【特别提示】

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　【重要内容提示】

　本次会议没有被否决的议案。

　一、会议召开和出席情况

　中化国际（控股）股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会于２０１０年６月２１日下午在北京民族饭店七层会议室召开，出席会议的股东及股东代理人４人，代表股份总数为７９６，０６５，５６５股，占公司总股份的５５．３７５％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　二、提案审议情况

　会议由潘正义董事长授权委托张增根董事主持，会议经记名表决，审议通过以下决议：

　１、同意《关于选举杨林先生为公司董事的提案》

　同意票代表股数７９６，０６５，５６５股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票代表股数０股；弃权票代表股数０股。

　三、法律意见书的结论意见

　本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１０年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　中化国际（控股）股份有限公司

　２０１０年６月２１日