证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－００５

　广东美的电器股份有限公司第六届

　董事局第三十二次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年３月５日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第三十二次会议通知，并于２０１０年３月１５日上午在公司总部召开会议，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事局主席方洪波先生主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度董事局工作报告》；

　二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度首席执行官经营业务报告》；

　三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度财务决算报告》；

　四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度报告及其摘要》；（有关该议案的具体内容已于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或公司指定信息披露报刊）

　五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司母公司２００９年度实现净利润为 ６４９，８９２，９８０．８１ 元，根据《公司章程》的有关规定，提取１０％法定盈余公积金 ６４，９８９，２９８．０８ 元，加上年初未分配利润 ５５０，３７４，８００．３５ 元，减去已分配的利润６９，３２４，９１８．６０ 元，实际可分配利润为 １，２０４，６０３，４０１．６８ 元。

　公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年末公司总股本 ２，０８０，１７６，８５１ 股为基数，每１０股派发现金１．００元（含税），派发现金共计 ２０８，０１７，６８５．１０ 元，余额 ９９６，５８５，７１６．５８ 元留待以后年度分配。

　公司２００９年度资本公积金转增股本预案为：以２００９年末总股本 ２，０８０，１７６，８５１ 股为基数，以资本公积金每１０股转增５股，共计 １，０４０，０８８，４２５ 股。本次资本公积金转增股本总金额为 １，０４０，０８８，４２５ 元，转增前，资本公积金为 ３，０３０，３２１，８８２ 元，转增后，资本公积金结余为 １，９９０，２３３，４５７ 元。如在资本公积金转增股本过程中出现零碎股份，零碎股份将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司相关规则处理，该等处理可能导致资本公积金转增股本预案实施后的实际资本公积金转增股本总金额和转股总数量与前述预计数量存在细微差异。

　本预案尚需提交本公司２００９年度股东大会审议。

　六、《２０１０年度日常关联交易的议案》审议情况（有关该议案的详细内

　容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《日常经营关联交易公告》）：

　１、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于２０１０年度公司与广东威灵电机制造有限公司日常关联交易之子议案，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；

　２、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于２０１０年度公司与佛山市威奇电工材料有限公司日常关联交易之子议案，袁利群女士作为关联董事已回避表决；

　３、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于２０１０年度公司与美的集团有限公司日常关联交易之子议案，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；

　４、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于２０１０年度公司与佛山市美的家用电器有限公司日常关联交易之子议案，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决；

　５、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于２０１０年度公司与佛山市顺德区百年科技有限公司日常关联交易之子议案；

　６、以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于２０１０年度公司与江苏美的春花电气股份有限公司日常关联交易之子议案，栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士作为关联董事已回避表决。

　七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于《为本公司下属控股子公司提供担保的议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于为本公司下属控股子公司提供担保公告》）；

　八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于年度募集资金存放与使用的专项说明报告》（该专项说明报告及会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告、保荐机构所出具的关于公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《天健正信会计师事务所有限公司关于广东美的电器股份有限公司２００９年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《中信证券股份有限公司关于广东美的电器股份有限公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》）；

　九、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于邯郸家用空调项目、荆州冰箱项目、空调压缩机技改扩能项目的初步投资规划》；

　公司业已明确“在未来三到五年内，将公司打造成为市场全球化、营销本土化、管理国际化的世界级企业，冲击全球白色家电前五强”的战略目标。根据公司２０１１、２０１２年经营的切实需求，补充产能缺口并完善产品线规划，拟于２０１０年开始投资建设邯郸家用空调项目、荆州冰箱项目、空调压缩机技改扩能项目，以实现公司的战略目标。

　（一）、邯郸家用空调项目

　１、投资项目基本情况

　（１）投资项目内容

　根据未来三年产能规划，公司拟在河北邯郸经济开发区投资建设家用空调项目，邯郸基地项目用地位于邯郸基地园区，项目占地总面积７４０亩，全部建成后可新增家用空调产能３５０万台套。

