§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
１．３ 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人郑弘波、主管会计工作负责人葛晓谦及会计机构负责人（会计主管人员）刘军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
■
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
４．３．２．１ 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
４．３．２．２ 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
１、报告期内公司经营情况回顾
（１）公司报告期内总体经营情况
２００９年，是公司大力发展种植业、推进实施全产业链食品企业的第一年。这一年，在中粮集团的大力支持和帮助下，在自治区各级党委、政府的关心支持下，在公司董事会的正确领导下，公司管理团队团结和带领广大员工，积极应对国际金融危机、糖业市场持续动荡、番茄市场下滑的严峻挑战，深入贯彻落实科学发展观，打造全产业链食品企业，取得了较好的经营业绩。２００９年公司实现营业收入２８．８亿元，较上年下降１６．０６％ ；实现营业利润 ２．６４亿元，较上年下降３．６６％；实现净利润２．６８亿元，较上年下降１３．９％ 。
①农业开发取得良好开局。
从２００８年７月起，公司决定全面实施原料战略转型，进入种植业。２００９年，公司自种番茄原料１８．５万亩，投资购买１００多台番茄采收机及其配套其它各类农机具，建立机械化、高效率的高新番茄种植基地；自种番茄原料７６万吨，占公司番茄原料收购总量的２２％。公司实施原料战略转型进入种植业，改变了原料供求关系，达到了促早延晚的目的，原料总体供应趋于平衡，实现了均衡生产的目标；原料价格基本保持稳定，番茄原料成本较２００８年大幅下降；通过控制土地，推广优质番茄品种、先进的田间护理、控制农残等环节，保证公司产品质量。
在农业开发的引领下，公司番茄产业呈现出了成本稳定、供应均衡、食品安全的良好态势，为公司番茄产业科学、健康、持续、快速发展打下了坚实的基础。
②质量管理水平全面提升。
公司把２００９年定为“产品质量年”，实施质量问责制度，加大质量考核力度。为保证产品质量，公司建立了完善的原料管理体系，从源头抓起，对原料种植的各环节进行全面监管。在生产过程中，实行原料采收前先行检测、原料进厂后再次检测。公司设有独立的工厂化验室，对半成品、成品进行一系列理化及微生物检测，确保加工过程产品的安全性。
经过一年的努力，公司在２００９产季产品质量有了大幅提升，各项质量指标均符合国家标准和客户要求，为进一步开拓国际市场、增强公司番茄酱产品的国际竞争力奠定了坚实的基础。
③圆满完成环保治理工作。
根据公司环保治理规划，本年度公司投资人民币１亿多元对新疆区域的多家番茄、糖业公司实施废水治理项目建设，对糖业公司实施自备电厂脱硫项目建设，全面解决公司环保历史遗留问题。在项目建设过程中，公司克服项目工期紧、任务重、要求严、标准高以及“７．５”事件的干扰，所有项目全部按时完成，并通过了环保验收，成为行业内率先实现环保整体达标的企业。国家环保部对公司２００９年在环保治理方面取得的成绩予以肯定，认为公司２００９环保治理工作完成突出、措施得力，是新疆环保治理的典范。
④品牌业务夯实根基，开局良好。
２００９年，在全产业链战略思想指引下，公司明确了品牌业务发展思路，加大了对品牌业务的投入。针对消费品的特点进行组织结构调整，引进专业人才，打造了全新的品牌业务团队，大力推进国内加工番茄制品消费。公司饮料产品定位为营养健康、功能保健型、不含添加剂的高浓度果蔬汁，主推番茄汁、杏汁。目前上述产品已经正式上市，从销售情况看，市场反应很好。公司小包装糖产品也已经通过福临门品牌渠道在全国商超渠道铺开，销量有望实现较快增长。
⑤产品销售化解各种危机，创造佳绩。
２００９年，番茄果业销售克服了金融危机、“７．５”事件等所带来的重重困难，在全球丰产、市场行情持续下滑的情况下，公司继续加大和高端客户的合作，同时开发新客户，稳定了市场占有率；实施多种销售策略，提高销售收入，实现了相对较高的销售均价。
在国际、国内食糖减产、金融危机等多种因素的影响下，食糖价格频繁波动。为获得尽可能高的销售价格，减少亏损，公司坚持精细化管理、差异化营销，把握销售节奏，多种销售模式并举，依托品质实现溢价，取得了较好的业绩。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
（２）公司主营业务及其经营状况
①主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币
■
② 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
③主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币
■
（３）报告期内，公司资产负债、利润构成、现金流量变化情况
①资产负债表变动情况
单位：元 币种：人民币
■
发生重大变化的说明：
交易性金融资产减少主要是：本期招商银行点金池产品赎回。
应收票据增加主要是：本期末未到期票据增加。
应收账款减少主要是：上年四季度番茄酱销量大于本年，形成年末应收款余额比上年同期减少。
应收股利减少主要是：收回屯河水泥公司股利。
其他应收款增加主要是：白糖期货交易保证金增加。
存货增加主要是：本年番茄酱产量高于上年，销售量小于上年。
其他流动资产减少主要是：白糖远期商品合约在本期平仓。
无形资产增加主要是：本期新增糖厂土地入帐。
长期待摊费用增加主要是：新增北京办公楼的装修费。
其他非流动资产增加主要是：租赁土地的使用权。
交易性金融负债减少主要是：因美元利率回升，债务掉期交易公允价值回升。
预收款项增加主要是：预收糖款增加。
其他流动负债增加主要是：白糖期货的浮动亏损。
其他非流动负债增加主要是：与资产相关政府补助增加。
盈余公积增加主要是：本期根据母公司净利润提取盈余公积。
②利润表变动情况
单位：元 币种：人民币
■
发生重大变化的说明：
财务费用减少主要是：本年贷款享受贴息减少利息支出。
资产减值损失减少主要是：上年对白糖计提减值损失，本年糖价上升，减值减少。
公允价值变动收益增加主要是：因美元利率回升，债务掉期产品公允价值增加。
营业外支出主要是：新疆７．５事件捐款１０００万元；收购老昌吉糖厂和力源公司实物资产后，将无效资产报废５７５万元。
③现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
■
发生重大变化的说明：
收到的税费返还增加主要是：外销番茄酱出口退税增加。
经营活动产生的现金流量净额增加主要是：本期销售回款及税费返还款均高于上期。
收回投资收到的现金增加主要是：赎回招商银行点金池产品１０５０万元；转让马利公司股权收回现金５１６万元。
取得投资收益收到的现金增加主要是：参股公司屯河水泥支付０８年股利。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是：本年分配支付０８年股利７３４１万元。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是：本期取得借款收到的现金较上期多。
（４）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
■
２、对公司未来发展的展望
（１）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（２）公司所处行业发展趋势及对公司的影响
番茄产业：
２００９年全球番茄酱产量创历史最高纪录，番茄制品的消费增长相对平稳，出现了供过于求的局面。中国番茄产业的低成本优势仍然明显，全球番茄产业继续向中国转移。２００９年中国加工番茄产量占到了全球总量的２０％，番茄酱贸易量占到了贸易总量的４０％，未来中国番茄酱的出口量仍会增长，中国在世界番茄行业中的地位和作用日益突出。
中国番茄行业快速发展，但行业竞争秩序混乱。行业内较大规模的企业与农户签订合同，并提供农资、田间服务和技术指导，而相当部分中小企业不签订原料合同，在生产期高价抢购原料扰乱市场，导致其他公司收购成本上升，原料质量无法控制。这种外争市场、内抢原料的局面已经严重制约了中国番茄产业的发展。
随着国内、国外对食品安全要求愈来愈严格，番茄制品出口存在较大的食品安全隐患。部分加工企业对产品质量要求不高，生产期原料收购混乱，使原料质量无法从源头管控，进而带来产品的质量问题，影响了中国企业的整体形象，给番茄制品的出口带来不利影响。
制糖产业：
中国是世界第四大食糖消费国，２００２年以后食糖消费出现快速增长，预计到２０１５年，我国食糖消费将接近２０００万吨。
中国食糖以甘蔗糖为主，９０年代以后，由于比较利益和成本的变化，产糖区向经济相对落后，而又适宜糖料种植的地区转移，逐步实现东糖西移，北糖南移的糖业生产结构大调整，形成了新的糖业基地，主要集中在桂中南、滇西南和粤西琼北地区，其中广西的食糖产量占全国食糖产量的６５％。公司是全国最大的甜菜制糖企业，产品质量上有一定优势。由于甜菜和甘蔗原料价格差，甜菜糖对于甘蔗糖仍有成本劣势。
０８／０９与０９／１０榨季国内食糖连续两年减产，市场供给紧张，价格快速反弹，在外盘大幅走高的同时影响之下，本年度价格可能出现高位震荡局面。经历了连续两个榨季减产之后，未来１－２年预计增产可能性较大，糖价有下行可能。
（３）公司未来面临的发展机遇、挑战和新年度经营计划
番茄产业：中国番茄产业的低成本优势仍然存在，番茄产业继续向中国转移。但是番茄行业竞争秩序的混乱、食品安全隐患、劳动力成本的提高，对中国传统的种植方式提出了挑战。欧美番茄产业走过的历程，也是中国番茄产业未来的发展方向，因此必须通过租赁或购买的方式控制部分土地，引进国外先进的种子、种植技术和机械化采收的模式。２００９年公司已经正式介入番茄种植领域，引入了先进的种子、技术和机械化设备，通过控制土地、种植、采收和拉运机械，实现对原料供应的足量、均衡、优质和低成本，保证了食品安全，得到高端客户的认可。２０１０年将继续发展种植业，进一步提高番茄酱产品竞争力。
制糖产业：未来几年，公司将着重实现甜菜农业产业化、规模化、机械化、标准化，在现有甜菜原料区推广高糖高产品种和先进种植模式，提高原料单产和含糖，从产业链源头提高现有甜菜糖产业的竞争力。进军南糖，改善糖业发展结构。其次，公司虽然是全国最大的甜菜糖生产商，但因新疆糖产量仅占国内糖总产量的３％左右，且成本高、运距长，发展空间受到极大制约，而南方甘蔗糖产量占全国的９０％以上，进入甘蔗糖领域，是公司糖业规模发展、改善发展结构的必由之路。２０１０年公司将继续在南糖主产区寻求投资机遇。
２０１０年公司计划生产番茄酱３５万吨，白沙糖３３万吨，预计实现销售收入３６亿元。
（４）未来发展所需资金需求和使用计划
公司２０１０年所需资金将主要用于番茄、甜菜、杏子等原料的收购和新项目的投资建设，其次，公司还需要大量资金实施农业种植业。上述经营和投资所需资金，公司将主要通过自筹、向各金融机构和中粮财务有限公司申请借款来解决。
（５）公司潜在的经营风险
①自然灾害风险：由于公司主要产业是农产品加工，因此自然灾害对公司经营将产生巨大的影响，一旦气候出现异常，原料的种植和生长将受到影响，给公司带来较大的风险。２０１０年初公司主要原料区出现了大面积降雪，可能会影响到公司所属产业的原料种植。
针对上述情形，公司做好农业生产各阶段的气象信息的采集和分析，提前做好人工防范措施，努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司营运能力。
