证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－００１
广州毅昌科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议通知于２０１０年６月７日以书面形式发出，并由专人送达。会议于２０１０年６月１８日上午９：３０在公司ＶＩＰ会议室召开，应到董事７名，实到董事６名，独立董事童慧明因出差未能亲自出席会议，委托独立董事李非代为出席并行使表决权及签署相关文件，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于增加注册资本的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
鉴于公司首次公开发行股票的申请于２０１０年５月５日获得中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】５９９号文核准，公开发行股票６，３００万股，募集资金已经验资机构验证到位，经２０１０年５月２８日深圳证券交易所深证【２０１０】１７６号文审核批准，公司股票于２０１０年６月１日在深圳证券交易所上市，实收资本已增至４０，１００万元，同意将公司的注册资本由原来的３３，８００万元变更为４０，１００万元，公司类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并相应修改公司章程。该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订＜广州毅昌科技股份有限公司章程＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
为规范广州毅昌科技股份有限公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现就公司２００９年度第一次临时股东大会审议通过的《广州毅昌科技股份有限公司章程（草案）》里共计２７处条款进行重新修订。修订内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于修订＜广州毅昌科技股份有限公司章程＞的公告》。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于对子公司增资的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意公司以首次公开发行股票所募集资金中的１４，３０７万元对子公司合肥海毅精密塑业有限公司进行增资，将其注册资本由２，０００万元增至１６，３０７万元，用于合肥海毅年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目。
同意公司以首次公开发行股票所募集资金中的１７，１０６万元对子公司江苏毅昌进行增资，用于江苏毅昌年产３００万套高端电视机结构件建设项目。其中，２，３３５万元用于置换公司对江苏毅昌的首期出资额（此款项预先已投入该募投项目建设），７，５６５万元用于缴足公司对江苏毅昌投入的注册资本，７，２０６万元用于增加江苏毅昌的注册资本。
该议案尚需提交股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于对子公司增资的公告》。
四、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、国金证券股份有限公司分别与中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行签署《募集资金三方监管协议》。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
五、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意公司根据大信会计师事务有限公司出具的大信专审字［２０１０］第３－０１５２号《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，以等额的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１０，０７３．３６万元。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
六、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
截止２０１０年５月３１日，公司银行贷款余额３０，０００万元，应付票据余额２９，３６３．７８万元。为提高超额募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司从超募资金中用１０，０００万元偿还银行贷款以及应付票据到期款。
公司独立董事、保荐机构对此议案发表了专项意见。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。
七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
为了适应公司成为全球知名的资源结构件供应商的战略转型，形成黑电、白电和汽车三大业务协同发展的格局，同意公司调整组织架构。调整后的组织架构图详见附件一《广州毅昌科技股份有限公司组织架购图》。
八、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意选举公司董事谢飞鹏为副董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
谢飞鹏简历见附件二。
九、审议通过《关于更换总经理的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意冼燃先生不再担任公司总经理，继续担任公司董事长，聘任丁金铎先生为总经理，同时免去其副总经理职务，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
丁金铎简历见附件三。
十、审议通过《关于＜广州毅昌科技股份有限公司总经理工作细则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广州毅昌科技股份有限公司总经理工作细则》。
十一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意聘任徐建新为副总经理，分管营销工作，同时免去其采购总监职务；
同意聘任徐建兵为副总经理，分管技术工作，同时免去其营销总监职务；
同意聘任叶昌焱为副总经理，为公司的财务负责人，分管财务工作，同时免去其财务总监职务；
同意聘任戴耀花为副总经理，分管采购工作。
上述人员的任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
徐建新、徐建兵、叶昌焱、戴耀花简历见附件四。
十二、审议通过《关于＜广州毅昌科技股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广州毅昌科技股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。