　（２）投资概算及建设期

　项目总投资４．５亿元，项目分为三期建设，其中基建、设备各半，２０１２年底全部建设后达产。

　２、投资效益估算

　２０１２年完成全部三期投资，形成３５０万台的新增产能，预计项目新增年均不含税销售收入５０亿元，新增年均利润１．９亿元，投资回收期４．９年。

　（二）、荆州冰箱项目

　１、投资项目基本情况

　（１）、投资项目内容

　根据未来三年产能规划，公司拟在湖北荆州投资建设冰箱项目，项目占地总面积５００亩，全部建成后荆州冰箱基地将达到５００万台套的总生产能力。

　（２）、投资概算及建设期

　项目总投资约６亿元，项目分为三期建设。其中，项目一期从２０１０年１月份开始至２０１０年１２月建成并投产，该项目于２０１２年全面建成达产。

　２、投资效益估算

　２０１２年底完成全部三期投资，形成５００万台的总产能，预计项目新增不含税销售收入３１亿元，新增年均利润 １．５亿元，投资回收期 ４年。

　（三）、空调压缩机技改扩能项目

　１、投资项目基本情况

　（１）、投资项目内容

　针对公司２０１１年的经营需求，补充因内部配套比例增长带来的产能缺口，同时新增投入涡旋项目，同时对现有陈旧设备进行技改升级。公司拟在顺德投资空调压缩机技改扩能项目，项目占地总面积２４亩，全部建成后将实现新增６００万台的空调压缩机产能。

　（２）、投资概算及建设期

　项目总投资８．８１亿元，计划于２０１１年３月全面建成达产。

　２、投资效益估算

　２０１１年完成全部投资，形成６００万台的新增产能，预计项目新增年均不含税销售收入１７亿元，新增年均利润１亿元，投资回收期约３．４年。

　董事局同意授权董事局主席和公司管理层，具体负责以上项目的推动实施。

　十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度社会责任报告》

　（本公司《２００９年度社会责任报告》已于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　十一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；

　（本公司《内部控制自我评价报告》及会计师事务所出具的《关于广东美的电器股份有限公司内部控制专项鉴证报告》、保荐机构出具的《关于广东美的电器股份有限公司〈内部控制自我评价报告〉的专项核查意见》已于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　十二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《审计委员会履职暨２００９年度审计工作的总结报告》（有关该报告的详细内容已于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　十三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司董事局换届选举

　的议案》；

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本公司第六届董事局任期将满，经公司董事局提名委员会审查，公司第六届董事局现提名方洪波先生、栗建伟先生、黄晓明先生、袁利群女士、赵军先生、李飞德先生为公司第七届董事局非独立董事候选人，提名王珺先生、陈仁宝先生、王波先生为公司第七届董事局独立董事候选人（独立董事任职资格和独立性还需获得深圳证券交易所的备案审核无异议）。

　第七届董事局全体候选人简历如下：

　１、方洪波先生，４３岁，硕士，经济师，１９９２年加入美的，曾任公司下属空调事业部副总经理、总经理，现任公司董事局主席兼首席执行官。方洪波先生目前还担任下属控股子公司无锡小天鹅股份有限公司董事长职务。

　方洪波先生与未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、栗建伟先生，４４岁，硕士，１９９４年加入美的，曾任公司董事局秘书等职务，现任公司董事局副主席。栗建伟先生同时在公司控股股东美的集团有限公司任董事、副总裁。

　栗建伟先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、黄晓明先生，３９岁，硕士，１９９６年加入美的，曾任公司董事局秘书等职务，现任公司董事局副主席。黄晓明先生同时在公司控股股东美的集团有限公司任董事、副总裁。

　黄晓明先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　４、袁利群女士，４１岁，硕士，１９９２年加入美的，曾任公司监事会召集人等职务，现任公司董事。袁利群女士同时在公司控股股东美的集团有限公司任董事、副总裁。

　袁利群女士未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、赵军先生，３５岁，硕士，２０００年加入美的，曾任公司财务部副总监等职务，现任公司董事、财务负责人兼财务部总监。

　赵军先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　６、李飞德先生，３３岁，硕士，１９９９年加入美的，曾任公司资本运营总监等职务，现任公司董事、董事局秘书兼证券部总监。