②汇率风险：公司番茄酱销售大部分以美元计价，而今后人民币兑美元汇率升值的可能性较大，将给番茄酱的出口带来不利影响。为此公司采取多项措施，实施汇率风险管理，增加欧元、人民币结算方式，灵活运用各种金融工具防范汇率风险。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
请见前述６．１
６．３ 主营业务分地区情况表
请见前述６．１
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所审计， ２００９年度本公司（母公司）实现净利润为 ２６７，６９２，６９８．８５ 元，归属于母公司的累计未分配利润 ４６４，１６９，８９６．１０元。公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年末总股本为基数向全体股东每１０股派发现金 ０．２８元（税前），共计分配利润：２８，１５６，９１８．３３ 元，剩余未分配利润滚动至今后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
报告期内，上述担保均是公司在２００４年度前发生，属于公司原大股东德隆时期所遗留事项，自２００５年至今公司没有新增担保。
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．４．２ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．４．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
７．５ 委托理财
□适用 √不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
（１）１９９８年３月，新疆德隆集团有限责任公司（以下简称新疆德隆）因使用芬兰政府贷款２６０万美元（实际取得借款２４２．２５万美元）与中国进出口银行签订了转贷协议，上述借款新疆维吾尔自治区财政厅为进出口银行提供了担保，本公司１９９９年为自治区财政厅提供了２６０万美元的反担保。由于新疆德隆和德隆农牧业未能按期偿还应偿还贷款及利息，自治区财政厅履行担保责任后，于２００４年３月１５日将本公司和新疆德隆、德隆农牧业列为被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院。目前本案尚未判决。本报告期内此事项没有新的进展。
（２）２００３年１２月，本公司将持有的新世纪金融租赁有限责任公司２０．５０％的股权质押给银川市商业银行股份有限公司，与各家单位共同为伊斯兰国际信托投资有限公司（以下简称伊斯兰信托）在该行人民币６亿元综合授信额度提供质押担保，２００４年６月，因伊斯兰信托未能及时还款，银川市商业银行向宁夏回族自治区高级人民法院起诉，要求伊斯兰信托清偿所欠本金及利息，同时本公司等出质人承担质押担保责任。此案目前处于诉讼中止状态。本报告期内此事项没有新的进展。
（３）２００２年６月，本公司将持有的金新信托投资股份有限公司２４．９３％股权质押给中国民生银行股份有限公司，为新疆三维矿业股份有限公司在该行借款１０，０００万元提供质押担保。２００４年８月４日，因新疆三维矿业股份有限公司未能及时还款，中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉，要求新疆三维矿业股份有限公司清偿所欠借款一亿元本金及利息；本公司对上述债务承担质押担保责任及相关费用。本报告期内该事项没有新的进展。
（４）２００３年１２月３１日，本公司为关联公司新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称“生命红科技”）及新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提供了人民币２．２亿元和人民币１．５亿元的定期存单质押担保，本公司已承担担保责任。２００４年６月，本公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命红科技等德隆系相关公司履行上述还款义务。本报告期内该事项没有新的进展。
（５）２００３年１２月本公司为新疆新欧奶业发展有限公司向中国农业银行昌吉州分行４４５万元借款提供了担保，该项担保包含于债务重组方案的或有债务５０，０７５．００万元中。根据债务重组方案本公司２００５年度已按该项担保金额的６０％（折合人民币２６７万元）确认担保责任，并将确认损失列入预计负债。２００６年６月公司接到新疆昌吉市人民法院下达的（２００６）昌执字第１４９１号《执行通知书》，要求新欧奶业公司及本公司偿付昌吉农行借款，本金及利息４９６．８万元，公证费及执行费３．４万元，截止目前该判决尚未执行。本报告期内该事项没有新的进展。
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
７．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§８ 监事会报告
８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，所形成的各项决议和决策程序合法、有效，信息披露真实、准确、及时、完整。公司建立了较完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司 ２００９ 年每一份定期报告及财务报表，出具专项审阅意见，充分发挥了监事会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
８．３ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购、出售资产事项。
８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生的，均签署了书面的协议，协议遵循了“公开、公平、公正”的原则，交易价格公平、合理。关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，无损害公司和股东利益行为，没有造成公司资产的流失。
８．５ 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，天职国际会计师事务所有限公司向公司出具了标准无保留意见审计报告，公司２００９年度财务报告能够真实地反映公司一年来的财务状况和经营成果。
§９ 财务会计报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
合并资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军
母公司资产负债表
２００９年１２月３１日
编制单位：中粮屯河股份有限公司单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军
合并利润表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军
母公司利润表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军
合并现金流量表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军
母公司现金流量表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 郑弘波 | 董事长 | 出差 | 李明 |
| 孙彦敏 | 董事 | 出差 | 覃业龙 |
| 肖义南 | 独立董事 | 缺席 | |
| 股票简称 | 中粮屯河 |
| 股票代码 | ６００７３７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 新疆乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦２０楼 |
| 邮政编码 | ８３００００ |
| 公司国际互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｆｃｏｔｕｎｈｅ．ｃｏｍ |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 蒋学工 | 徐志萍 |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦２０楼 | 新疆乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦２０楼 |
| 电话 | ０９９１－５５７１８８８ | ０９９１－５５７１８８８ |
| 传真 | ０９９１－５５７１６００ | ０９９１－５５７１６００ |
| 电子信箱 | ｊｉａｎｇｘｇ＠ｃｏｆｃｏｔｕｎｈｅ．ｃｏｍ | ｘｕｚｐ＠ｃｏｆｃｏｔｕｎｈｅ．ｃｏｍ |
| | ２００９年 | ２００８年 | 本期比上年同期增减（％） | ２００７年 |
| 营业收入 | ２，８７９，４８６，７４２．７７ | ３，４３０，４１７，２４１．１１ | －１６．０６ | ２，９７６，６８４，７６８．２４ |
| 利润总额 | ２８３，５１１，３１０．７５ | ３１４，４３３，２４０．５０ | －９．８３ | ２３４，３４９，２８３．９６ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ２６７，６９２，６９８．８５ | ３１０，９０４，４５６．３５ | －１３．９０ | ２３９，８９４，３５１．５７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ２３６，２５１，１３０．５３ | ２７１，４２７，９９６．７０ | －１２．９６ | ２３１，２４２，８５３．５４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４７，６９２，７２０．７１ | －８，８５６，５４４．９２ | －４３８．５０ | ８７，５８８，００８．９０ |
| | ２００９年末 | ２００８年末 | 本期末比上年同期末增减（％） | ２００７年末 |
| 总资产 | ７，０１３，２３４，７１３．８４ | ６，０８４，８９１，６４５．７４ | １５．２６ | ４，７３３，０３８，８７０．３９ |
| 所有者权益（或股东权益） | ２，９９１，１３８，２７５．３８ | ２，８８１，４４１，４５２．０１ | ３．８１ | １，２６６，５９０，０８０．２８ |
| | ２００９年 | ２００８年 | 本期比上年同期增减（％） | ２００７年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２７ | ０．３３ | －１８．１８ | ０．３０ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２７ | ０．３３ | －１８．１８ | ０．３０ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２３ | ０．２９ | －２０．６９ | ０．２９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ９．０３ | １４．４１ | 减少５．３８个百分点 | ２１．０７ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ７．９７ | １２．５８ | 减少４．６１个百分点 | ２０．３１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０４７４ | －０．００８８ | －４３８．５０ | ０．１１ |
