证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１０－０８

丽珠医药集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于２０１０年３月１５日以通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料于２０１０年３月８日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事９人，实际参会董事９人。经与会董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》

１、同意公司为满足公司经营发展的资金需求，向下列所示银行申请最高不超过人民币壹拾陆亿陆仟壹佰万元，美元叁仟万元的授信融资，详情如下：

■

２、同意公司为下列所示下属控股子公司向下列银行申请最高不超过壹拾壹亿柒仟玖佰万元人民币或等值外币，美元叁仟万元、港币贰仟柒佰万元的授信融资的提供担保，详情如下：

■

注：珠海丽珠试剂股份有限公司另一股东——珠海正禾企业有限公司同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度４９％的反担保，担保期限至该额度到期日止。

３、同意授权法定代表人或其授权人就公司授信融资及为上述控股子公司提供融资担保签署有关文件，公司承担连带责任。

４、董事会上述授权有效时间自签署生效之日起至２０１１年６月３０日止。

上述担保合计金额约为人民币１４０，７４１．４０万元（外币贷款担保金额根据本次董事会通知日的汇率折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产（３１２，４３７．６８万元）的比例约为４５．０５％，占最近一期经审计净资产（２１４，９０８．４８万元）的比例约为６５．４９％，同意将上述担保事项提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于制定内幕信息管理制度的议案》

《丽珠医药集团股份有限公司内幕信息管理制度》已于本公告日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）上披露。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则的议案》

《丽珠医药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》已于本公告日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｅｆａｕｌｔ．ｈｔｍ）上披露。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１０年４月９日召开公司２００９年第一次临时股东大会。详情请见公司于本公告日同时披露的《丽珠医药集团股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

２０１０年３月１６日

证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１０－０９

丽珠医药集团股份有限公司

关于为控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次担保的被担保人名称及担保金额：

１、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过１２９，４６０万元人民币；

２、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过４，７１７万元；

３、珠海丽珠试剂股份有限公司，最高担保金额不超过１，５００万元；

４、珠海保税区丽达药业有限公司， 最高担保金额不超过３，６６４万元；

５、珠海市丽珠医药贸易有限公司， 最高担保金额不超过１，４００万元。

●本次担保发生后，公司累计对外担保情况：

１、公司未有除对控股子公司以外的对外担保；

２、上述担保合计金额约为人民币１４０，７４１．４０万元（外币贷款担保金额根据本次董事会通知日的汇率折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产（３１２，４３７．６８万元）的比例约为４５．０５％，占最近一期经审计净资产（２１４，９０８．４８万元）的比例约为６５．４９％，需提交公司股东大会审议批准。

３、公司未有逾期担保情况发生。

一、担保情况概述

２０１０年３月１５日，丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”或“丽珠集团”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保的议案》（表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权），同意公司为下列控股子公司向下述银行申请的授信融资提供担保：

■

注：珠海丽珠试剂股份有限公司另一股东——珠海正禾企业有限公司同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度４９％的反担保，担保期限至该额度到期日止。

上述担保合计金额约为人民币１４０，７４１．４０万元（外币贷款担保金额根据本次董事会通知日的汇率折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产（３１２，４３７．６８万元）的比例约为４５．０５％，占最近一期经审计净资产（２１４，９０８．４８万元）的比例约为６５．４９％，需报公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

１、丽珠集团丽珠制药厂成立于１９８９年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的化学药制剂生产基地，其基本情况如下：

注册地点：珠海市

法定代表人：朱保国

注册资本：４．４２亿元

主营业务为各类化学药制剂的生产和销售，

主要财务指标：２００９年末，总资产７．５３亿元，总负债２．３１亿元，净资产５．２２亿元；２００９年度实现营业收入４．３５亿元，利润总额０．９７亿元，净利润０．８３亿元。

２、珠海保税区丽珠合成制药有限公司成立于１９９３年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的头孢类抗菌素原料药生产基地，其基本情况如下：

注册地点：珠海市

法定代表人：朱保国

注册资本：１．０２亿元

经营范围：生产和销售的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品；仓储，为公司１００％控股子公司，是公司头孢类抗菌素原料药生产基地。

主要财务指标：２００９年末，总资产３．１９亿元，总负债１．７１亿元，净资产１．４８亿元；２００９年度实现营业收入４．３５亿元，利润总额０．２２亿元，净利润０．１９亿元。

３、珠海丽珠试剂股份有限公司（下称：试剂公司）成立于１９８９年，公司持有其５１％股权，是公司重要的诊断试剂类产品生产和销售企业，其基本情况如下：

注册地点：珠海市

法定代表人：安宁

注册资本：０．４６亿元

经营范围：体外诊断试剂的生产（具体按粤Ｔ２００６０１８９号执行，许可证有效期至２０１０年１２月３１日）Ⅲ类：６８４０体外诊断试剂的生产（许可证有效期至２０１１年６月８日）；生物制品（限诊断药品）的批发（许可证有效期至２００９年９月１２日）；三类临床检验分析仪器及诊断试剂，体外循环及血液处理设备，消毒和灭菌设备及器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具的销售（许可证有效期至２０１２年６月８日）；按珠外经贸生字［２００３］ ９２号文经营进出口业务。

主要财务指标：２００９年末，总资产１．２４亿元，总负债０．４９亿元，净资产０．７５亿元；２００９年度实现营业收入１．８０亿元，利润总额０．４１亿元，净利润０．３２亿元。

４、珠海保税区丽达药业有限公司成立于２００３年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的原料药生产基地。目前，主要生产枸橼酸铋钾原料药，其基本情况如下：

