本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于２０１０年３月９日发布《健康元药业集团股份有限公司四届董事会七次会议决议公告》（公告编号：临２０１０－００４），公告通知定于２０１０年３月３１日召开２００９ 年度股东大会，有关会议事项已在２０１０年３月９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上进行了公告，现对相关公告补充通知如下：

一、增加提案情况

本公司于２０１０年３月１５日收到本公司第二大股东—鸿信行有限公司（持有本公司１６．０９％股权）提交《２００９年度利润分配方案二》的新提案，并提议将该提案交公司２００９年度股东大会审议。

二、《２００９年度利润分配方案二》内容

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计确认的本公司母公司个别会计报表实现净利润９５，２６９，０６９．１４元，用于弥补以前年度亏损，本年度不计提法定公积金。本公司母公司个别会计报表截至２００９年１２月３１日可分配利润为负数，故２００９年度不分配现金红利，亦不送红股。本公司现有资本公积１，３０１，１４４，７６９．９４元，以公司现有股本１，０９７，８７４，０００股为基数，向全体股东每１０股转增２股，共计转出资本公积金２１９，５７４，８００元。

经审核，本公司认为提案人的资格合法，该提案符合《公司法》、《公司章程》等有关规则要求，同意将上述提案提交公司２００９年度股东大会作为第八项议案进行审议。

三、股东大会其他事项不变

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

２０１０年３月１６日

附件１：

健康元药业集团股份有限公司２００９年度股东大会授权委托书

委托人 （签名或盖章）		身份证号码 （或营业执照号）
持有股数		股东号码
受托人		受托人身份证号码
委托时间		股东联系方式
授权事项：
表决内容			同意	反对	弃权
议案一	《２００９年度董事会工作报告》
议案二	《２００９年度监事会工作报告》
议案三	《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
议案四	《２００９年度财务决算报告》
议案五	《２００９年度利润分配方案》
议案六	《２００９年年度报告及其摘要》
议案七	《关于聘用２０１０年度会计师事务所审计的议案》
议案八	《２００９年度利润分配方案二》

注：授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示，如果授权人不作具体指示，应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。

授权委托书复印、剪报均有效。