本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于２０１０年３月２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》、《北京燕京啤酒股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》及《关于召开２００９ 年年度股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开 ２００９ 年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１０年３月２３日（星期二）１４：００

２、网络投票时间为：２０１０年３月２２日—２０１０年３月２３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年３月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年３月２２日下午１５：００ 至２０１０年３月２３日下午１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１０年３月１５日（星期一）

（三）现场会议召开地点：北京燕京啤酒股份有限公司一楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截至２０１０年３月１５日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、 审议《２００９年度董事会报告》

２、 审议《２００９年度监事会报告》

３、 审议《２００９年度财务决算报告》

４、 审议《２００９年年度报告》及《２００９年年度报告摘要》

５、 审议《２００９年度利润分配预案》

６、 审议《关于确定２００９年度审计报酬及续聘２０１０年度会计师事务所的议案》

７、 审议《关于预计２０１０年度日常关联交易的议案》

８、 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

９、 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

（１） 本次发行证券的种类

（２） 发行规模

（３） 票面金额和发行价格

（４） 债券期限

（５） 债券利率

（６） 担保

（７） 还本付息的期限和方式

（８） 转股期限

（９） 转股价格的确定和修正

（１０）转股价格的向下修正条款

（１１）有条件赎回条款

（１２）回售条款

（１３）债券持有人及债券持有人会议

（１４）发行方式及发行对象

（１５）\向原股东优先配售的安排

（１６）转股时不足一股金额的处理方法

（１７）转股年度有关股利的归属

（１８）募集资金投向

（１９）本次决议的有效期

１０、审议《关于提请股东大会对董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜授权的议案》

１１、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

１２、逐项审议《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

（１）北京燕京啤酒股份有限公司年产１０万千升纯生啤酒技术改造项目的可行性研究报告

（２）对广东燕京啤酒有限公司增资用于其年产１５万千升啤酒三期工程的可行性研究报告

（３）对江西燕京啤酒有限责任公司增资用于其扩建工程的可行性研究报告

（４）投资设立北京燕京啤酒（晋中）有限公司用于其年产２０万千升啤酒一期１０万千升工程的可行性研究报告

（５）合资设立燕京啤酒（昆明）有限公司用于年产４０万千升啤酒一期２０万千升工程的可行性研究报告

１３、审议《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅２０１０ 年３月２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第五届董事会第五次会议决议公告》和《第五届监事会第三次会议决议公告》。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、会上还将听取《２００９年度独立董事述职报告》

四、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日２０１０ 年３月１５日至股东大会召开日２０１０ 年３月２３日１４：００ 以前每个工作日的上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

（五）授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

① 委托人姓名： 　 ② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

２、受托人情况

① 受托人姓名：   ② 受托人身份证号码：

３、经委托人授权，受托人行使以下表决权

① 对２００９年年度股东大会第  项议案投赞成票；

② 对２００９年年度股东大会第 项议案投反对票；

③ 对２００９年年度股东大会第  项议案投弃权票。

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年３月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０７２９；投票简称：燕京投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推；其中，议案九、议案十二中有多项子议案，９．０１ 元代表议案九中子议案（１），１２．０１ 元代表议案十二中子议案（１），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十三所有议案统一表决	１００．００
议案一	《２００９年度董事会报告》	１．００
议案二	《２００９年度监事会报告》	２．００
议案三	《２００９年度财务决算报告》	３．００
议案四	《２００９年年度报告》及《２００９年年度报告摘要》	４．００
议案五	《２００９年度利润分配预案》	５．００
议案六	《关于确定２００９年度审计报酬及续聘２０１０年度会计师事务所的议案》	６．００
议案七	《关于预计２０１０年度日常关联交易的议案》	７．００
议案八	《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》	８．００
议案九	逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	９．００
１	本次发行证券的种类	９．０１
２	发行规模	９．０２
３	票面金额和发行价格	９．０３
４	债券期限	９．０４
５	债券利率	９．０５
６	担保	９．０６
７	还本付息的期限和方式	９．０７
８	转股期限	９．０８
９	转股价格的确定和修正	９．０９
１０	转股价格向下修正条款	９．１０
１１	有条件赎回条款	９．１１
１２	回售条款	９．１２
１３	债券持有人及债券持有人会议	９．１３
１４	发行方式及发行对象	９．１４
１５	向原股东优先配售的安排	９．１５
１６	转股时不足一股金额的处理方法	９．１６
１７	转股年度有关股利的归属	９．１７
１８	募集资金投向	９．１８
１９	本次决议的有效期	９．１９
议案十	审议《关于提请股东大会对董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜授权的议案》	１０．００
议案十一	审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	１１．００
议案十二	逐项审议《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	１２．００
１	北京燕京啤酒股份有限公司年产１０万千升纯生啤酒技术改造项目的可行性研究报告	１２．０１
２	对广东燕京啤酒有限公司增资用于其年产１５万千升啤酒三期工程的可行性研究报告	１２．０２
３	对江西燕京啤酒有限责任公司增资用于其扩建工程的可行性研究报告	１２．０３
４	投资设立北京燕京啤酒（晋中）有限公司用于其年产２０万千升啤酒一期１０万千升工程的可行性研究报告	１２．０４
５	合资设立燕京啤酒（昆明）有限公司用于年产４０万千升啤酒一期２０万千升工程的可行性研究报告	１２．０５
议案十三	审议《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》	１３．００

（３）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

①股权登记日持有 “燕京啤酒”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７２９	燕京投票	买入	１００．００元	１股

②如某股东对议案二投反对票，对议案九第一项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７２９	燕京投票	买入	２．００元	２股
３６０７２９	燕京投票	买入	９．０１元	３股
３６０７２９	燕京投票	买入	１００．００元	１股

③如某股东对议案十二第５ 项投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７２９	燕京投票	买入	１２．０５元	１股

４、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０ 年３月２２ 日下午１５：００ 至２０１０ 年３ 月２３ 日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：徐月香 李影

联系电话：０１０－８９４９０７２９

传真：０１０－８９４９５５６９

通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部

邮编：１０１３００

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件及备置地点

１、本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告

２、董事会关于前次募集资金使用情况的说明

４、北京京都会计师事务所有限责任公司出具的关于前次募集资金使用情况的专项审核报告

５、其他备查文件

备查文件备置地点：本公司证券部

　　 　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　二○一○年三月十五日