十三、审议通过《关于＜广州毅昌科技股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《广州毅昌科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
十四、审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票
同意公司于２０１０年７月８日上午１０：００在公司中央会议室召开２０１０年第一次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《广州毅昌科技股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年６月２０日
附件一：
广州毅昌科技股份有限公司组织架构图
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附件二：
谢飞鹏，男，中国国籍，１９７８年出生，中共党员，华南理工大学机械工程硕士。２００１年毕业后加入公司至今，先后担任技术中心工程师、技术主管、项目部部长、结构设计部部长、总经理助理。先后参与组建公司省级企业技术中心、公司省级工程中心，并担任工程中心主任，主持完成公司７个家电项目和８个汽车项目的研发；同时主持了国家重点新产品计划 “汽车高档保险杠设计与制造”，广东省“十一五”技改重点工程项目“汽车高端注塑件生产技术改造”等科研项目，取得了良好的科研成果与经济社会效益。现任公司董事。
截止２０１０年６月１７日，谢飞鹏先生未持有公司股票；谢飞鹏先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；谢飞鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：
丁金铎，男，中国国籍，１９７１年出生，本科，清华大学汽车营销ＥＭＢＡ。目前担任的社会职务有青岛市黄岛区第七届政协委员。１９９４年８月至１９９８年１２月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、副总经理。１９９９年１月至２０００年４月在公司从事销售工作，２０００年５月至２００７年５月任广州金悦副总经理，２００７年６月至今任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。
截止２０１０年６月１７日，丁金铎先生间接持有本公司股票５，４７５，６００股（均为有限售条件流通股）；丁金铎先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁金铎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件四：
徐建新，男，中国国籍，１９６６年出生，本科。１９８９年７月毕业于甘肃工业大学（兰州理工大学）工业管理工程专业。１９８９年至２００２年，历任青岛海信股份有限公司总经理秘书、音像部部长，参与组建辽宁海信，任采购处处长兼物资处处长，海信股份公司采购处处长、国际业务部部长；２００２年至２００４年任南通如皋大昌电子有限公司总经理；２００４年进入广州毅昌科技股份有限公司，先后担任无锡金悦、合肥海毅副总经理。现任公司采购总监。
截止２０１０年６月１７日，徐建新先生间接持有本公司股票９４，６４００股（均为有限售条件流通股）；徐建新先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐建新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐建兵，男，中国国籍，１９７６年出生，本科。１９９８年毕业于天津科技大学（前身天津轻工业学院）化学工程系高分子材料与工程专业，中山大学ＭＢＡ研修班在读，助理工程师。１９９８年进入青岛海尔集团公司技术装备本部从事产品研发工作。２００３年６月份进入公司，先后任北方区业务经理，华南区业务经理，华南区总经理。现任公司监事、营销总监。
截止２０１０年６月１７日，徐建兵先生间接持有本公司股票６０，８４００股（均为有限售条件流通股）；徐建兵先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐建兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶昌焱，男，中国国籍，１９７８年出生，本科，重庆大学会计学硕士在读。２００１年７月毕业于上海同济大学会计系。２００１年７月至２００４年６月担任广州毅昌制模有限公司会计主办，２００４年７月至２００７年６月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。２００７年７月进入公司，现任本公司财务总监。
截止２０１０年６月１７日，叶昌焱先生未持有公司股票；叶昌焱先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；叶昌焱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴耀花，女，中国国籍，１９７４年出生，本科。１９９６年７月毕业于华南农业大学理学院财务管理与计算机专业，同年进入广州汇安工贸有限公司从事财务工作。１９９７年９月进入公司，先后任公司出纳、合肥海毅采购部长、广州毅昌采购部长、合肥海毅总经理助理。现任合肥海毅总经理助理。
截止２０１０年６月１７日，戴耀花女士间接持有本公司股票４３，７０２，７１０股（均为有限售条件流通股）；戴耀花女士是公司控股股东的股东之一，也是公司的实际控制人之一；戴耀花女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－００２
广州毅昌科技股份有限公司关于修订
《广州毅昌科技股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为规范广州毅昌科技股份有限公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，现就公司２００９ 年度第一次临时股东大会审议通过的《广州毅昌科技股份有限公司章程（草案）》进行重新修订。具体修订内容如下：
１、原第三条：“公司于【核准日期】经【核准机关全称】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在【 】证券交易所上市。”
修改为：“公司于２０１０ 年５ 月６ 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股６，３００ 万股，于２０１０ 年６月１ 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。”
２、原第六条：“公司注册资本为人民币【 】元。”
修改为：“公司注册资本为人民币４０，１００万元。”
３、原第十七条：“公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司【 】分公司集中存管。”
修改为：“公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。”