| | ２００９年末 | ２００８年末 | 本期末比上年同期末增减（％） | ２００７年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．９７ | ２．８７ | ３．４８ | １．５７ |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －８，２１０，９０８．６７ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２８，０７５，１１１．２６ |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ６６，３１８．５４ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ７，９２８，０７６．１１ |
| 受托经营取得的托管费收入 | ２，７９２，５４０．５８ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ６７６，４４１．０９ |
| 所得税影响额 | －５７，４９８．６５ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －５６，４９０．７６ |
| 合计 | ３１，４４１，５６８．３２ |
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ５５９，０３８，９８９ | ５５．５９ | | | | －４０，２８０，２１１ | －４０，２８０，２１１ | ５１８，７５８，７７８ | ５１．５９ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ？境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| ？境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 |
| １、人民币普通股 | ４４６，５６５，２３７ | ４４．４１ | | | | ４０，２８０，２１１ | ４０，２８０，２１１ | ４８６，８４５，４４８ | ４８．４１ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １，００５，６０４，２２６ | １００ | | | | ０ | ０ | １，００５，６０４，２２６ | １００ |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融负债 | ８，９４８，３９０．２６ | １，４７２，５８３．００ | ７，４７５，８０７．２６ | ７，４７５，８０７．２６ |
| 报告期末股东总数 | ５２，１６２户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中粮集团有限公司 | 国有法人 | ５９．６０ | ５９９，３１９，２００ | ０ | ５１８，７５８，７７８ | 无 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 未知 | ２．８３ | ２８，４６５，８４５ | ２８，４６５，８４５ | | 未知 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 未知 | １．６７ | １６，８４０，８８２ | １６，８４０，８８２ | | 未知 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 未知 | １．６２ | １６，２９０，５９０ | ６，２６５，８２１ | | 未知 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 未知 | ０．８９ | ８，９０５，９５３ | －２３，６４１，０５８ | | 未知 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 未知 | ０．８５ | ８，４９９，９２２ | ８，４９９，９２２ | | 未知 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | ０．７０ | ７，０００，０００ | ７，０００，０００ | | 未知 |
| 中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金 | 未知 | ０．６６ | ６，５９９，９２６ | ６，５９９，９２６ | | 未知 |
| 国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ | 未知 | ０．６６ | ６，５９８，２３０ | ６，５９８，２３０ | | 未知 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 未知 | ０．６３ | ６，３４９，６０４ | ６，３４９，６０４ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 中粮集团有限公司 | ８０，５６０，４２２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | ２８，４６５，８４５ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | １６，８４０，８８２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | １６，２９０，５９０ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | ８，９０５，９５３ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | ８，４９９，９２２ | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ７，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金 | ６，５９９，９２６ | 人民币普通股 |
| 国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ | ６，５９８，２３０ | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | ６，３４９，６０４ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中粮集团有限公司 | ３５９，０３８，９８９ | ４０，２８０，２１１ | ０ | ３１８，７５８，７７８ | 股权分置改革承诺 | ２０１０年１月２５日 |
| 中粮集团有限公司 | ２００，０００，０００ | ０ | ０ | ０ | 定向增发 | ２０１１年４月２４日 |
| 子公司 | 业务性质 | 产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 控股公司 |
| 中粮屯河昌吉番茄制品有限公司 | 食品加工 | 番茄酱 | １，０００．００ | ２５，９６５．９１ | ５，９２１．０５ | ４，６６１．３８ |
| 中粮屯河奎屯番茄制品有限公司 | 食品加工 | 番茄酱 | ２，０００．００ | ５，５８０．７９ | ３，１３７．９１ | １，０８０．７７ |
| 中粮屯河张掖番茄制品有限公司 | 食品加工 | 番茄酱 | ４，９００．００ | ７，６４８．４９ | ９，１８３．４６ | ２，２３０．８０ |
| 内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司 | 食品加工 | 番茄酱 | ６，０００．００ | １４，００１．１７ | ８，７４７．５１ | ２，０４７．９０ |
| 内蒙古河套沃得瑞番茄制品有限公司 | 食品加工 | 番茄酱 | ６，０００．００ | １４，５５７．８４ | ７，０８１．４４ | １，０９２．４３ |
| 内蒙古屯河五原番茄制品有限责任公司 | 食品加工 | 番茄酱 | １，０００．００ | １３，８９２．９１ | ８１９．９５ | －３１６．１５ |
| 中粮屯河拜城番茄制品有限公司 | 食品加工 | 番茄酱 | １，０００．００ | １９，０３２．３８ | ２，５４９．０６ | １，２９３．１９ |
| 中粮屯河乌什果蔬制品有限公司 | 食品加工 | 番茄酱 | １，０００．００ | １２，７３７．３８ | ４，３３１．１６ | １，９６８．５６ |
| 中粮屯河惠农番茄制品有限公司 | 食品加工 | 番茄酱 | ５，０００．００ | ３１，４２３．８８ | ４，６９９．１３ | －３００．４５ |
| 中粮屯河廊坊番茄制品有限公司 | 食品加工 | 番茄酱 | １，０００．００ | １２１３６．５４ | －８９５．７０ | ４２３．９０ |
| 中粮屯河新源糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖 | ４，０００．００ | ２２，１１７．８２ | ５，４６７．１７ | ４４７．５９ |
| 中粮屯河伊犁糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖 | ７，０２０．００ | ６，１９６．３１ | ４，３８７．３８ | －２９６．０３ |
| 新疆四方实业股份有限公司 | 食品加工 | 白糖 | ５，０００．００ | ２３，９１７．６１ | １８，７３２．７４ | １，６０１．８５ |
| 中粮屯河博州糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖 | ３，０００．００ | １７，４３５．１７ | ４，５６２．５３ | －７３３．２８ |
| 中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖 | ７，１９９．００ | １６，６７１．６８ | ５，２８７．９１ | －２７９．２０ |
| 朔州中粮糖业有限公司 | 食品加工 | 白糖 | ３，５００．００ | １９，５９０．２５ | －４，５０４．４８ | －１，８３９．３８ |
| 中粮屯河喀什果业有限公司 | 果蔬加工 | 杏浆 | ５，０００．００ | １１，３７０．０１ | １１，１７０．９６ | ５０９．５５ |
| 中粮屯河和田果业有限公司 | 果蔬加工 | 杏浆 | ２，０００．００ | ２，４７９．０９ | ５５．３４ | ２．９３ |
| 新疆英吉沙果业有限责任公司 | 果蔬加工 | 杳干 | １，８００．００ | ３０．５９ | －１，９４８．２９ | －１２６．０１ |
| 中粮屯河阿克苏果业有限公司 | 果蔬加工 | 杏浆 | ２，５００．００ | ３，８７６．２１ | ４５１．２４ | －３６３．６３ |
| 中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司 | 种植业 | 番茄 | １，０００．００ | ４，３９５．３２ | １，０７４．４４ | ５６．３５ |
| 乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司 | 种植业 | 番茄 | ４，３５２．００ | ２，３９２．３７ | －４．０５ | －１，１７２．２０ |
| 中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司 | 种植业 | 番茄 | ５００．００ | ４１４．９１ | －１，１８７．８３ | －１，６８７．８３ |
