特别提示公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　本公司于２００９年１１月１６日、２００９年１２月１６日、２０１０年１月１６日、２０１０年２月２２日披露了《成都银河动力股份有限公司重大资产重组事项进展公告》，根据有关规定，现将近期重大资产重组工作的进展情况公告如下：

　一、重大资产重组进展情况

　１、２０１０年３月１１日，在公司２０１０年第二次临时股东大会上，审议通过了《关于选举齐振伟为公司董事的议案》、《关于选举廖平为公司董事的议案》、《关于选举刘方遒为公司董事的议案》、《关于选举张为民为公司监事的议案》、《关于选举陈钢为公司监事的议案》；在公司第七届董事会第三十三次会议上，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于公司更名为中兵红箭工业股份有限公司的议案》；在公司第七届监事会第二十二次会议上，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。（详见公司２０１０年３月１２日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布《２０１０年第二次临时股东大会公告》《第七届董事会第三十三次会议公告》及《第七届监事会第二十二次会议公告》）。

　２、目前，本公司及相关各方正积极、有序推进其它重组相关工作。

　二、特别提示

　本公司重大资产重组事项须经本公司股东大会批准，还需报国务院国有资产监督管理委员会、国家国防科技工业局与中国证券监督管理委员会核准。

　本公司将根据有关规定和本次重大资产重组的进展情况及时履行相关信息披露义务。如有疑问，请拨打投资者咨询电话０２８－８３０６８８９９。

　特此公告

　成都银河动力股份有限公司

　二零一零年三月十五日