　李飞德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　７、王珺先生，５２岁，博士，中山大学社会科学高等研究院院长，中山大学岭南学院经济学教授，博士生导师，兼任中山大学文科学术委员会副主任委员，广东省经济学会会长。曾在英国莱斯特大学经济系、美国哈佛大学费正清研究中心、美国麻省理工学院斯隆管理学院等做学术研究，在转型经济学、制度经济学以及企业与产业集群理论等方面有深入的研究。自２００７年５月开始担任公司独立董事职务。

　王珺先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　８、陈仁宝先生，４８岁，博士，现任新加坡国立大学企业管理学院金融学系副教授、美国Ｋｅｙｗｉｓｅ基金董事。曾任新加坡国立大学中文ＥＭＢＡ课程学术主任，以及新加坡国立大学和中国北京大学国际ＭＢＡ（ＩＭＢＡ）主任、新加坡国立大学教育基金投资顾问（基金规模２０亿新元）。专于财务管理、风险管理与保险、员工福利及退休规划等领域。目前为多家中国及海外公司的顾问，并为多家大型提供企业财务管理及财务风险管理的咨询及培训。自２００７年５月开始担任公司独立董事职务。

　陈仁宝先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　９、王波先生，４８岁，研究生学历，国家首批证券从业资格律师；现任广州市律师协会会长，广东省律师协会副会长，广州市仲裁委员会仲裁员，西南政法大学兼职教授，暨南大学法学院兼职硕士研究生导师，广州金鹏律师事务所主任、高级合伙人；曾获全国优秀律师、广州市十佳律师等荣誉称号；《证券法案例与评析》主编，《经济法概论》主要撰稿人。自２００９年９月开始担任公司独立董事。

　王波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　该议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议。

　十四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《首席执行官工作细则（２０１０

　年版）》；（该《细则》已于同日披露于巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　十五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；（该《制度》已于同日披露于巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　十六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　经公司２０１０年第一次临时股东大会批准，公司聘任天健正信会计师事务所有限公司（下称天健正信事务所）负责公司２００９年度的财务审计工作，在为本公司提供２００９年度审计服务的过程中，天健正信事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

　根据《公司章程》的有关规定及公司董事局审计委员会对天健正信事务所２００９年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘天健正信事务所为本公司２０１０年度财务报告的审计机构，聘用期限为一年，并拟提请股东大会授权公司董事局根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

　关于续聘天健正信事务所事项已征得公司独立董事同意，独立董事已对此发表了独立意见。

　该议案尚需提交本公司２００９年度股东大会审议。

　十七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２００９年度股东大会的议案》（《关于召开２００９年度股东大会的通知》于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊）。

　特此公告。

　广东美的电器股份有限公司

　董事局

　２０１０年３月１６日

　广东美的电器股份有限公司独立董事提名人声明

　提名人广东美的电器股份有限公司董事局现就提名王珺、陈仁宝、王波为广东美的电器股份有限公司第七届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广东美的电器股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　二、符合广东美的电器股份有限公司章程规定的任职条件；

　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东美的电器股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东美的电器股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东美的电器股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　（四）被提名人不是为广东美的电器股份有限公司或其附属企业、广东美的电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

　（六）被提名人不在与广东美的电器股份有限公司及其附属企业或者广东美的电器股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

　十、包括广东美的电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在广东美的电器股份有限公司未连续任职超过六年；

　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　十二、被提名人当选后，广东美的电器股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

　十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

　提名人：广东美的电器股份有限公司董事局

　（盖章）

　２０１０年３月１５日

　广东美的电器股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人陈仁宝，作为广东美的电器股份有限公司第七届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东美的电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　包括广东美的电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在广东美的电器股份有限公司连续任职六年以上。

　陈仁宝郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：陈仁宝

　日 期： ２０１０年３月１５日

　广东美的电器股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人王波，作为广东美的电器股份有限公司第七届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东美的电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　包括广东美的电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在广东美的电器股份有限公司连续任职六年以上。

　王波郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：王波

　日 期： ２０１０年３月１５日

　广东美的电器股份有限公司独立董事候选人声明

　声明人王珺，作为广东美的电器股份有限公司第七届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东美的电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　包括广东美的电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在广东美的电器股份有限公司连续任职六年以上。

