大事项提示性公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　鉴于浙江省诸暨市人民政府进一步优化城区用地结构，盘活土地存量，促进土地资源合理配置的需要，浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及部分控股子公司（浙江大东南惠盛塑胶有限公司；浙江大东南万象科技有限公司）生产所在地（浙江省诸暨市城西工业园区陶朱街道跨湖路６５号１５７亩地，其中３０亩地为住宅综合用地）被纳入政府规划区域范围。根据诸政发［２００７］７１号文件《诸暨市人民政府关于优化城区用地结构加快第三产业发展的意见》精神和城市总规划要求，诸暨市人民政府拟向我公司收储上述地块工业土地、地上建筑物及其他附属资产。根据诸城土［２００８］２号文件，诸暨市政府同意公司位于该地块的１２７亩工业用地地块由工业用途变更为商住（住宅）、商办用途，对该地块整体实施“退二进三”的政策，公司及部分控股子公司已着手准备将生产厂区搬迁至诸暨市城西工业区千禧路５号（该地块系本公司浙江大东南万象科技有限公司所有）相关事宜。为保障广大投资者公平及时获悉公司重大事项信息的权利，避免受市场不实信息的误导，公司特提示公告该事项相关情况。

　公司目前已做好了在销售淡季逐条逐步搬迁相关生产线的准备，并备好了相关产品的库存，尽量降低由于本次搬迁对本公司正常生产经营运作造成的影响。本公司及部分控股子公司通过实施整体搬迁方案，将盘活现有土地资源，公司将根据诸政发［２０１０］４１号文件——《诸暨市人民政府关于进一步加强当前土地管理工作的意见》“对涉及到‘退二进三’地块的回收和地上建筑物的处置，地块回收标准市区最高不得超过５０万元／亩，其它区域不得超过４０万元／亩，地上建筑物拆建按现行市场价评估补偿”的有关政策明确相关事宜后，根据《企业会计准则》相关规则详细公告由于“退二进三”搬迁涉及相关事宜的会计处理以及相关财务状况对本公司的影响。

　特此提示公告。

　浙江大东南包装股份有限公司董事会

　２０１０年６月２２日

　股票简称：大东南 股票代码：００２２６３ 公告编号：２０１０－３２

　浙江大东南包装股份有限公司

　２０１０年第一次临时股东大会决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　（一）、现场会议时间：２０１０年６月２１日（星期一）下午１４：００。

　网络投票时间：２０１０年６月２０日—２０１０年６月２１日。

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１０年６月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年６月２０日下午１５：００至２０１０年６月２１日下午１５：００的任意时间。

　（二）、会议地点：浙江省诸暨市千禧路５号公司办公大楼四楼会议室

　（三）、会议召集人：公司董事会

　（四）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（五）、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）及《公司章程》的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东和股东代表共计５５人，代表有表决权的股份２９５，１５３，８７３股，占公司总股本的６３．３７％。其中：出席现场投票的股东６人，代表有表决权的股份２６５，７９４，７７１股，占公司总股本的５７．０７％；通过网络投票的股东４９人，代表有表决权的股份２９，３５９，１０２股，占公司总股本的６．３０％。会议由董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、部分监事、部分高管人员、保荐机构相关人员、见证律师列席会议。

　四、议案审议情况

　本次股东大会共审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为２９５，１５３，８７３股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：

　审议通过《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

　同意公司将闲置募集资金人民币２００，０００，０００ 元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司本次股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。

　表决结果：同意２９５，０７８，４２３股，反对７５，４５０股，弃权０股，同意股占出席会议有效表决权的９９．９７％。其中：参与网络投票的股东同意２９，２８３，６５２股，反对７５，４５０股，弃权０股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的９９．７４％。

　五、律师出具的法律意见

　北京康达律师事务所王萌律师、康晓阳律师列席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１０年第一次临时股东大会决议；

　２、北京康达律师事务所关于浙江大东南包装股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书；

　３、浙江大东南包装股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会会议资料。

　特此公告。

　浙江大东南包装股份有限公司

　２０１０年６月２２日