证券代码：０００８２６ 证券简称：合加资源 公告编号：２０１０－０７

　合加资源发展股份有限公司

　第六届十一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　○重要内容提示：

　公司本次董事会议案中的第一项“关于变更公司名称的议案”及第二项“关于公司拟与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署《战略发展备忘录》的议案”需经董事会提请召开临时股东大会审议通过后方可实施。

　合加资源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年３月１１日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第六届十一次董事会的会议通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次会议于２０１０年３月１３日下午１：００在公司会议室召开，会议应参会董事７名，独立董事周守华先生因公务原因未能参加本次会议，特授权委托公司独立董事张书廷先生代为参加本次会议并表决，会议实际参加表决董事７名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议通过了以下议案：

　一、 审议通过了关于公司名称拟由“合加资源发展股份有限公司”变更为“桑德环境资源股份有限公司”相关事项的议案：

　１、因公司战略和业务发展需要，拟将公司名称由“合加资源发展股份有限公司”变更为“桑德环境资源股份有限公司”，公司证券简称由“合加资源”变更为“桑德环境”，证券代码“０００８２６”不变。

　２、由于公司拟将名称进行变更，公司章程中涉及到公司名称的相关条款也需进行相应修改，具体内容如下：

　原第四条 公司注册名称、中文名称：合加资源发展股份有限公司

　英文名称：ＥＧＵＡＲＤ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　现修改为：

　第四条 公司注册名称、中文名称：桑德环境资源股份有限公司

　英文名称：ＳＯＵＮＤ ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴＡＬ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．

　同时，公司董事会提请召开临时股东大会审议本项议案。

　本项议案表决结果：有效表决票数７票。其中同意７票；反对０票；弃权０票。

　二、 审议通过了关于公司拟与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署《战略发展备忘录》的议案：

　１、签署背景概述：基于公司主营业务固废处理和特定地区供水和市政污水领域的宏观环境和市场竞争格局及市场未来发展前景的变化，结合公司的竞争优势，公司的经营战略也需就此进一步落实相应安排，为公司主营业务的发展奠定良好的基础。

　鉴于公司控股股东为北京桑德环保集团有限公司（以下简称“桑德集团”），公司及桑德国际有限公司（以下简称“桑德国际”）的实际控制人均为文一波先生，根据相关法律、法规的规定，桑德集团、桑德国际为本公司的关联法人，且均同属从事环保业务经营的企业实体，为避免本公司及关联法人的经营战略可能在业务经营中产生的利益冲突，本着资源共享、避免同业竞争的原则，经三方一致协商，本公司拟与桑德集团及桑德国际签署《战略发展备忘录》，以规范三方在环保领域从事的不同业务类型、产品业务发展方向及行业布局，达成在环保领域整合各方资源，从而有效避免同一实际控制人之下的企业同业竞争行为。

　２、备忘录签署三方介绍：本备忘录签署三方为合加资源、桑德集团及桑德国际，主要简介如下：

　（１）公司名称：合加资源发展股份有限公司

　注册地址：湖北省宜昌市沿江大道１１４号

　法定代表人：文一波

　注册资本：４１，３３５．６１４万元人民币

　经营范围：市政供水、污水处理项目投资及运营，城市垃圾及工业固体废弃物处置及危险废弃物处置及回收利用相关配套设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售、技术咨询及配套服务等。

　公司成立于１９９３年１０月，北京桑德环保集团有限公司持有公司４４．９０％的股权。

　（２）公司名称：北京桑德环保集团有限公司

　注册地址：北京市海淀区北下关街道皂君庙甲７号

　法定代表人：文一波

　注册资本：１００００万元人民币

　经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　（３）公司名称：桑德国际有限公司（Ｓｏｕｎｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｌｔｄ．）

　曾用名称：伊普国际有限公司（Ｅｐｕｒｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｔｄ．）

　注册地址：１ Ｒｏｂｉｎｓｏｎ Ｒｏａｄ， ＃１７－００ ＡＩＡ Ｔｏｗｅｒ， Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ

　董事长：文一波

　桑德国际为一家在新加坡注册成立并于新加坡股票交易所上市的股份有限公司，目前总股本为１，２９０，０００，０００股。

　３、备忘录的主要内容：合加资源及其直接或间接控股的公司将主要专注于经营中国境内外的固废处理业务， 桑德集团、桑德国际及其各自的直接或间接控股的公司（合加资源除外）将不会直接或间接经营或参与任何中国境内外的与固废处置工程的系统集成业务相同或相似的业务及固废处置设备制造业。在遵守前项的前提下，除现有固废处理项目外，任何中国境内外的除固废系统集成及设备制造业之外的其他固废处理业务除非得到合加资源的事先书面同意，桑德集团、桑德国际及其各自的直接或间接控股的公司（合加资源除外）不会直接或间接经营或参与。

　同时，为支持合加资源固废业务的大力发展，合加资源可综合考虑桑德集团现有固废项目收益情况及行业内水务项目收益状况，在今后三年内适时以适当的方式和市场公允的价格提出受让桑德集团现有固废项目，桑德集团将接受合加资源提出的受让要求。桑德集团承诺，给予合加资源固废项目优先受让权。同时桑德集团愿意在今后三年内以市场公允价格将相关固废项目转予合加资源。

　基于合加资源现有水务项目特定经营地域，合加资源及其直接或间接控股的公司将只参与经营合加资源目前所控股的水务项目所在地（即中国湖北省、包头市、南昌市、江苏沭阳县、浙江省桐庐县横村镇）内ＢＯＴ或 ＴＯＴ形式的给水及污水处理项目。桑德集团、桑德国际及其各自的直接或间接控股的公司（合加资源除外）将不会在上述合加资源目前所控股的水务项目所在地以建设 – 运营 – 移交（“ＢＯＴ”）的形式或转让 – 运营 – 移交（“ＴＯＴ”）的形式设立新的公司从事水务投资、运营业务。

　桑德国际及其直接或间接控股的公司将继续集中开发、参与及经营中国境内外的给水及污水处理项目， 包括但不限于给水及污水处理项目的投资及运营业务、工程设计、技术咨询、施工承包、设备集成及安装调试等。合加资源及其直接或间接控股的公司将不会从事给水及污水处理的设备业务。

　同时，桑德集团确认并承诺尽其最大努力支持合加资源及桑德国际在本备忘录项下发展方向。

　４、本备忘录签署对于公司的影响：本次备忘录的签署，有利于公司及其关联法人对于同属环保行业的未来业务布局规划和发展，本次拟签署的备忘录系公司与桑德集团及桑德国际基于各自经营业务类型公平磋商确定，各自能够从事擅长且专注的业务领域，公司董事会认为，这种方式对于公司、控股股东及关联方面临的业务机会均属公平对等，不从事与对其他方构成竞争或可能构成竞争的业务，有利于进一步解决上市公司与控股股东的同业竞争和关联交易，未有损害上市公司和中小股东利益的行为。

　５、备忘录生效条件：经合加资源有权机构审议通过，签约三方法定代表人或授权代理人签字并加盖双方公章之日起生效。

　本次拟与桑德集团、桑德国际签署的《战略发展备忘录》系与关联法人之间签订的业务规划协议，未涉及关联交易事项，在公司召开董事会对本项议案进行表决时，关联董事文一波先生、胡新灵先生回避了表决。

　６、公司独立董事发表独立意见：

　公司独立董事张书廷先生、周守华先生及郭新平先生发表独立意见认为：本战略发展备忘录对于公司及控股股东等关联方面临的业务机会均属公平对等，不从事与对其他方构成竞争或可能构成竞争的业务，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为，不会对合加资源资产和正常经营活动造成不利影响。

　在合加资源召开董事会审议该项议案时，关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。本事项同时由公司董事会提请召开临时股东大会审议通过后方可实施。

　在公司董事会审议通过本项议案后，董事会提请召开股东大会审议本项议案，同时提请公司股东大会授权公司董事长签署本备忘录相关法律文书。

　本项议案表决结果：有效表决票数５票。其中同意５票；反对０票；弃权０票。

　三、审议通过了关于对公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司进行增资的议案：

　公司拟于近期继续将募集资金向公司２００８年公开增发募集资金投资项目的实施主体——湖北合加实施增资，增资款项为５０００万元人民币，在湖北合加本次增资事项完成后，湖北合加的注册资本将由２７０００万元人民币增至３２０００万元人民币（详见《公司对全资子公司增资暨对外投资公告》［公告编号：２０１０－０８］）。