　王珺郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　声明人：王珺

　日 期： ２０１０年３月１５日

　证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２０１０－００６

　广东美的电器股份有限公司第六届

　监事会第二十七次会议决议公告

　本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年３月５日向各位监事发出召开第六届监事会第二十七次会议通知，并于２０１０年３月１５日上午在公司总部召开会议，应到监事３人，实到监事３人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度监事会工作报告》；

　根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

　１、报告期内公司各项决策程序合法规范，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

　２、天健正信会计师事务所有限公司对本公司２００９年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；

　３、公司在报告期内完成了公开增发Ａ股股票事项，并依据实际募集资金数额对募集资金投入项目的顺序和金额进行了适当调整，审议与披露程序合法、合规，募集资金实际投资项目和调整后的承诺投入项目一致；

　４、报告期内公司收购与出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；

　５、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

　二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度财务决算报告》；

　三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度报告及其摘要》；

　监事会关于２００９年度报告的书面审核意见如下：

　１、公司２００９年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

　２、公司２００９年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司２００９年度的经营业绩与财务状况等事项；

　３、在监事会提出本意见前，未发现参与公司２００９年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　四、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　五、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《２０１０年度日常关联交易的议案》；

　与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

　六、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于《为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；

　与会监事一致认为：对公司主要业务的控股子公司在向银行申请综合授信时提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，符合公司利益。

　七、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》；

　八、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《内部控制自我评价报告》；

　公司监事会认为公司在所有重大方面已基本建立了健全、合理的内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，具有完整性、合理性和有效性，形成了比较完整有效的内部控制制度体系，公司内部控制制度的有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行，并对经营风险起到了有效的控制作用。

　九、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

　鉴于本公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会由股东代表监事与职工代表监事组成，公司第六届监事会提名曾巧女士、卢书平先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，提交２００９年度股东大会审议。

　第七届监事会股东代表监事候选人简历如下：

　１、曾巧女士，３７岁，硕士，１９９９年加入美的，曾任美的集团有限公司审计监察部副总监等职务，现任公司监事会召集人。曾巧女士同时在美的集团有限公司任审计监察部总监。曾巧女士，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、卢书平先生，３８岁，硕士，１９９８年加入美的，曾任公司总裁办主任助理等职务，现任公司监事。卢书平先生同时在控股股东美的集团有限公司任办公室主任。卢书平先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　十、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　特此公告。

　广东美的电器股份有限公司监事会

　２０１０年３月１６日

　证券代码：０００５２７ 证券简称：美的电器 公告编号：２００９－００８

　广东美的电器股份有限公司

　２０１０年度日常关联交易公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　释义：

　本公司（或“公司”）：广东美的电器股份有限公司

　美的集团：美的集团有限公司

　威灵电机：广东威灵电机制造有限公司

　威奇电工：佛山市威奇电工材料有限公司

　家电公司：佛山市美的家用电器有限公司

　百年科技：佛山市顺德区百年科技有限公司

　春花电器：江苏美的春花电器股份有限公司

　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　■

　注：上述关联交易预计总金额已包括本公司下属控股子公司无锡小天鹅股份有限公司及下属公司拟与威灵电机下属公司发生的采购关联交易５５，０００万元；拟与百年科技下属公司发生的采购关联交易７，０００万元，销售关联交易７，０００万元；拟与春花电器发生的销售关联交易１，５００万元，拟与美的集团下属公司发生的物流服务关联交易４，０００万元。

　二、关联方基本情况

　１、各关联方基本情况介绍

　■

　２、关联方之关联关系说明

　■

　３、履约能力分析

　■

　４、关联人交易金额情况

　■

　三、定价政策和定价依据

　上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　上述关联交易事项，有利于充分利用集团内部优势资源，稳定产品质量，降低产品与物流服务成本，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

　五、交易协议的主要内容

　１、本公司于２０１０年３月１５日与威灵电机签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

　甲方：广东美的电器股份有限公司

　乙方：广东威灵电机制造有限公司

　交易内容及金额：甲方采购乙方生产的空调用电机、洗涤电机及电子元件等产品的最高金额为２５５，０００万元；甲方为乙方提供开料加工服务的最高金额为１，０００万元。

　定价政策：甲方向乙方采购产品及为乙方提供来料加工的产品定价以市场价格为基本原则，具体执行时，结合批量、付款条件等确定价格。但同等条件下乙方提供给甲方的产品价格及甲方为乙方提供