| 中粮屯河塔城高新农业开发有限公司 | 种植业 | 番茄 | ５００．００ | ８７２．７８ | ４５０．７７ | －４９．２３ |
| 中粮屯河磴口高新农业开发有限公司 | 种植业 | 番茄 | ５００．００ | ８１２．４４ | －３１１．９９ | －８１１．９９ |
| 中粮屯河惠农高新农业开发有限公司 | 种植业 | 番茄 | １，０００．００ | ７，９４４．１７ | －３，２７２．０９ | －４，２４２．８２ |
| 中粮新疆屯河种业有限公司 | 种子研究 | 种子 | ６００．００ | ４，１０８．５４ | １，２０７．５９ | ２１５．４０ |
| 中粮屯河加工番茄工程技术研究中心 | 技术服务 | | ５０．００ | ４７０．８８ | －７１９．６６ | －３３２．６８ |
| 中粮屯河（北京）营销有限公司 | 销售 | 番茄制品 | ２９９．００ | ８２７．７３ | －６６．１８ | －３６５．１８ |
| 昌吉回族自治州力源新饲料有限责任公司 | 饲料加工 | 颗粒粕 | １，８４６．４０ | １，９８５．２６ | －３７．９４ | －０．２２ |
| 参股公司 |
| 新疆屯河水泥有限公司 | 水泥生产 | 水泥 | ３５，０００．００ | １６５，６５５．７９ | ５２，９２５．２６ | １３，３３１．４３ |
| | | | | | | |
| 名称 | 中粮集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 宁高宁 |
| 成立日期 | １９８３年７月６日 |
| 注册资本 | ３１２，２３０，０００ |
| 主要经营业务或管理活动 | 粮食收购；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，有效期至２００９年４月２２日）；《美食与美酒》期刊的出版（有效期至２００８年１２月３１日）；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至２０１０年１２月３１日）。一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初
持股数 | 年末
持股数 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 郑弘波 | 董事长 | 男 | ５４ | ２００７年１月２９日 | ２０１０年４月９日 | | | ９０ | 否 |
| 覃业龙 | 董事兼总经理 | 男 | ４７ | ２００７年１月２９日 | ２０１０年４月９日 | | | ７０ | 否 |
| 李明 | 执行董事兼常务副总经理 | 男 | ５２ | ２００７年１月２９日 | ２０１０年４月９日 | | | ６０ | 否 |
| 孙彦敏 | 董事 | 男 | ４３ | ２００７年１月２９日 | ２０１０年４月９日 | | | | 是 |
| 赵玉吉 | 独立董事 | 男 | ５５ | ２００８年５月６日 | ２０１０年４月９日 | | | ５．９５ | 否 |
| 肖义南 | 独立董事 | 男 | ５１ | ２００８年５月６日 | ２０１０年４月９日 | | | ５．９５ | 否 |
| 关志强 | 独立董事 | 男 | ４７ | ２００７年１月２９日 | ２０１０年４月９日 | | | ５．９５ | 否 |
| 邱四平 | 独立董事 | 男 | ４５ | ２００７年１２月３日 | ２０１０年４月９日 | | | ５．９５ | 否 |
| 张伟民 | 独立董事 | 男 | ４６ | ２００７年１２月３日 | ２０１０年４月９日 | | | ５．９５ | 否 |
| 魏克俭 | 监事会主席 | 男 | ５２ | ２００７年１月２９日 | ２０１０年４月９日 | | | | 是 |
| 侯文荣 | 监事 | 女 | ４３ | ２００７年１月２９日 | ２０１０年４月９日 | | | | 是 |
| 王慧军 | 监事 | 女 | ３７ | ２００７年１月２９日 | ２０１０年４月９日 | | | | 是 |
| 廖鹏 | 职工监事 | 男 | ３６ | ２００８年５月２３日 | ２０１０年４月９日 | | | １０ | 否 |
| 岳红 | 职工监事 | 女 | ３７ | ２００８年５月２３日 | ２０１０年４月９日 | | | １０ | 否 |
| 江雪梅 | 副总经理 | 女 | ５１ | ２００７年１月３０日 | ２００９年４月２日 | | | ８．３ | 否 |
| 林丰 | 副总经理 | 男 | ４６ | ２００９年１０月２７日 | ２０１０年４月９日 | | | ８．３ | 否 |
| 杨红 | 副总经理 | 女 | ４４ | ２００７年１月３０日 | ２０１０年４月９日 | ６，０００ | ６，０００ | ５０ | 否 |
| 葛晓谦 | 总会计师 | 男 | ４４ | ２００７年１月３０日 | ２０１０年４月９日 | | | ５０ | 否 |
| 丁生林 | 副总经理 | 男 | ４３ | ２００７年１月３０日 | ２０１０年４月９日 | | | ５０ | 否 |
| 蒋学工 | 董事会秘书 | 男 | ４７ | ２００７年１月３０日 | ２０１０年４月９日 | | | ４５ | 否 |
| 合计 | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ６，０００ | ６，０００ | ４８１．３５ | ／ |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（％） |
| 分行业 |
| 番茄制品 | １，４３６，６４９，６７６．１５ | ８１８，１４３，２９１．５９ | ４３．０５ | －２７．５２ | －３５．６７ | 增加７．２１个百分点 |
| 农副产品 | １，４４２，８３７，０６６．６２ | １，１９８，７１１，５２７．０８ | １６．９２ | ５．３７ | １６．１１ | 减少７．６９个百分点 |
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 货币资金 | ９０，１５１，４３４．３１ | １９６，５３３，１６３．８８ | －１０６，３８１，７２９．５７ | －５４．１３ |
| 交易性金融资产 | １，３６４．２８ | １０，５００，０００．００ | －１０，４９８，６３５．７２ | －９９．９９ |
| 应收票据 | ２，１７５，８００．００ | ６００，０００．００ | １，５７５，８００．００ | ２６２．６３ |
| 应收账款 | ４０１，４７１，８７７．８４ | ６５４，９６８，４８９．７６ | －２５３，４９６，６１１．９２ | －３８．７０ |
| 应收股利 | ０．００ | ２５，９７０，０００．００ | －２５，９７０，０００．００ | －１００．００ |
| 其他应收款 | ２６４，９９５，０４１．９６ | ２０３，４３８，１１７．６５ | ６１，５５６，９２４．３１ | ３０．２６ |
| 存货 | ２，３１２，１７８，９６３．９４ | １，６９７，２２５，９４８．２８ | ６１４，９５３，０１５．６６ | ３６．２３ |
| 其他流动资产 | | １，９６１，１６０．００ | －１，９６１，１６０．００ | －１００．００ |
| 无形资产 | ２８９，３８３，２７８．６５ | ２０９，６６３，４５５．２３ | ７９，７１９，８２３．４２ | ３８．０２ |
| 长期待摊费用 | １０，８１５，５４７．６０ | ５３８，１６１．６１ | １０，２７７，３８５．９９ | １９０９．７２ |
| 其他非流动资产 | ４３，０４７，６６１．８２ | ３８，１１３．８５ | ４３，００９，５４７．９７ | １１２８４４．９３ |
| 短期借款 | ３，０６２，３３８，５６９．９１ | ２，１７４，５７９，１８２．００ | ８８７，７５９，３８７．９１ | ４０．８２ |
| 交易性金融负债 | １，４７２，５８３．００ | ８，９４８，３９０．２６ | －７，４７５，８０７．２６ | －８３．５４ |
| 应付票据 | １５２，７２１，５９９．８８ | １１４，１０８，９１７．７０ | ３８，６１２，６８２．１８ | ３３．８４ |
| 预收款项 | ５９，６８３，２１７．４６ | ２７，９１７，５２５．００ | ３１，７６５，６９２．４６ | １１３．７８ |
| 一年内到期的非流动负债 | １０，０００，０００．００ | ０．００ | １０，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | ８４，７０５，７２０．００ | ０．００ | ８４，７０５，７２０．００ | |
| 长期借款 | ２０，０００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ | －１０５，０００，０００．００ | －８４．００ |
| 其他非流动负债 | ５８，７１９，７５３．０９ | ３４，１１７，３９８．７５ | ２４，６０２，３５４．３４ | ７２．１１ |
| 盈余公积 | ９６，９９７，０５３．８６ | ７４，１５９，００９．３９ | ２２，８３８，０４４．４７ | ３０．８０ |
| 未分配利润 | ５６３，３９９，６９０．８８ | ３９１，９５４，１４４．９９ | １７１，４４５，５４５．８９ | ４３．７４ |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | １，３２９，８０３，３２４．３４ | １．４７ |
| 国外 | １，５４７，５００，３４９．８２ | －２４．１８ |
| 前五名供应商采购金额合计 | １３７，１１４，２０５．００ | 占采购总额比重（％） | ２１．７１ |
| 前五名销售客户销售金额合计 | ５０３，８９０，２６４．１６ | 占销售总额比重（％） | １７．５ |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 财务费用 | ７８，０７２，９７６．４９ | １５８，９２５，４８３．５２ | －８０，８５２，５０７．０３ | －５０．８７ |
| 资产减值损失 | ２５，１６９，８７９．７２ | ９２，３５０，４３４．８６ | －６７，１８０，５５５．１４ | －７２．７５ |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ７，４７７，１７１．５４ | －８，９４８，３９０．２６ | １６，４２５，５６１．８０ | |
| 营业外支出 | ３４，４３１，３６７．３８ | ７，６４８，０８７．２６ | ２６，７８３，２８０．１２ | ３５０．２０ |
| 所得税费用 | １，４２５，８６２．５３ | －４，５８４，５５８．９９ | ６，０１０，４２１．５２ | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度（％） |
| 收到的税费返还 | １３６，２６０，０６１．８１ | ８７，７８３，７４８．２７ | ４８，４７６，３１３．５４ | ５５．２２％ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２０５，５４８，５３７．１５ | １５１，８６３，１０２．８２ | ５３，６８５，４３４．３３ | ３５．３５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４７，６９２，７２０．７１ | －８，８５６，５４４．９２ | －３８，８３６，１７５．７９ | ４３８．５０％ |
| 收回投资收到的现金 | ２１，３８７，３９３．９９ | ２，９７７，３００．００ | １８，４１０，０９３．９９ | ６１８．３５％ |