４、原第十八条：全体发起人分别以其在广州毅昌科技集团有限公司所持股权对应的２００７年３月３１日经审计的净资产作为其出资认购公司的股份，净资产超过认购股份部分列为公司资本公积金。各发起人的名称／姓名、认购的股份数如下：
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修改为：公司发起人姓名、各自认购的股份数、各自的出资方式和出资时间如下：
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５、原第十九条：“公司股份总数为３３８００万股，全部为人民币普通股。”
修改为：“公司股份总数为４０１００万股，全部为人民币普通股。”
６、原第二十六条：“公司的股份可以依法转让。”
修改为：“公司的股份可以依法转让。
股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改公司章程中的前款规定。”
７、原第二十八条：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
修改为：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。”
８、原第三十九条：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
修改为：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会发现控股股东占用公司资产的，有权对其所持公司股份申请司法冻结，控股股东不能以现金清偿其所占用公司资产时，通过变现其所持公司股份清偿。
公司董事、监事、高级管理人员应当维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其下属企业占用公司资产时，公司董事会经审议可视情节轻重对直接责任人给予处分并对负有严重责任的董事予以罢免。”
９、原第四十四条：“本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中确定的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
修改为：“本公司召开股东大会的地点为本公司住所地或董事会公告中确定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
（１）上市公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过２０％的；
（２）上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额３０％的；
（３）股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；
（４）对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市；
（５）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
股东以网络方式参加股东大会的，按照为股东大会提供网络投票服务的机构的相关规定办理股东身份验证，并以其按该规定进行验证所得出的股东身份确认结果为准。”
１０、原第四十六条：“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后１０ 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的５ 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。”
修改为：“股东大会由董事会或其他法定主体依法召集。
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后１０ 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的５ 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。”
１１、原第五十四条为：“召集人将在年度股东大会召开２０日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开１５日前以公告方式通知各股东。
本条所指的２０日、１５日的起始期限，不包括会议召开当日。”
修改为：“召集人将在年度股东大会召开２０日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开１５日前以公告方式通知各股东。
本条所指的２０日、１５日的起始期限，不包括会议召开当日。
安排股东可以通过网络等方式参加的股东大会，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内以公告方式进行催告。”
１２、原第七十九条为：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
修改为：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决；关联股东未主动回避，参加会议的其他股东有权要求关联股东回避，不参与投票表决。关联股东回避后，由其他股东根据其所持表决权进行表决。”
１３、原第九十九条为：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”
修改为：“董事应以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项表达明确的意见。董事确实无法亲自出席董事会会议的，可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票，委托人应独立承担法律责任。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。”
１４、原第一百零三条为：“董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
修改为：“经股东大会批准，公司可以为董事购买责任保险。但董事因违反法律法规和本章程规定而导致的责任除外。董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
１５、原第一百零六条为：“董事会由７名董事组成，其中，独立董事３名。董事会设董事长１名，可以设副董事长。”
修改为：“董事会由７名董事组成，其中，独立董事３名。董事会设董事长１名，副董事长１名。”
１６、原第一百零九条为：“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则由董事会拟定，经股东大会批准后实施。”
修改为：“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则为本章程附件，由董事会拟定，经股东大会批准后实施。”
１７、原第一百一十条为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。”
