股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１０—０３

天津中环半导体股份有限公司

第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十六次（临时）会议于２０１０年３月１２日在公司会议室召开。董事应参会９人，实际参会８人，董事金东虎先生委托董事张旭光先生出席会议并行使表决，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于调整公司债券发行方案的议案》

公司于２００９年４月２７日召开第二届董事会第十九次（临时）会议及２００９年５月１５日召开２００９年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并逐项通过了公司债券发行方案中的七项事项（具体见《公司２００９年第三次临时股东大会决议》第一项议案）。

根据公司自身条件的变化，公司董事会决定调整本期公司债券的发行方案以利于本次发行顺利完成。鉴于此，公司董事会审议通过了《关于调整公司债券发行方案的议案》，并逐项通过了公司债券发行中的如下事项：

１、发行规模

本期公司债券发行规模由原方案不超过人民币５亿元（含５亿元）调整为人民币５．５亿元（含５．５亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

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２、向公司股东配售的安排

与原方案一致，即本次发行的公司债券可向公司原股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

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３、债券期限

本期公司债券的存续期限由原案的不超过５年（含５年）调整为３－６年，具体期限提请股东大会授权董事会确定。

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４、募集资金的用途

与原方案一致，即本期公司债券募集资金在扣除必要的发行费用后，剩余部分拟用于偿还银行贷款或者补充流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

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５、担保人及担保方式

本期公司债券担保方式由原方案由天津市中环电子信息集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保，调整为不提供担保。

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６、偿债保障措施

与原方案一致，即在出现预计不能按期偿付本息或者到期未能按期偿付债券本息时，提请股东大会授权董事会作出如下决议：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

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７、决议的有效期

与原方案一致，即本期发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

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本期公司债券的发行方案以最终获得中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》

因调整发行债券方案，提请股东大会授权公司董事会全权办理以下与本期公司债券发行及上市的相关事宜，包括但不限于：

１、决定并聘请参与本期公司债券发行的中介机构及债券受托管理人；

２、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行时机、发行数量、是否分期发行及各期发行数量、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、是否设置回售或赎回等创新条款、担保事项、具体配售安排等；

３、签署与本期公司债券发行及上市相关的法律文件，并进行必要的信息披露；

４、办理本期公司债券发行的申报与上市交易事宜；

５、办理与本期公司债券发行及上市有关的其他事宜；

６、本授权有效期自股东大会审议通过本期发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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本议案尚须提交股东大会审议批准。

三、审议通过《关于提名公司内审部负责人的议案》

公司董事会审计委员会提名，聘任陈利诚先生为公司审计部负责人。

陈利诚先生简历：

出生于１９７２年，本科学历，注册内部审计师、中国注册会计师、中国注册税务师，曾任天津精细化工设备厂主管会计，天津津门会计师事务所审计项目经理，五洲松德联合合伙会计师事务所审计部门经理，天津中环领先材料有限公司财务负责人，内蒙古中环光伏材料有限公司财务总监。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、审议通过《关于控股孙公司中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目扩能意向的议案》

决定由公司经营层对中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目生产扩能进行可行性研究，待可行性报告完成后，履行相应的审议程序，并履行信息披露义务。

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五、审议通过《关于投资建设节能、保护型器件项目的议案》

为加强公司的整体竞争优势，不断完善公司传统分立器件现有产品性能水平，满足高压器件事业部产能需要，决定投资建立节能、保护型器件项目建设，该项目总投资２０００万元－３０００万元人民币。

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六、审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议议案一及议案二还需经公司股东大会审议批准，拟于２０１０年３ 月 ３１日召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议上述事项。

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特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１０年３月１２日

证券简称：中环股份 证券代码：００２１２９ 公告编号：２０１０－０４

天津中环半导体股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间

现场会议召开时间：２０１０年３月３１日（星期三）下午１４ ：３０。

网络投票时间：２０１０年３月３０日—２０１０年３月３１日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年３月３１日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年３月３０日１５：００ 至２０１０年３月３１日１５：００ 期间的任意时间。

３、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司会议室。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１０年３月２６日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１０年３月２９日就本次临时股东大会发布提示公告。

８、会议出席对象

（１）截至２０１０年３月２６日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、逐项审议《关于调整公司债券发行方案的议案》

（１）发行规模

（２）向公司股东配售的安排

（３）债券期限

（４）募集资金的用途

（５）担保人及担保方式

（６）偿债保障措施

（７）决议的有效期

２、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

１、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

２、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、参加现场会议登记方法

１、登记时间：２０１０年３月３０日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１６：３０，２０１０年３月３１日上午９：００－１１：３０。

２、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司收发室。

联系人：安艳清、孙娟红

电话：０２２－２３７８９７６６ 转３０３７、３０１５

传真：０２２－２３７８８３２１

邮编：３００３８４

３、登记办法：

（１） 参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

（２） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以２０１０ 年３月３１日上午１１：３０ 时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的，授权委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年３月３１日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２１２９	中环投票	买入	对应申报价格

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ 输入买入指令；

Ｂ 输入证券代码３６２１２９；

Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表此议案具体如下表 ：

议案序号	议案名称	对应申报价格（元）
０	总议案	１００
１	关于调整公司债券发行方案的议案	１．００
（１）	发行规模	１．０１
（２）	向公司股东配售的安排	１．０２
（３）	债券期限	１．０３
（４）	募集资金的用途	１．０４
（５）	担保人及担保方式	１．０５
（６）	偿债保障措施	１．０６
（７）	决议的有效期	１．０７
２	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案	２．００

注：１００元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案１进行投票表决时，如果股东先对议案１子议案的一项或多项投票表决，然后对议案１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准；如果股东先对议案１投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案１的投票表决意见为准。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

Ｅ 确认投票委托完成。

（４）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

Ｄ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

Ｅ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“中环股份”Ａ 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１２９	买入	１００ 元	１ 股

Ｂ 如某股东对议案弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１２９	买入	１ 元	３股

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００ 元	大于１ 的整数

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发

证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年３月３０日１５：００ 至２０１０年３月３１日１５：００ 期间的任意时间。

附：授权委托书

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１０年３月１２日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司２０１０年第【 】次临时股东大会。

（１）委托人姓名： 委托人身份证号码：

（２）代理人姓名： 代理人身份证号码：

（３）委托人股东账号： 委托人持有股数：

（４）对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
１	关于调整公司债券发行方案的议案
（１）	发行规模
（２）	向公司股东配售的安排
（３）	债券期限
（４）	募集资金的用途
（５）	担保人及担保方式
（６）	偿债保障措施
（７）	决议的有效期
２	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案

注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选的则视为无效委托。

（５）如果委托人对上述第４ 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是／否）：

（６）授权委托书签发日期：

（７）委托人签名（法人股东加盖公章）：