证券代码：０００８９８ 证券简称：鞍钢股份 公告编号：２０１０－０１１

　鞍钢股份有限公司

　第五届第十二次董事会决议公告

　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第五届董事会第十二次会议于２０１０年６月２１日以书面形式通过下列议案：

　以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果同意刘伟先生辞去独立董事职务。

　因工作原因，刘伟先生提出辞职，不再担任公司独立董事。董事会同意刘先生辞去公司独立董事职务，并从即日起生效。

　刘先生辞去独立董事职务后，公司现有董事８人，其中独立董事３人，占董事总人数的１／３以上，且有一名独立董事为会计专业人士。公司独立董事人数及资格符合中国证监会、深圳证券交易所及香港联合交易所的有关规定。

　鞍钢股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年６月２２日