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联方	主营业务	注册资本或法定股本	法定代表人或主席	注册地址
威灵电机	生产经营塑封电机、铁壳电机、风轮、风机罩壳	２６６１万美元	蔡其武	佛山市顺德区北滘镇工业园十五、十六、十七区
威奇电工	生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线	１，４８８万元	方继斌	佛山市顺德区北滘镇工业园二十三区
美的集团	对制造业、商业进行投资；国内商业、物资供销业，信息技术咨询服务，为企业提供投资顾问及咨询服务（不含国家政策规定的专控、专营商品）；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计。	１０亿元	何享健	佛山市顺德区北滘镇蓬莱路
家电公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易（按【２０００】外经贸发展审函字第７７０号文经营）；上述各类商品和技术的内销业务；项目投资，仓储、货运，经贸咨询，技术和信息服务；销售：百货	２亿元	袁利群	佛山市顺德区北滘镇蓬莱路工业区
百年科技	生产经营塑料制品，模具设计、制造及技术咨询、运用、推广；非金属制品模具设计、制造（经营范围中涉及行政许可的项目须凭有效的许可证或批准证明经营）	２，０００万元	何婧嫦	佛山市顺德区北滘镇蓬莱路美的工业城
春花电器	吸尘器、擦窗机、打蜡机、冰箱净水器、家用情节卫生器具、电机、家用电器制造、销售。金属材料、化工原料（危险品除外）、机电产品、五金交电、仪器仪表、厨房设备、塑料制品销售。经营本企业自产产品机技术的出口业务；经营工厂生产所需原辅材料，机械设备、仪器仪表机技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产机“三来一补”业务、普通机械、电器机械机器材、交通运输设备、模具、房屋租赁，物屋租赁，物业管理。	５，７２６．４万元	黄健	江苏省苏州市相城经济开发区蠡塘河路

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联方	关联关系
威灵电机	为本公司控股股东控制的公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定
威奇电工	因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第三项之规定
美的集团	为本公司控股股东，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第一项之规定
家电公司	为本公司实际控制人控制公司，且本公司董事在该公司任董事长，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项、第三项之规定
百年科技	因其实际控制人与本公司实际控制人互为亲属关系，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第三项之规定
春花电器	为本公司控股股东控制的公司，符合深圳证券交易所股票上市规则１０．１．３条第二项之规定

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联方	履约能力分析
威灵电机	该公司经营稳健，且为本公司电机、电子电器配件之长期供应商，不存在履约能力障碍；因该公司为我公司电机配件的主要供应商之一，存在我公司对其形成的应付账款，坏账风险极小。
威奇电工	该公司具备充足的生产能力与可靠的品质保障，不存在履约能力障碍；因该公司为我公司漆包线的供应商之一，存在我公司对其形成的应付账款，坏账风险极小。
美的集团	其下属小家电大型制造厂商，完全有能力为公司提供约定数额的小家电产品，其下属大型物流服务及相关专业服务公司，有能力提供专业化的物流及相关服务，公司董事局认为其不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
家电公司	公司董事局认为该公司经营稳健，财务风险较低，且为公司提供过材料代理采购业务；公司认为其不存在履约能力障碍，销售材料是因集中采购形成的材料调剂，形成坏账的风险非常小。
百年科技	该公司为塑料制品与模具的专业制造公司，为公司周边相关配件的配套厂商之一，不存在履约能力障碍；另外，该公司拟利用本公司大宗采购平台采购部分材料及配件产品，本公司已与其约定了先款后货的原则，不存在坏账风险。
春花电器	该公司为专业电机、家用电器制造、销售公司，具备充足的生产能力与可靠的产品保障，不存在履约能力障碍。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联方	２０１０年预计发生额（万元）	２００９年实际发生额（万元）
威灵电机	２５６，０００	１５８，０３８
威奇电工	６０，０００	３５，７４３
美的集团	３８，０００	２６，４９１
家电公司	４５，０００	５，４２５
百年科技	１０４，０００	６２，１１５
春花电器	１，５００	－

　（下转D026版）