修改为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人士进行评审，并报股东大会批准。
（一）董事会办理对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权限为：不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表的净资产的５０％，但有关法律、法规、规范性文件及本章程有其他规定的除外。对其中属于公司股票上市交易的证券交易所股票上市规则所规定的事项做出决定的具体权限还应符合该规则的相关规定。
（二）本章程第四十一条规定之外的资产抵押和其他对外担保事项由董事会决定。
董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全体成员１／２ 以上同意并经全体独立董事２／３ 以上同意。
董事会应当制定对外担保制度，具体规定公司对外担保的管理、风险控制、信息披露、审批程序及法律责任等内容。对外担保制度作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）董事会办理关联交易事项的权限为：
１、公司拟与其关联人达成的关联交易总额高于３，０００ 万元（不含３，０００ 万元）且高于公司最近经审计净资产值５％以上的，由董事会作出议案后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施；
２、公司与其关联人达成的关联交易总额在３，０００ 万元（含３，０００ 万元）以下或占公司最近经审计净资产值的５％（不含５％）以下的，由公司董事会决定。”
１８、原第一百一十一条为：“董事会设董事长１人，可以设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
修改为：“董事会设董事长１人、副董事长１人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
１９、原第一百一十四条为：“董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开１０ 日以前书面通知全体董事和监事。”
修改为：“董事会每年至少召开两次会议，于上下两个半年度各召开一次，由董事长召集，于会议召开１０ 日以前书面通知全体董事和监事。”
２０、原第一百二十四条为：“公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理２名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
修改为：“公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理４名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”
２１、原第一百二十八条为：“总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具体规章；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八） 本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。”
修改为：“总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）协助董事长做好公司的经营战略规划；
（三）组织实施董事会的决议、公司年度计划和投资方案；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟定公司的基本管理制度；
（六）制订公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）公司章程或者董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。”
２２、原第一百五十五条为：“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）在资金充裕，无重大技改投入或其他投资计划等情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
修改为：“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）在资金充裕，无重大技改投入或其他投资计划等情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
出现下列情况之一，公司可以不进行现金分红：
１、公司当年年末合并报表资产负债率超过百分之七十；
２、当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数；
３、拟进行重大资本性支出；
４、当年拟以股票方式进行分红。”
２３、原第一百七十条为：“公司指定【 】和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
修改为：“公司指定证券时报和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
２４、原第一百七十四条为：“公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起１０日内通知债权人，并于３０日内在【 】和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上公告。”
修改为：“公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起１０日内通知债权人，并于３０日内在证券时报和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上公告。”
２５、原第一百七十六条为：“公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起１０日内通知债权人，并于３０日内在【 】和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上公告。债权人自接到通知书之日起３０日内，未接到通知书的自公告之日起４５日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”
修改为：“公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起１０日内通知债权人，并于３０日内在证券时报和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上公告。债权人自接到通知书之日起３０日内，未接到通知书的自公告之日起４５日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”