　本项议案表决结果：有效表决票数７票。其中同意７票；反对０票；弃权０票。

　四、审议通过了关于召开公司二零一零年第二次临时股东大会的议案：

　本次董事会议案中第一、二项议案由公司董事会提请公司召开二零一零年第二次临时股东大会进行审议，公司决定于２０１０年４月２日（星期五）在湖北省宜昌市东山大道９５号清江酒店会议室召开公司二零一零年第二次临时股东大会，本次临时股东大会的召开具体事项详见《关于召开二零一零年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０—０９）。

　本项议案表决结果：有效表决票数７票。其中同意７票；反对０票；弃权０票。

　特此公告。

　合加资源发展股份有限公司董事会

　二零一零年三月十五日

　证券代码：０００８２６ 证券简称：合加资源 公告编号：２０１０－０８

　合加资源发展股份有限公司

　对全资子公司实施增资暨对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、合加资源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）成立于２００８年１月，该公司成立之初的注册资本为１０００万元人民币，湖北合加作为公司２００８年公开增发募集资金投入项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的实施主体，开展该募投项目的投资建设及经营。

　根据公司公开增发募集资金投入项目的实施方式，公司将通过分期增资方式，将募集资金根据项目建设资金使用计划分阶段向２００８年募投项目的实施主体——湖北合加实施增资，公司已于２００８年７月、２００９年１月、２００９年５月及２００９年１０月分期对湖北合加实施了增资，截止２０１０年３月１５日，公司以增资方式对全资子公司湖北合加的出资额为２７０００万元人民币。

　公司拟于近期继续将募集资金向本次募投项目的实施主体——湖北合加实施增资，增资款项为５０００万元人民币，在湖北合加本次增资事项完成后，湖北合加的注册资本将由２７０００万元人民币增至３２０００万元人民币。

　２、公司本次对全资子公司进行增资暨对外投资事项已经公司第六届十一次董事会审议通过，不需经股东大会审议，亦不构成关联交易。该全资子公司增资的工商变更登记事项，尚需在相关工商部门办理变更登记手续。

　二、对外投资主体（投资标的）的基本情况

　１、湖北合加环境设备有限公司

　企业类型：有限责任公司

　成立时间：２００８年１月３０日

　注册地址：湖北省咸宁市经济开发区长江产业园

　法定代表人：张景志

　注册资本：２．７亿元人民币

　经营范围：固体废弃物处理设备技术研发、设计、制造、销售

　公司全资子公司湖北合加为公司２００８年公开增发募集资金投入项目的实施主体，公司本次对全资子公司湖北合加实施增资的款项为公司２００８年公开增发募集资金，湖北合加使用募集资金具体实施“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的投资建设及经营。

　三、公司对全资子公司湖北合加进行增资的目的、存在的风险和对公司的影响：

　公司主营业务为固体废弃物处置工程设计、施工承包、设备集成、安装调试及水务业务投资运营相关业务，根据公司２００８年公开增发募集资金项目投入的承诺，公司将以湖北合加作为募投项目的实施主体，具体负责项目的投资建设及经营。募投项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的实施与建成，能使公司自主地提供固废工程所属大部分主体设备、大型结构件及辅助设施件，整合公司所属环保行业上下游产业的资源，进一步延伸产业链，提高公司的综合竞争能力。目前公司全资子公司湖北合加投资建设的“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”尚在建设中，未产生任何收益。

　公司本次及往期利用募集资金向募投项目实施主体湖北合加的增资款项存放于湖北合加在湖北省咸宁市开立的募集资金账户专户管理及使用。公司募集资金的余额部分及以增资方式用于湖北合加的募集资金将严格依照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《合加资源发展股份有限公司募集资金管理制度》管理及使用。

