证券代码：００２０２９ 证券名称：七匹狼 公告编号：２０１０－０２５

　福建七匹狼实业股份有限公司

　关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召集人：公司第三届董事会

　二、会议时间：２０１０年７月９日（星期五）上午９：３０

　三、会议地点：厦门市莲岳路１８９号武夷工贸六号楼六楼会议室

　四、会议审议议案：

　１、议案一：关于董事会换届选举的议案；

　２、议案二：关于监事会换届选举的议案；

　３、议案三：关于向商业银行申请综合授信额度的议案。

　议案一和议案二将采用累积投票方式表决通过，相关人员简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事侯选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

　五、出席会议人员：

　１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

　２、截止２０１０年７月２日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　六、会议登记事项：

　１、登记时间：２０１０年７月８日（星期四），上午８：３０至１７：００；

　２、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

　联系人：蔡少雅 联系电话：０５９５－８５３３７７３９

　传 真：０５９５－８５３３７７６６ 邮政编码：３６２２５１

　３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１０年７月８日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１０年７月８日１７点前到达本公司为准）

　七、特别提示：

　除公司已公告的董事、监事候选人之外，单独或者合并持有公司３％以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开１０日前将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

　八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　福建七匹狼实业股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年６月２２日

　附：授权委托书

　福建七匹狼实业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　１、议案一：关于董事会换届选举的议案

　■

　２、议案二：关于监事会换届选举的议案

　■

　３、议案三：关于向商业银行申请综合授信额度的议案

　□ 同意 □ 反对 □ 弃权

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名： 受托日期及期限：

　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号：２０１０－０２３

　福建七匹狼实业股份有限公司

　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　福建七匹狼实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于２０１０年６月１８日以电子邮件形式发出，并于２０１０年６月２１日上午以通讯表决形式召开。全部９名董事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　鉴于公司第三届董事会任期于２０１０年７月９日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、洪清海先生、吴兴群先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；鉴于袁新文先生已连续两届担任本公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名齐树洁先生、唐予华先生、戴亦一先生、王志强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　本公司独立董事发表独立意见认为：本次董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、洪清海先生、吴兴群先生、齐树洁先生、唐予华先生、戴亦一先生、王志强先生为公司第四届董事会董事候选人。

　董事候选人简历见附件

　独立董事侯选人在提交股东大会审议前需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》

　公司拟向中国民生银行厦门分行申请不超过人民币２０，０００万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，截至公告日，公司２０１０年拟向银行申请综合授信额度上限为人民币９０，０００万元。为便于实际操作，拟授权公司法定代表人周少雄先生全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

　【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１０年６月２２日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》】。

　特此公告

　福建七匹狼实业股份有限公司董事会

　２０１０年６月２２日

　附：《福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》

　福建七匹狼实业股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

　周少雄，中国国籍，男，汉族，现年４５岁，大专学历，经济师。公司第三届董事会董事长，中国服装协会副会长，福建省服装服饰行业协会永久名誉会长。曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼集团有限公司总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理。目前兼任泉州纺织服装商会会长、泉州市青年商会会长、泉州市政协常委等职。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司３０％的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少明、周永伟同为本公司实际控制人，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　周少明，中国国籍，男，汉族，现年４２岁，在读ＥＭＢＡ。公司第三届董事会副董事长、总经理，厦门市纺织服装同业商会理事会会长。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理助理。目前兼任厦门七匹狼服装营销有限公司总经理等职。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司３０％的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少雄、周永伟同为本公司实际控制人，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　周永伟，曾用名：周连期，中国国籍，男，汉族，现年４８岁，厦门大学ＥＭＢＡ，经济师。公司第三届董事会董事，福建七匹狼集团有限公司董事局主席，中国侨联委员，福建省人大代表，晋江市人大常委会委员。曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼实业股份有限公司董事长。目前兼任厦门市政协委员、厦门市总商会副会长、泉州市慈善总会荣誉会长、晋江市慈善总会荣誉会长、晋江市侨联副主席等职。持有本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司３０％的股权，周氏家族成员，与董事候选人周少雄、周少明同为本公司实际控制人，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　洪清海，中国国籍，男，汉族，现年３６岁，大专学历。公司第三届董事会董事。曾任本公司财务副经理、经理，现任公司财税管理部总监。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　吴兴群，中国国籍，男，汉族，现年４６岁，中共党员，在读研究生，高级经济师，高级工程师。公司第三届董事会董事、副总经理。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司监事会主席。目前兼任中华全国总工会第十五次全国代表大会代表、中国纺织企业联合会总干事、福建省第八次党代会代表、福建省乡镇企业家协会副会长、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事、泉州市劳动模范、泉州市质量技术监督协会名誉会长等职。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　齐树洁，中国国籍，男，汉族，现年５６岁，法学博士，公司第三届董事会独立董事。曾任厦门大学法律系副主任，厦门市第二律师事务所副主任。现任中国法学会民事诉讼法学研究会副会长，厦门大学法学院教授，司法改革研究中心主任、博士生导师，福建省法学会理事，诉讼法学专业委员会主任，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，清远仲裁委员会仲裁员。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　唐予华，中国国籍，男，汉族，现年６２岁，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授，公司第三届董事会独立董事；曾任厦门大学会计系副主任，厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长，厦门永大会计师事务所副主任会计师等职；现任厦门中兴会计师事务所顾问，云南西仪工业股份有限公司独立董事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　戴亦一，中国国籍，男，汉族，现年４３岁。经济学博士，公司第三届董事会独立董事。曾任厦门大学ＥＭＢＡ中心主任，现任厦门大学管理学院副院长、教授、博士生导师。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　王志强，中国国籍，男，汉族，现年４３岁，管理学博士，中国会计学会会员。曾任厦门大学管理学院副教授，现任厦门大学管理学院财务与会计学教授、博士生导师，厦门大学管理学院院长助理。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号： ２０１０－０２４

　福建七匹狼实业股份有限公司

　第三届监事会第十八次会议决议公告

　监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　福建七匹狼实业股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知于２０１０年６月１８日以电子邮件形式发出，并于２０１０年６月２１日上午以通讯表决形式召开。全部３名监事参加了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过审议通过了如下议案。

　一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案 》。

　鉴于公司第三届监事会任期于２０１０年７月９日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名曾佳溢先生、施玉柱先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件一），此议案需提交公司股东大会审议。

　以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　特此公告

　福建七匹狼实业股份有限公司监事会

　２０１０年６月２２日

　附件：

　曾佳溢，中国国籍，男，汉族，现年３５岁，大学学历，曾任晋江市恒隆建材有限公司副总经理。现任晋江市恒隆建材有限公司总经理、公司第三届监事会主席，与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　施玉柱，中国国籍，男，汉族，现年４７岁，中共党员，大专学历。１９８５年参加工作，曾任晋江利美时装有限公司副总经理。现任厦门维一实业有限公司副总经理、公司第三届监事会监事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。