注册地点：珠海市

法定代表人：朱保国

注册资本：０．２６亿元

经营范围：生产、加工和销售自产的化学原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品，仓储。

主要财务指标：２００９年末，总资产１．２１亿元，总负债０．６６亿元，净资产０．５５亿元；２００９年度实现营业收入０．４２亿元，利润总额０．２６亿元，净利润０．２４亿元。

５、珠海市丽珠医药贸易有限公司成立于１９９３年，为公司１００％控股子公司，是公司重要的药品销售公司，主要负责公司部分制剂类药品和原料药销售，其基本情况如下：

注册地点：珠海市

法定代表人：安宁

注册资本：０．６亿元

经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口。批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品（除疫苗）＊＊蛋白同化制剂、肽类激素＊＊。

主要财务指标：２００９年末，总资产２．０１亿元，总负债１．３４亿元，净资产０． ６７亿元；２００９年度实现营业收入３．２４亿元，利润总额０．０６亿元，净利润０．０５亿元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与上述授信银行签署的担保合同主要条款包括：

１、 担保方式：连带责任保证

２、 保证期间：自公司上述各控股子公司在授信融资协议期间内发生的贷款事项届满之日起两年；在该保证期间内，债权人有权就债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：１、本次担保是为了满足上述控股子公司经营发展需要，且上述控股子公司财务状况稳定，资产状况良好，有较强的盈利和偿债能力，公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益。

２、因公司仅持有试剂公司的５１％股权，试剂公司另一股东——珠海正禾有限公司（持有试剂公司股权４９％）已出具相关承诺函，同意为珠海丽珠试剂股份有限公司提供上述开证额度４９％的反担保，担保期限至该额度到期日止。

３、董事会同意授权法定代表人或其授权人签署有关上述担保事宜的法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及控股子公司的对外担保累计总金额约为人民币１４０，７４１．４０万元，占公司２００９年年末总资产比例约为４５．０５％、占归属公司所有者权益比例约为６５．４９％，无逾期担保。

六、备查文件

《丽珠医药集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

２０１０年３月１６日

证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠Ｂ 公告编号：２０１０－１０

丽珠医药集团股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过，决定于２０１０年４月９日上午９：３０在珠海市拱北桂花北路１３２号丽珠大厦二楼会议室召开公司２０１０年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．召开时间：２０１０年４月９日上午９：３０

３．召开地点：珠海市拱北桂花北路１３２ 号丽珠大厦二楼会议室

４．召开方式：采用现场投票方式

５．出席对象：①公司全体董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师； ②截止２０１０年４月２日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东；③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

６、召开会议的合法性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议事项

１、议案名称：⑴《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》；⑵《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》。

２、强调事项：审议《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保事宜的议案》时，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

三、会议登记方法

１．登记方式：本地股东可直接到公司董事会秘书处登记，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

２．登记时间：２０１０年４月８日（上午８：３０－１１：５０，下午１：３０－５：２０）

３．登记地点：公司董事会秘书处

４．符合上述条件的公司法人股东和个人股东登记和表决时提交文件的要求：（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。（２）个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

１．会议联系方式：

联 系 人：王曙光、郭晶

联系地址：珠海市拱北桂花北路１３２ 号丽珠集团董事会秘书处

邮政编码：５１９０２０

电 话：（０７５６）８１３５８８８

传 真：（０７５６）８８９１０７０

２．会议费用：与会者食宿及交通费自理

五、备查文件

１、公司第六届董事会第十八次会议决议及公告文件

２、公司第六届董事会第十九次会议决议及公告文件

丽珠医药集团股份有限公司董事会

２０１０年３月１６日

附件１、授权委托书格式

２、《关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案》

附件一

丽珠医药集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：２０１０年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件二

关于授权管理层处理职工退休奖励基金历史问题的议案

１９９７年６月，公司召开第七次股东大会审议通过《关于提取职工退休奖励基金的议案》，同意公司提取职工退休奖励基金，计入公司成本，并授权公司董事会制定具体方案。根据上述股东大会会议决议精神，公司第二届第七次董事会审议通过《关于在成本中开支职工退休奖励基金的议案》，确定公司每年固定提取职工退休奖励基金３０万元，在成本中开支。

上述退休职工奖励基金是考虑到当时社会化保障程度不高，为增强企业员工的凝聚力而设立，随着社保法规的实施，公司已按规定为全体员工足额缴纳了各项社保，且社保退休金也在逐年提高，为此，公司在２０１０年１月２１日召开第五届职工代表大会第二次会议对逐步取消该基金事项进行了审议。

综上所述，提议集团逐步取消上述退休职工奖励基金，并授权集团管理层依法制定具体方案及负责实施。

本议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并公告，现报股东大会审议！

光华控股／上市公司	指	吉林光华控股集团股份有限公司
信息披露义务人	指	首方投资管理（深圳）有限公司
本报告书／本权益变动报告	指	吉林光华控股集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

姓 名	在公司任职	性 别	国 籍	长期居住地及是否取得其他国家或者地区的居留权	在其他公司兼职情况
曹忠	董事长	男	中国	北京海淀翠徽东	首钢控股（香港）公司
陈征	董事	男	中国	杭州西湖	环球数码
王恬	董事	男	中国	广东深圳黄贝路	南方租赁公司
袁文心	董事总经理	男	中国	香港湾仔告士打道３９号	首长四方集团

基本情况
上市公司名称	吉林光华控股集团股份有限公司	上市公司所在地	吉林长春市
股票简称	光华控股	股票代码	０００５４６
信息披露义务人名称	首方投资管理（深圳）有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区深南大道４００１号时代金融中心２３Ａ？
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ■ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有 ■ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ■	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ■
权益变动方式（可多选）	继承 □ 赠与 □ 其他 □
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：８，４８４，９６０股 持股比例： ５ ％
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：８９，３００股 变动比例： ０．０５％
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持	是 □ 否 ■
信息披露义务人前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 ■