　四、公司本次对全资子公司实施增资暨对外投资事项不涉及关联交易事项。

　五、备查文件目录：

　１、合加资源第五届十五次董事会决议公告（公告编号：２００８－０１）；

　２、合加资源第五届二十一次董事会决议公告（公告编号：２００８－２７）；

　３、合加资源第五届二十七次董事会决议公告（公告编号：２００９－０３）；

　４、合加资源第六届三次董事会决议公告（公告编号：２００９－２８）

　５、合加资源第六届八次董事会决议公告；（公告编号：２００９－５４）

　６、合加资源第六届十一次董事会决议公告。（公告编号：２０１０－０７）

　特此公告。

　合加资源发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一Ｏ年三月十五日

　证券代码：０００８２６ 证券简称：合加资源 公告编号：２０１０—０９

　合加资源发展股份有限公司

　关于召开二零一零年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　○重要内容提示：

　１、 公司２０１０年第二次临时股东大会采用网络投票与现场记名投票结合表决方式；

　２、 公司２０１０年第二次临时股东大会审议的第二项议案“关于公司拟与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署《战略发展备忘录》的议案”表决过程中，关联股东北京桑德环保集团有限公司将回避表决。

　合加资源发展股份有限公司于２０１０年３月１３日召开的第六届十一次董事会决定于２０１０年４月２日（星期五）在湖北省宜昌市召开公司二零一零年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况：

　１、 会议召集人：公司董事会；

　２、 会议表决方式：网络投票与现场记名投票结合表决方式；

　３、 本次股东大会召开时间：

　现场会议召开时间：２０１０年４月２日（周五）下午２：３０—５：００；

　网络投票时间：２０１０年４月１日－２日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年４月２日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１０年４月１日下午１５：００）至投票结束时间（２０１０年４月２日下午１５：００）间的任意时间。

　４、 现场会议召开地点：湖北省宜昌市东山大道９５号清江酒店会议室；

　５、 参会方式：

　（１）现场投票表决方式参加会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（３）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　６、 股权登记日：２０１０年３月２６日

　７、 会议出席对象：

　（１）截止２０１０年３月２６日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（３）公司聘请的本次股东大会见证律师。

　８、 公司将于２０１０年３月２６日就本次股东大会通知事项再次发布一次提示公告，敬请投资者留意。

　二、会议审议事项：

　１、 审议《关于变更公司名称及相关事项的议案》；

　２、 审议《关于公司拟与北京桑德环保集团有限公司、桑德国际有限公司签署〈战略发展备忘录〉的议案》，由于本项议案中涉及的《战略发展备忘录》系与关联法人之间签署，在本次股东大会表决时，关联股东北京桑德环保集团有限公司将回避表决。

　本次股东大会审议的两项议案已经第六届十一次董事会审议通过，详见刊登于２０１０年３月１６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《合加资源发展股份有限公司第六届十一次董事会决议公告》（公告编号：２０１０－０７）

　三、参与现场股东大会登记方法：

　１、 参加现场会议登记办法：

　（１）登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　（２）登记时间：２０１０年３月２９日上午８：３０—１１：３０，下午１４：３０—１７：００

　（３）登记地点：湖北省宜昌市绿萝路７７号合加资源董事会办公室

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

　１、采用交易系统投票的投票程序

　（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年４月２日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（２）投票代码：３６０８２６

　投票简称：合加投票

　（３）股东投票的具体程序为：

　① 买卖方向为买入投票；

　② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

　■

　③ 在“委托股数”项下填报表决意见

　■

　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　２、 采用互联网投票的身份认证与投票程序

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　（２）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０？前发出的，当日下午１３：００？即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０？后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“合加资源发展股份有限公司２０１０？年第二次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（５）投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年４月１日１５：００至４月２日１５：００期间的任意时间。

　五、网络投票注意事项：

　（一）网络投票不能撤单；

　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项：

　１、 现场会议联系方式：湖北省宜昌市绿萝路７７号合加资源董事会办公室

　２、 联系人：张维娅

　３、 联系电话：０７１７－６４４２９３６

　４、 联系传真：０７１７－６４４２８３０

　５、 邮编：４４３０００

　６、 现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

　特此通知。

　合加资源发展股份有限公司董事会

　二零一零年三月十五日

　附件一：

　授 权 委 托 书

　合加资源发展股份有限公司董事会：

　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席２０１０年４月２日在湖北省宜昌市东山大道９５号清江酒店会议室召开的合加资源２０１０年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人对合加资源本次会议的如下议案进行投票表决。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

　■

　（注：请对每一表决事项根据股东意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　委托人姓名（签字或盖章）： 受托人签名：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）： 受托人身份证号码：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　委托日期：

　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。