２６、原第一百八十二条为：“清算组应当自成立之日起１０日内通知债权人，并于６０日内在【 】和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起３０日内，未接到通知书的自公告之日起４５日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。”
修改为：“清算组应当自成立之日起１０日内通知债权人，并于６０日内在证券时报和中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上公告。债权人应当自接到通知书之日起３０日内，未接到通知书的自公告之日起４５日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。”
２７、原第一百九十八条为：“本章程经公司股东大会审议通过后，自公司公开发行的股票经核准在【 】证券交易所挂牌交易之日起生效。”
修改为：“本章程自公司公开发行的股票并上市后实施。”
附件、修改后的《广州毅昌科技股份有限公司章程（２０１０年６月）》
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年６月２０日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－００３
广州毅昌科技股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、增资概述
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“广州毅昌”或“公司”）对下属两个子公司：合肥海毅精密塑业有限公司、江苏毅昌科技有限公司采取货币增资的形式，增资额仅限于招股书披露的募投项目投资额，不涉及超募资金的使用，各子公司作为投资主体实施募投项目。
本次募集资金投资的其中两个项目为：合肥海毅年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目、江苏毅昌年产３００万套高端电视机结构件建设项目，实施主体分别为合肥海毅精密塑业有限公司和江苏毅昌科技有限公司。合肥海毅精密塑业有限公司为公司的全资子公司，江苏毅昌科技有限公司为公司的控股子公司（持股比例９９％）。公司对上述两家子公司的增资情况如下（单位：万元）：
１、对合肥海毅的增资
■
２、对江苏毅昌的增资
■
注：（１）公司持有江苏毅昌９９％的股权，合肥海毅持有江苏毅昌１％的股权，因合肥海毅是公司的全资子公司，实质上江苏毅昌也是公司的全资子公司；
（２）公司对江苏毅昌增资１７，１０６万元，用于江苏毅昌年产３００万套高端电视机结构件建设项目。其中，２，３３５万元用于置换公司对江苏毅昌的首期出资额（此款项预先已投入该募投项目建设），７，５６５万元用于缴足公司对江苏毅昌投入的注册资本，７，２０６万元用于增加江苏毅昌的注册资本。
二、增资对象
１、公司名称：合肥海毅精密塑业有限公司
注册地址：合肥经济技术开发区海尔配套工业园
注册资本：２，０００万元（实收资本２，０００万元）
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持有１００％的股权
法定代表人：王雅涛
经营范围：工程塑料、化工原料（不含危险品）、精密塑胶及制品的生产、装配及销售，家电产品及相关产品的开发、生产、销售。主营业务为塑料原料、家电注塑件、汽车注塑件制造和销售。
本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。公司对合肥海毅的增资主要用于年产２００万套高端电视机外观结构件二期建设项目。
２、公司名称：江苏毅昌科技有限公司
注册地址：江苏省苏州市昆山开发区富春江路东侧，金湖路南侧，蓬溪路西侧，前进路北侧
注册资本：１０，０００万元（公司首期出资２，３３５万元，合肥海毅首期出资２０万元，实收资本２，３５５万元）
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股比例９９％，合肥海毅精密塑业有限公司持股比例１％。
法定代表人：任雪峰
经营范围：研发、加工、制造、销售：汽车零件、家用电器、注塑模具、冲压模具、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及其制品，电子计算机软件技术开发，并提供售后服务。
本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。公司对江苏毅昌的增资主要用于年产３００万套高端电视机外观结构件建设项目。
三、增资的目的和对公司的影响
本次增资有利于募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构，有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后，各子公司的净资产将大幅增加，公司的资金实力和融资能力将得到提高，有助于公司的经营发展和长远规划。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年６月２０日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－００４
广州毅昌科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５９９号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）６，３００万股，发行价格每股１３．８０元，募集资金总额８６９，４００，０００．００元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为８１３，０９０，４５４．７７元。以上募集资金已由大信会计师事务有限公司于２０１０年５月２４日出具的大信验字［２０１０］第３－００１０号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州耀中支行、深发行广州分行越秀支行（以下统称“专户银行”）签署《募集资金三方监管协议》。协议三方约定的主要条款如下：
一、公司及下属子公司已分别在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
１、公司已在中国银行广州白云支行开设专户，账号为８４５０２６１８５９０８０９４００１，截止２０１０年６月４日，专户余额为１３９，４３０，０００．００元。该专户仅用于公司高速精密模具厂项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
以存单方式存放的募集资金０．００元。
２、公司已在渤海银行天津分行开设专户，账号为２０００２００２６８０００２８８，截止２０１０年６月４日，专户余额为３５９，５３０，４５４．７７元。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
以存单方式存放的募集资金０．００元。
３、公司控股子公司江苏毅昌科技有限公司已在交通银行广州耀中支行开设专户，账号为４４１１６５４５１０１８０１００３９８８９，截止２０１０年６月４日，专户余额为１７１，０６０，０００．００元。该专户仅用于江苏毅昌年产３００万套高端电视机结构件建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