| 取得投资收益收到的现金 | ５０，４７０，０００．００ | ３６，２１５，６５０．８２ | １４，２５４，３４９．１８ | ３９．３６％ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６５，１５１，０８０．６４ | １１７，９２６，１９２．８１ | ４７，２２４，８８７．８３ | ４０．０５％ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５９８，４１６，２４７．９８ | ７９２，８８２，１３５．２０ | －１９４，４６５，８８７．２２ | －２４．５３％ |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 宁夏６０００吨番茄生产线及配套设施 | ２２，５３５．９３ | 已完成。 | －３００．４５ |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
| 担保对象 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 新疆屯河工贸有限公司 | ２０００－０２－０２ | １，３５３．６５ | 连带责任担保 | ２０００－０２－０２～２００８－０２－０２ | 否 | 否 |
| 新疆新欧奶业发展有限公司 | ２００３－１２－２３ | ４４５ | 连带责任担保 | ２００３－１２－２３～２００４－１２－２３ | 否 | 否 |
| 昌吉州中级人民法院 | ２００２－０８－３０ | ７００ | 连带责任担保 | ２００２－０８－３０～２００３－０８－３０ | 否 | 否 |
| 新疆德隆集团有限公司 | １９９８－０３－０２ | ２，１５０ | 连带责任担保 | １９９８－０３－０２～２００２－０３－３１ | 否 | 否 |
| 伊斯兰国际信托投资有限公司 | ２００４－０１－０１ | １１，４１０．８６ | 连带责任担保 | ２００４－０１－０１～２００５－１２－３１ | 否 | 否 |
| 新疆三维矿业股份有限公司 | ２００２－０６－２０ | １０，０００ | 连带责任担保 | ２００２－０６－２０～２００５－０６－２５ | 否 | 否 |
| 新疆生命红科技投资有限公司 | ２０００－０６－１３ | ７７４．０６ | 连带责任担保 | ２０００－０６－１３～２００３－１２－３０ | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | ０ |
| 报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保） | ２６，８３３．５７ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ０ |
| 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） | ０ |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
| 担保总额（Ａ＋Ｂ） | ２６，８３３．５７ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ８．７５ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ２６，８３３．５７ |
| 担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ２６，８３３．５７ |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例（％） | 交易金额 | 占同类交易金额的比例（％） |
| 欧华贸易有限公司 | ７３，１４１，６２３．４２ | ４．５０ | | |
| 北京可口可乐饮料有限公司 | ３，８０８，９４４．４４ | ０．３２ | | |
| 中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司 | ３８，３９６，８７７．７８ | ３．２２ | | |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中粮集团有限公司 | ０ | ０ | ５００，０００，０００ | ２５０，０００，０００．００ |
| 报告期末尚未完成清欠工作的原因 | 截止２００９年１２月３１日，公司原大股东（德隆系公司）及其附属企业非经营性占用公司资金余额为３７３８１．９４万元，以上资金占用均为２００４年以前年度发生，公司已于２００４年和２００５年对上述资金占用全额计提了坏帐准备。上述欠款单位均为德隆系公司，鉴于德隆系公司均已被中国华融资产管理公司托管，公司已向华融托管组申报了债权，上述资金的清欠将视德隆事件的整体处理结果而定，公司将密切关注德隆系公司处置情况的发展，采取相对应的手段，尽最大可能收回占用资金。 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东中粮集团承诺，将在条件成熟时尽快将中粮集团所持全资子公司内蒙中粮番茄公司１００％的股权转让给中粮屯河。 | 尚未转让。 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ９０，１５１，４３４．３１ | １９６，５３３，１６３．８８ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | １，３６４．２８ | １０，５００，０００．００ |
| 应收票据 | | ２，１７５，８００．００ | ６００，０００．００ |
| 应收账款 | | ４０１，４７１，８７７．８４ | ６５４，９６８，４８９．７６ |
| 预付款项 | | １０１，４７８，７７１．２５ | １４４，６７３，３０１．１０ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | ２５，９７０，０００．００ |
| 其他应收款 | | ２６４，９９５，０４１．９６ | ２０３，４３８，１１７．６５ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ２，３１２，１７８，９６３．９４ | １，６９７，２２５，９４８．２８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | １，９６１，１６０．００ |
| 流动资产合计 | | ３，１７２，４５３，２５３．５８ | ２，９３５，８７０，１８０．６７ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２６８，６３５，９９２．４３ | ２３３，５０１，５２５．６０ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３，２１１，６１３，４３５．９５ | ２，６７０，３４８，９５０．８７ |
| 在建工程 | | １６，２７９，２５９．７１ | ３３，９３１，２５７．９１ |
| 工程物资 | | ６，２８４．１０ | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ２８９，３８３，２７８．６５ | ２０９，６６３，４５５．２３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | １，０００，０００．００ | １，０００，０００．００ |
| 长期待摊费用 | | １０，８１５，５４７．６０ | ５３８，１６１．６１ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | ４３，０４７，６６１．８２ | ３８，１１３．８５ |
| 非流动资产合计 | | ３，８４０，７８１，４６０．２６ | ３，１４９，０２１，４６５．０７ |
| 资产总计 | | ７，０１３，２３４，７１３．８４ | ６，０８４，８９１，６４５．７４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３，０６２，３３８，５６９．９１ | ２，１７４，５７９，１８２．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | １，４７２，５８３．００ | ８，９４８，３９０．２６ |
| 应付票据 | | １５２，７２１，５９９．８８ | １１４，１０８，９１７．７０ |
| 应付账款 | | ４５２，３３６，２４２．５３ | ５６６，８９４，３１０．８２ |
| 预收款项 | | ５９，６８３，２１７．４６ | ２７，９１７，５２５．００ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ８０，７０８，２４４．０３ | ８２，５４０，０１０．３２ |
| 应交税费 | | －１９４，３８０，０１９．２２ | －１５０，２６６，３９６．５４ |
| 应付利息 | | ５，１１２，９２６．９９ | ４，０７３，７９２．５０ |
| 应付股利 | | ５９，１４０．４２ | ５９，１４０．４２ |
| 其他应付款 | | １１７，６０４，２０６．７７ | １１７，５９８，３４６．４９ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | １０，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | ８４，７０５，７２０．００ | |
| 流动负债合计 | | ３，８３２，３６２，４３１．７７ | ２，９４６，４５３，２１８．９７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２０，０００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ３，６００，０００．００ | |
| 预计负债 | | ３１，９６０，６５５．５４ | ３１，９６０，６５５．５４ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ５８，７１９，７５３．０９ | ３４，１１７，３９８．７５ |
| 非流动负债合计 | | １１４，２８０，４０８．６３ | １９１，０７８，０５４．２９ |
| 负债合计 | | ３，９４６，６４２，８４０．４０ | ３，１３７，５３１，２７３．２６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，００５，６０４，２２６．００ | １，００５，６０４，２２６．００ |
| 资本公积 | | １，３２５，１３７，３０４．６４ | １，４０９，７２４，０７１．６３ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ９６，９９７，０５３．８６ | ７４，１５９，００９．３９ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ５６３，３９９，６９０．８８ | ３９１，９５４，１４４．９９ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，９９１，１３８，２７５．３８ | ２，８８１，４４１，４５２．０１ |
| 少数股东权益 | | ７５，４５３，５９８．０６ | ６５，９１８，９２０．４７ |
| 所有者权益合计 | | ３，０６６，５９１，８７３．４４ | ２，９４７，３６０，３７２．４８ |
| 负债和所有者权益总计 | | ７，０１３，２３４，７１３．８４ | ６，０８４，８９１，６４５．７４ |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ８７，２９６，７４２．００ | １９２，９０７，１８５．２０ |
