本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议于２０１０年３月１２日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于２０１０年３月１５日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、韩书谟、王武杰、林凌、张向阳、马志瀛、孔祥云、李春彦等九人，符合《公司法》和公司章程的规定。

　会议各项议案的审议情况如下：

　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向广东发展银行股份有限公司郑州分行黄河路支行申请综合授信的议案》：

　根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向广东发展银行股份有限公司郑州分行黄河路支行申请办理总金额为人民币１０亿元整的综合授信业务，授信期限为一年，担保方式为信用担保。公司授权董事长魏光林先生在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请综合授信的议案》：

　根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请办理总金额为人民币７亿元整的综合授信业务，授信期限为一年，担保方式为信用担保。公司授权董事长魏光林先生在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

　三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司郑州分行纬三路支行申请综合授信的议案》：

　根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向招商银行股份有限公司郑州分行纬三路支行申请办理总金额为人民币１．８亿元整的综合授信业务，授信期限为一年，担保方式为信用担保。公司授权董事长魏光林先生在本授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

　四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《河南平高电气股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　２０１０年３月１６日