以存单方式存放的募集资金０．００元。
４、公司全资子公司合肥海毅精密塑业有限公司已在深发行广州分行越秀支行开设专户，账号为１１０１１０９３５８７８０１１，截止２０１０年６月４日，专户余额为１４３，０７０，０００．００元。该专户仅用于合肥海毅年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
以存单方式存放的募集资金０．００元。
二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国金证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《中小板上市公司募集资金管理细则》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合国金证券的调查与查询，国金证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国金证券指定的保荐代表人廖卫平、宋乐真可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；公司指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月５日之前）向开户公司出具对账单，并抄送国金证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过人民币１０００ 万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
七、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按《募集资金三方监管协议》第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金三方监管协议》的效力。
八、专户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止《募集资金三方监管协议》并注销募集资金专户。
九、《募集资金三方监管协议》自公司、专户银行、国金证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或国金证券督导期结束之日（ ２０１２年１２月３１日）起失效。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年６月２０日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－００５
广州毅昌科技股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５９９号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）６，３００万股，发行价格每股１３．８０元，募集资金总额８６９，４００，０００．００元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为８１３，０９０，４５４．７７元。以上募集资金已由大信会计师事务有限公司于２０１０年５月２４日出具的大信验字［２０１０］第３－００１０号《验资报告》验证确认。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据招股说明书承诺，本公司本次发行募集资金净额将全部用于实施合肥海毅年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目、江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目和高速精密模具厂建设项目，项目具体情况如下：
单位：万元r
■
如果实际募集资金数额（扣除发行费用后）多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充流动资金；若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过自有资金或银行借款等方式补足项目投资缺口。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为保证募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。截止２０１０年５月３１日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币１０，０７３．３６万元，具体情况如下：
■
四、会计师专项审核意见
大信会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行专项审核，并出具了大信专审字［２０１０］第３－０１５２号《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”），发表了如下意见：“我们认为，贵公司专项说明已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。”
五、审批情况
公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意在以募集资金向具体实施募集资金投资项目的子公司增资完成后，以等额的资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１０，０７３．３６万元。
六、独立董事专项意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：“公司用本次募集资金１０，０７３．３６万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，并履行了规定的程序：我们一致同意公司实施以募集资金１０，０７３．３６万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项。”
七、保荐机构专项意见
保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人廖卫平、宋乐真经核查后认为：“本保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了专项核查，本次置换已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，毅昌股份本次置换募集资金使用未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，本次置换时间距募集资金到账时间不超过６个月，本次置换符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００８年２月修订）》等规定，并履行了必要的法律程序。国金证券同意此次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。”