| 交易性金融资产 | | １，３６４．２８ | １０，５００，０００．００ |
| 应收票据 | | ２，１７５，８００．００ | ６００，０００．００ |
| 应收账款 | | ２５４，３６０，４１６．８７ | ４２４，７３３，００７．７０ |
| 预付款项 | | ５６，１３８，４４８．２６ | ９０，６６２，１０６．３７ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | ２５，９７０，０００．００ |
| 其他应收款 | | ２，１１７，４８６，８７３．３１ | １，７２８，３７０，８１６．３１ |
| 存货 | | １，２４０，５４４，０９２．０６ | ７９０，２５４，８４７．２９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | １，９６１，１６０．００ |
| 流动资产合计 | | ３，７５８，００３，７３６．７８ | ３，２６５，９５９，１２２．８７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ９４９，０５２，４３６．６１ | ８４１，４１８，５６９．７８ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，７０３，６００，３３３．３１ | １，４７５，３５７，２２０．８５ |
| 在建工程 | | １３，５１４，４３０．３４ | ５，１３９，２４８．１８ |
| 工程物资 | | ６，２８４．１０ | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １５３，７７６，４５８．７８ | ８１，９７１，１５４．５３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ２，７１５，８４０．５０ | ３３３，４９６．３４ |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，８２２，６６５，７８３．６４ | ２，４０４，２１９，６８９．６８ |
| 资产总计 | | ６，５８０，６６９，５２０．４２ | ５，６７０，１７８，８１２．５５ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３，０５３，３３８，５６９．９１ | ２，１７４，５７９，１８２．００ |
| 交易性金融负债 | | １，４７２，５８３．００ | ８，９４８，３９０．２６ |
| 应付票据 | | １５２，７２１，５９９．８８ | １１４，１０８，９１７．７０ |
| 应付账款 | | ２４７，０３７，８５３．６７ | ３１６，７２７，９９８．５０ |
| 预收款项 | | ５０，４３０，７２３．１６ | ２３，２５８，６３０．０６ |
| 应付职工薪酬 | | ４４，１４６，３１６．９１ | ５１，６４１，１５８．０３ |
| 应交税费 | | －９２，８５６，８１０．１３ | －６９，９１９，１６１．６９ |
| 应付利息 | | ２，３１７，２１１．９９ | ４，０７３，７９２．５０ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ６５，８９４，１２９．２７ | ６８，３６４，０４９．２１ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １０，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | | ８４，７０５，７２０．００ | |
| 流动负债合计 | | ３，６１９，２０７，８９７．６６ | ２，６９１，７８２，９５６．５７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２０，０００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ３，６００，０００．００ | |
| 预计负债 | | ３１，９６０，６５５．５４ | ３１，９６０，６５５．５４ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ２２，５７７，７９７．５２ | ８，４９６，６００．００ |
| 非流动负债合计 | | ７８，１３８，４５３．０６ | １６５，４５７，２５５．５４ |
| 负债合计 | | ３，６９７，３４６，３５０．７２ | ２，８５７，２４０，２１２．１１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，００５，６０４，２２６．００ | １，００５，６０４，２２６．００ |
| 资本公积 | | １，３２７，６６４，３５３．０８ | １，４１２，２５１，１２０．０７ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ８５，８８４，６９４．５２ | ６３，０４６，６５０．０５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４６４，１６９，８９６．１０ | ３３２，０３６，６０４．３２ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，８８３，３２３，１６９．７０ | ２，８１２，９３８，６００．４４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ６，５８０，６６９，５２０．４２ | ５，６７０，１７８，８１２．５５ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２，８７９，４８６，７４２．７７ | ３，４３０，４１７，２４１．１１ |
| 其中：营业收入 | | ２，８７９，４８６，７４２．７７ | ３，４３０，４１７，２４１．１１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２，６８８，０２１，５８３．１７ | ３，２２２，９６４，４４５．８０ |
| 其中：营业成本 | | ２，０１８，９２９，６９４．４０ | ２，３６８，７６３，５８６．４０ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２１，０７６，８９２．２７ | ２０，４０４，０２５．８３ |
| 销售费用 | | ２７７，４４６，１２９．３４ | ３６５，１３４，９４８．１０ |
| 管理费用 | | ２６７，３２６，０１０．９５ | ２１７，３８５，９６７．０９ |
| 财务费用 | | ７８，０７２，９７６．４９ | １５８，９２５，４８３．５２ |
| 资产减值损失 | | ２５，１６９，８７９．７２ | ９２，３５０，４３４．８６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ７，４７７，１７１．５４ | －８，９４８，３９０．２６ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ６４，７０９，７１７．９８ | ７５，７６０，４６５．４８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ６６，５１１，１１２．８２ | ７２，６７５，６５３．４１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２６３，６５２，０４９．１２ | ２７４，２６４，８７０．５３ |
| 加：营业外收入 | | ５４，２９０，６２９．０１ | ４７，８１６，４５７．２３ |
| 减：营业外支出 | | ３４，４３１，３６７．３８ | ７，６４８，０８７．２６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ９，６０３，９１１．８３ | ３，６５７，６７２．９１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２８３，５１１，３１０．７５ | ３１４，４３３，２４０．５０ |
| 减：所得税费用 | | １，４２５，８６２．５３ | －４，５８４，５５８．９９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２８２，０８５，４４８．２２ | ３１９，０１７，７９９．４９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ２６７，６９２，６９８．８５ | ３１０，９０４，４５６．３５ |
| 少数股东损益 | | １４，３９２，７４９．３７ | ８，１１３，３４３．１４ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２７ | ０．３３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２７ | ０．３３ |
| 七、其他综合收益 | | －８５，０６７，７２９．４６ | －８，１３１，４７０．００ |
| 八、综合收益总额 | | １９７，０１７，７１８．７６ | ３１０，８８６，３２９．４９ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １８２，６２４，９６９．３９ | ３０２，７７２，９８６．３５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １４，３９２，７４９．３７ | ８，１１３，３４３．１４ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，３９７，９４１，５９１．９１ | １，８５０，８２０，７７５．８１ |
| 减：营业成本 | | ９７１，３２１，９３４．５９ | １，２７８，８３９，５９２．１７ |
| 营业税金及附加 | | １１，０８８，２９６．６４ | １１，６６０，２２０．９３ |
| 销售费用 | | １１７，８０６，６３８．５３ | １４８，４３１，８０５．６３ |
| 管理费用 | | １５５，２９７，２４４．２０ | １３２，０５７，７０４．４７ |
| 财务费用 | | ３５，７５９，９４９．７３ | ８４，６０８，３７６．６５ |
| 资产减值损失 | | １０，３９２，０１９．４７ | ２３，７１１，５６１．９７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ７，４７７，１７１．５４ | －８，９４８，３９０．２６ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １００，９９１，０８２．９３ | １９７，４９６，２８５．９４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ６６，５１１，１１２．８２ | ７２，６７５，６５３．４１ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２０４，７４３，７６３．２２ | ３６０，０５９，４０９．６７ |
| 加：营业外收入 | | ４８，９０９，３７２．５６ | ４４，０７５，１０６．４１ |
| 减：营业外支出 | | ２５，２７２，６９１．０４ | ４，９８９，６２４．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ８，０４７，６４１．７５ | ３，０３２，３６３．５１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２２８，３８０，４４４．７４ | ３９９，１４４，８９２．０８ |
