本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　浙江新和成股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年３月１５日上午９点半在浙江省新昌县鹤群大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共８人，代表股份２１３，７２８，４６５股，占公司股本总额的５７．４１％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议审议和表决情况

　大会审议并经现场记名投票表决，通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　表决结果如下：同意２１３，７２８，４６５股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的１００．００％；反对０股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的０％。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　五、备查文件目录

　１、２０１０年第一次临时股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　浙江新和成股份有限公司

　董事会

　２０１０年３月１６日