本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中南建设集团股份有限公司四届董事会二十三次会议于２０１０年３月９日以书面送达和电子邮件方式发出会议通知，于２０１０年３月１５日在江苏海门常乐镇中南大厦九楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

　本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　与会董事认真审议，通过了以下决议：

　一、《关于发行南通建筑工程总承包有限公司股权收益权单一资金信托的议案》

　公司拟与新时代信托股份有限公司（以下简称：新时代信托）合作，以公司持有的南通建筑工程总承包有限公司股权（以下简称：目标股权）的收益权设立南通建筑工程总承包有限公司股权收益权单一资金信托，为公司业务发展提供后续资金支持。

　１、公司向新时代信托转让目标股权收益权，新时代信托支付转让对价人民币６亿元（即信托资金总额）。

　２、目标股权收益权转让期限３６个月。本公司按约定将于标的股权收益权转让后满３３个月和满３６个月分两次收购目标股权收益权，两次收购价格各为信托金额总额的一半。

　３、在信托期限内，本公司将按季向新时代信托支付收购溢价，每年度应支付收购溢价＝信托资金总额＊１０％。

　４、在目标公司股权收益权转让价款划付公司指定账户满１２个月后，公司可一次性提前收购目标公司股权收益权。

　５、同意公司将持有的南通总承包公司股权质押予新时代信托，以保证其信托权益的实现。

　６、新时代信托不参与公司日常经营活动。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　目前公司与新时代信托《股权收益权合同》尚未正式签订，待合同签订后再履行持续公告义务。

　特此公告

　江苏中南建设集团股份有限公司

　董事会

　二○一○年三月十五日