| 减：所得税费用 | | | －１，９０２，８９６．０４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２２８，３８０，４４４．７４ | ４０１，０４７，７８８．１２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －８５，０６７，７２９．４６ | －８，１３１，４７０．００ |
| 七、综合收益总额 | | １４３，３１２，７１５．２８ | ３９２，９１６，３１８．１２ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ３，３８２，４０６，３１６．０８ | ３，１３８，７４３，２８８．７８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | １３６，２６０，０６１．８１ | ８７，７８３，７４８．２７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２０５，５４８，５３７．１５ | １５１，８６３，１０２．８２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３，７２４，２１４，９１５．０４ | ３，３７８，３９０，１３９．８７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２，５５５，５９２，８８５．６０ | ２，２８４，９４２，９１６．９３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３３０，９５３，２８３．６１ | ２８６，５２３，５６３．７４ |
| 支付的各项税费 | | １５８，６０２，２７５．８１ | １５８，６３７，９８０．５３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７２６，７５９，１９０．７３ | ６５７，１４２，２２３．５９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ３，７７１，９０７，６３５．７５ | ３，３８７，２４６，６８４．７９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４７，６９２，７２０．７１ | －８，８５６，５４４．９２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２１，３８７，３９３．９９ | ２，９７７，３００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５０，４７０，０００．００ | ３６，２１５，６５０．８２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３１５，４１８．１８ | １，４６５，３１８．２９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ５０６，６０６．１５ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ７２，６７９，４１８．３２ | ４０，６５８，２６９．１１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７３２，１６４，１１５．８３ | ６３９，５９８，９６３．４２ |
| 投资支付的现金 | | | ５９，８５０，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １，７２８，１１０．５３ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７３３，８９２，２２６．３６ | ６９９，４４８，９６３．４２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －６６１，２１２，８０８．０４ | －６５８，７９０，６９４．３１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，７７９，４７２，０１１．４４ | ３，９０８，１８８，００８．１１ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ３，６００，０００．００ | ７６，２５１，０７５．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，７８３，０７２，０１１．４４ | ３，９８４，４３９，０８３．１１ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３，０１９，４７６，８８１．８２ | ３，０６２，３４０，７５５．１０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １６５，１５１，０８０．６４ | １１７，９２６，１９２．８１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ６，１７０，４６７．８７ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２７，８０１．００ | １１，２９０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３，１８４，６５５，７６３．４６ | ３，１９１，５５６，９４７．９１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ５９８，４１６，２４７．９８ | ７９２，８８２，１３５．２０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －８９２，４４８．８０ | －３，２４９，７０９．４５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１１１，３８１，７２９．５７ | １２１，９８５，１８６．５２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １８１，５３３，１６３．８８ | ５９，５４７，９７７．３６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ７０，１５１，４３４．３１ | １８１，５３３，１６３．８８ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，６９２，２８０，４０４．９１ | １，６５０，４９５，６８４．６８ |
| 收到的税费返还 | | ７８，７３４，０６３．５０ | ５３，００９，７９２．４７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３０６，５６６，１２１．６８ | １２３，９７８，４１７．７８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２，０７７，５８０，５９０．０９ | １，８２７，４８３，８９４．９３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，３８３，１０９，１１２．６７ | １，２６５，７９４，５０８．６９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １６５，０６２，２６１．４６ | １４７，６５３，４３３．７９ |
| 支付的各项税费 | | ７３，４４９，６３２．７４ | ６０，９１３，７８９．５０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ８９１，６５９，１３０．３１ | ４８４，１０３，５６５．４６ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２，５１３，２８０，１３７．１８ | １，９５８，４６５，２９７．４４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４３５，６９９，５４７．０９ | －１３０，９８１，４０２．５１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １５，４８０，２９３．４０ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ８４，４９９，０６５．５４ | ３４，６６２，１３４．９２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２３２，８２５．８６ | ７６５，５７４．６５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １００，２１２，１８４．８０ | ３５，４２７，７０９．５７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ３５９，０９９，２３７．４３ | ４３４，８５３，４４８．５４ |
| 投资支付的现金 | | １７，９９０，０００．００ | １２９，８５０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １，７２８，１１０．５３ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ３７８，８１７，３４７．９６ | ５６４，７０３，４４８．５４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２７８，６０５，１６３．１６ | －５２９，２７５，７３８．９７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ３，７７９，４７２，０１１．４４ | ３，９０８，１８８，００８．１１ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ３，６００，０００．００ | ７０，５７３，０７５．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，７８３，０７２，０１１．４４ | ３，９７８，７６１，０８３．１１ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３，０１９，４７６，８８１．８２ | ３，０６２，３４０，７５５．１０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １５８，９８０，６１２．７７ | １１７，９２６，１９２．８１ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２７，８０１．００ | １１，２９０，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３，１７８，４８５，２９５．５９ | ３，１９１，５５６，９４７．９１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６０４，５８６，７１５．８５ | ７８７，２０４，１３５．２０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －８９２，４４８．８０ | －３，２４９，７０９．４５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１１０，６１０，４４３．２０ | １２３，６９７，２８４．２７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １７７，９０７，１８５．２０ | ５４，２０９，９００．９３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６７，２９６，７４２．００ | １７７，９０７，１８５．２０ |