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年６月２０日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－００６
广州毅昌科技股份有限公司
关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］５９９号）核准，由主承销商国金证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）６３，０００，０００股，发行价格为每股人民币１３．８０元，募集资金总额８６９，４００，０００．００元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币８１３，０９０，４５４．７７元，较原计划的４５３，５６０，０００．００元募集资金超额募集资金３５９，５３０，４５４．７７元。
大信会计师事务有限公司于２０１０年５月２４日对首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具的大信验字［２０１０］第３－００１０号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。
截止２０１０年５月３１日，公司银行贷款余额３０，０００．００万元，应付票据余额２９，３６３．７８万元，为提高超额募集资金使用效率，降低财务费用，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定从超募资金中用１０，０００万元偿还银行贷款以及应付票据到期款。其中，２，０００万元用于偿还青岛农行经开支行贷款，８，０００万元用于偿还应付票据到期款。
公司过去１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺偿还银行贷款以及应付票据到期款后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司全体独立董事对该事项发表意见认为：“公司使用部分超募资金偿还银行贷款，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，并履行了规定的程序：本次使用部分超募资金偿还银行贷款可提高超额募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司从超募资金中用１０，０００万元偿还银行贷款以及应付票据到期款。”
保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人廖卫平、宋乐真经核查后认为：“广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌股份”或“公司”）拟以部分超募资金偿还银行贷款事项，已经毅昌股份第一届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，截至目前已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露备案录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定；作为毅昌股份首次公开发行并上市的保荐机构，经核查认为：毅昌股份本次使用部分超募资金偿还银行贷款可提高超额募集资金使用效率，降低公司财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。因此，国金证券股份有限公司同意毅昌股份本次将超募资金２，０００万元用于偿还银行贷款，８，０００万元用于偿还应付票据到期款。”
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年６月２０日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－００７
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议，决定于２０１０年７月８日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：２０１０年７月８日（周四）上午１０：００。
（二）股权登记日：２０１０年７月２日。
（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）会议召开方式：现场召开
（六）投票方式：现场投票
（七）会议出席对象
１、凡２０１０年７月２日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决； 不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
（一）《关于增加注册资本的议案》
（二）《关于修订＜广州毅昌科技股份有限公司章程＞的议案》
（三）《关于对子公司增资的议案》
（四）《关于更换监事的议案》
上述第（一）至（三）项议案已由２０１０年６月１８日召开的公司第一届董事会第十五次会议通过，第（四）项议案已由２０１０年６月１８日召开的公司第一届监事会第八次会议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：２０１０年７月７日９：００～１７：００ 时
（二）登记方式：
１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以７月７日１７：００前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券法务部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号
邮政编码：５１０６６３
联系电话：０２０－３２２００８８９
指定传真：０２０－３２２００８８７
联 系 人：杨欢
四、其他事项
１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年６月２０日
附件１：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： ２０１０年 月 日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－００８
广州毅昌科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于２０１０年６月１８日下午１３：３０在公司ＶＩＰ会议室举行，会议由监事会召集人常永军先生召集和主持。会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于增加注册资本的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
