本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召开情况

　１、现场会议召开时间：２０１０年３月１５日上午９：３０

　２、现场会议召开地点：成都市东城根上街９５号成证大厦１７楼会议室

　３、会议召开方式：采用现场投票方式

　４、会议召集人：国金证券股份有限公司董事会

　５、会议主持人：董事长冉云先生

　６、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　参加大会的股东及股东代理人６人，代表股权数额７３２，７００，４９６股，占公司总股本的７３．２５％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

　三、议案审议表决情况

　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：

　《关于变更公司二〇〇九年度审计机构的议案》

　公司二〇〇八年度股东大会审议通过了《关于聘用二〇〇九年度公司审计机构的议案》，聘用天健光华（北京）会计师事务所有限责任公司作为本公司二〇〇九年度的审计机构，审计费用为人民币叁拾万元整。

　因天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司合并，中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后的主体改名为“天健正信会计师事务所有限公司”。故公司二〇〇九年度的审计机构变更为“天健正信会计师事务所有限公司”，年度审计费用不变。

　表决结果：同意７３２，７００，４９６股，占与会有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　本次股东大会表决通过的议案，符合《公司法》和公司《章程》规定的法定程序。

　四、律师见证意见

　本次股东大会经北京市金杜律师事务所刘浒律师、彭刚律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件目录

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

　２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　董 事 会

　二〇一〇年三月十五日