鉴于公司首次公开发行股票的申请于２０１０年５月５日获得中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】５９９号文核准，公开发行股票６，３００万股，募集资金已经验资机构验证到位，经２０１０年５月２８日深圳证券交易所深证【２０１０】１７６号文审核批准，公司股票于２０１０年６月１日在深圳证券交易所上市，实收资本已增至４０，１００万元，同意将公司的注册资本由原来的３３，８００万元变更为４０，１００万元，公司类型从“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，并相应修改公司章程。
二、审议通过《关于修订＜广州毅昌科技股份有限公司章程＞的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于修订＜广州毅昌科技股份有限公司章程＞的公告》。修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《关于对子公司增资的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于对子公司增资的公告》。
四、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
五、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
六、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。
七、审议通过《关于更换监事的议案》。
表决情况：赞成３票，反对０票，弃权０票。
经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，聘任徐建兵为副总经理。因高级管理人员不能兼任监事，故同意徐建兵辞去监事职务，更换为谭虹华，任期至本届监事会届满为止。
谭虹华简历见附件。
以上第一、二、三、七项议案尚需提交２０１０年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
２０１０年６月２０日
附件：
谭虹华，女，中国国籍，１９６５年出生，大专，会计师。１９８８年毕业于暨南大学特区经济学专业。曾先后在广东省农业科学院直属企业广东省农牧业开发公司、广东省生物研究所担任会计、主管会计、财务经理等职务，２００３年５月进入广州高金技术产业集团有限公司，担任广州金悦塑业有限公司财务经理，２００７年１月进入公司，担任财务经理，现任公司财务部副部长。
截止２０１０年６月１７日，谭虹华女士未持有公司股票；谭虹华女士与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；谭虹华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
| 发起人姓名／名称 | 认购的股份
数量（万股） | 出资方式 | 出资时间 |
| 广州高金技术产业集团有限公司 | １７２３７．７２４ | 净资产 | ２００７年３月３１日 |
| 广东毅昌投资有限公司 | ６７６０．０００ | 净资产 | ２００７年３月３１日 |
| 董风 | ２８１０．０００ | 净资产 | ２００７年３月３１日 |
| 谢金成 | ２７０４．０００ | 净资产 | ２００７年３月３１日 |
| 袁颜 | ２２０４．０００ | 净资产 | ２００７年３月３１日 |
| 冼燃 | １５８４．２７６ | 净资产 | ２００７年３月３１日 |
| 战颖 | ４００．０００ | 净资产 | ２００７年３月３１日 |
| 肖杰 | １００．０００ | 净资产 | ２００７年３月３１日 |
| 合计 | ３３８００ | | |
| 序号 | 姓名／名称 | 持股数额（万股） | 占总股本的比例（％） |
| １ | 广州高金技术产业集团有限公司 | １７２３７．７２４ | ５１．００ |
| ２ | 广东毅昌投资有限公司 | ６７６０．０００ | ２０．００ |
| ３ | 董风 | ２８１０．０００ | ８．３１ |
| ４ | 谢金成 | ２７０４．０００ | ８．００ |
| ５ | 袁颜 | ２２０４．０００ | ６．５２ |
| ６ | 冼燃 | １５８４．２７６ | ４．６９ |
| ７ | 战颖 | ４００．０００ | １．１８ |
| ８ | 肖杰 | １００．０００ | ０．３０ |
| 合计 | ３３８００．０００ | １００．００ |
| 股东 | 增资前 | 实收注册资本 | 增资额 | 增资后 | 实收注册资本 |
| 出资额 | 股权比例 | 出资额 | 股权比例 |
| 广州毅昌 | ２，０００ | １００％ | ２，０００ | １４，３０７ | １６，３０７ | １００％ | １６，３０７ |
| 股东 | 增资前 | 实收注册资本 | 增资额 | 增资后 | 实收注册资本 |
| 出资额 | 股权比例 | 出资额 | 股权比例 |
| 广州毅昌 | ９，９００ | ９９％ | ２，３３５ | ７，２０６ | １７，１０６ | ９９．４２％ | １７，１０６ |
| 合肥海毅 | １００ | １％ | ２０ | ０ | １００ | ０．５８％ | １００ |
| 合 计 | １０，０００ | １００％ | ２，３５５ | ７，２０６ | １７，２０６ | １００％ | １７，２０６ |
| 项目类别 | 项目名称 | 总投资 | 其中：
固定投资 | 其中：
流动资金 | 建设期（年） |
| 电视机外观结构件项目 | 合肥海毅年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目 | １４，３０７ | １０，２８８ | ４，０１９ | １ |
| 江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目 | １７，１０６ | １０，９０８ | ６，１９８ | ２ |
| 模具项目 | 高速精密模具厂建设项目 | １３，９４３ | １２，３２０ | １，６２３ | １ |
| 合计 | ４５，３５６ | ３３，５１６ | １１，８３９ | － |
| 项目名称 | 截止时间 | 金额（万元） |
| 土地 | 建筑
工程 | 流动资金 | 设备
及安装 | 合计 |
| 合肥海毅年产２００万套高端电视机结构件二期建设项目 | ２０１０年５月３１日 | | １，４４８．９０ | | １，６５２．３５ | ３，１０１．２５ |
| 江苏毅昌年产３００万套高端电视结构件建设项目 | ２０１０年５月３１日 | ２，３０７．７４ | ５５４．２５ | | ５９７．１４ | ３，４５９．１３ |
| 高速精密模具厂建设项目 | ２０１０年５月３１日 | | １，１２９．７１ | １１９．０９ | ２，２６４．１８ | ３，５１２．９８ |
| 合计 | | ２，３０７．７４ | ３，１３２．８６ | １１９．０９ | ４，５１３．６７ | １０，０７３．３６ |
| 序号 | 议 案 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于增加注册资本的议案 | | | |
| ２ | 关于修订《广州毅昌科技股份有限公司章程》的议案 | | | |
| ３ | 关于对子公司增资的议案 | | | |
| ４ | 关于更换监事的议案 | | | |
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