(下转D050版）
合并所有者权益变动表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，００５，６０４，２２６．００ | １，４０９，７２４，０７１．６３ | | | ７４，１５９，００９．３９ | | ３９１，９５４，１４４．９９ | | ６５，９１８，９２０．４７ | ２，９４７，３６０，３７２．４８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，００５，６０４，２２６．００ | １，４０９，７２４，０７１．６３ | | | ７４，１５９，００９．３９ | | ３９１，９５４，１４４．９９ | | ６５，９１８，９２０．４７ | ２，９４７，３６０，３７２．４８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －８４，５８６，７６６．９９ | | | ２２，８３８，０４４．４７ | | １７１，４４５，５４５．８９ | | ９，５３４，６７７．５９ | １１９，２３１，５００．９６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６７，６９２，６９８．８５ | | １４，３９２，７４９．３７ | ２８２，０８５，４４８．２２ |
| （二）其他综合收益 | | －８５，０６７，７２９．４６ | | | | | | | | －８５，０６７，７２９．４６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －８５，０６７，７２９．４６ | | | | | ２６７，６９２，６９８．８５ | | １４，３９２，７４９．３７ | １９７，０１７，７１８．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ４８０，９６２．４７ | | | | | | | １，７６５，７８２．４９ | ２，２４６，７４４．９６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ４８０，９６２．４７ | | | | | | | １，７６５，７８２．４９ | ２，２４６，７４４．９６ |
| （四）利润分配 | | | | | ２２，８３８，０４４．４７ | | －９６，２４７，１５２．９６ | | －６，６２３，８５４．２７ | －８０，０３２，９６２．７６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２２，８３８，０４４．４７ | | －２２，８３８，０４４．４７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７３，４０９，１０８．４９ | | －６，６２３，８５４．２７ | －８０，０３２，９６２．７６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，００５，６０４，２２６．００ | １，３２５，１３７，３０４．６４ | | | ９６，９９７，０５３．８６ | | ５６３，３９９，６９０．８８ | | ７５，４５３，５９８．０６ | ３，０６６，５９１，８７３．４４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ８０５，６０４，２２６．００ | ３１３，９５３，８２０．０７ | | | ２６，１５３，６９４．０１ | | －３２，１１８，２２７．７６ | １，１１３，５９３，５１２．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８０５，６０４，２２６．００ | ３１３，９５３，８２０．０７ | | | ２６，１５３，６９４．０１ | | －３２，１１８，２２７．７６ | １，１１３，５９３，５１２．３２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２００，０００，０００．００ | １，０９８，２９７，３００．００ | | | ３６，８９２，９５６．０４ | | ３６４，１５４，８３２．０８ | １，６９９，３４５，０８８．１２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４０１，０４７，７８８．１２ | ４０１，０４７，７８８．１２ |
| （二）其他综合收益 | | －８，１３１，４７０．００ | | | | | | －８，１３１，４７０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －８，１３１，４７０．００ | | | | | ４０１，０４７，７８８．１２ | ３９２，９１６，３１８．１２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２００，０００，０００．００ | １，１０６，４２８，７７０．００ | | | | | | １，３０６，４２８，７７０．００ |
| １．所有者投入资本 | ２００，０００，０００．００ | １，０２８，０００，０００．００ | | | | | | １，２２８，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ７８，４２８，７７０．００ | | | | | | ７８，４２８，７７０．００ |
| （四）利润分配 | | | | | ３６，８９２，９５６．０４ | | －３６，８９２，９５６．０４ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３６，８９２，９５６．０４ | | －３６，８９２，９５６．０４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，００５，６０４，２２６．００ | １，４１２，２５１，１２０．０７ | | | ６３，０４６，６５０．０５ | | ３３２，０３６，６０４．３２ | ２，８１２，９３８，６００．４４ |
法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军
母公司所有者权益变动表
２００９年１—１２月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ８０５，６０４，２２６．００ | ３０５，７７７，１５６．２５ | | | ３７，２６６，０５３．３５ | | １２５，５４２，６４４．６８ | | ５７，８３６，３３３．１３ | １，３３２，０２６，４１３．４１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | －７，６００，０００．００ | | | －７，６００，０００．００ |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ８０５，６０４，２２６．００ | ３０５，７７７，１５６．２５ | | | ３７，２６６，０５３．３５ | | １１７，９４２，６４４．６８ | | ５７，８３６，３３３．１３ | １，３２４，４２６，４１３．４１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２００，０００，０００．００ | １，１０３，９４６，９１５．３８ | | | ３６，８９２，９５６．０４ | | ２７４，０１１，５００．３１ | | ８，０８２，５８７．３４ | １，６２２，９３３，９５９．０７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１０，９０４，４５６．３５ | | ８，１１３，３４３．１４ | ３１９，０１７，７９９．４９ |
| （二）其他综合收益 | | －８，１３１，４７０．００ | | | | | | | | －８，１３１，４７０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －８，１３１，４７０．００ | | | | | ３１０，９０４，４５６．３５ | | ８，１１３，３４３．１４ | ３１０，８８６，３２９．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２００，０００，０００．００ | １，１１２，０７８，３８５．３８ | | | | | | | ２８，３８４．６２ | １，３１２，１０６，７７０．００ |
| １．所有者投入资本 | ２００，０００，０００．００ | １，０２８，０００，０００．００ | | | | | | | | １，２２８，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ８４，０７８，３８５．３８ | | | | | | | ２８，３８４．６２ | ８４，１０６，７７０．００ |
| （四）利润分配 | | | | | ３６，８９２，９５６．０４ | | －３６，８９２，９５６．０４ | | －５９，１４０．４２ | －５９，１４０．４２ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ３６，８９２，９５６．０４ | | －３６，８９２，９５６．０４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －５９，１４０．４２ | －５９，１４０．４２ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，００５，６０４，２２６．００ | １，４０９，７２４，０７１．６３ | | | ７４，１５９，００９．３９ | | ３９１，９５４，１４４．９９ | | ６５，９１８，９２０．４７ | ２，９４７，３６０，３７２．４８ |
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 净资产 | 净利润 |
| 中粮屯河磴口高新农业开发有限公司 | －３，１１９，９３７．４７ | －８，１１９，９３７．４７ |
| 中粮屯河焉耆高新农业开发有限公司 | －１１，８７８，２９５．３９ | －１６，８７８，２９５．３９ |
| 中粮屯河塔城高新农业开发有限公司 | ４，５０７，６５７．８１ | －４９２，３４２．１９ |
| 中粮屯河（北京）营销有限公司 | －６６１，８２６．６２ | －３，６５１，８２６．６２ |
| 乌苏古尔图农牧业开发有限责任公司 | ３７，２１４，２２１．７１ | －１３，９６７，８７９．３２ |
| 昌吉回族自治州力源新饲料有限责任公司 | －３７９，３９２．９１ | －２，２２０．６９ |
法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：葛晓谦 会计机构负责人：刘军
９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
９．４ 本报告期无前期会计差错更正。
９．５企业合并范围发生变化：
本期新纳入合并范围的子公司２００９年１２月３１日净资产、自设立日或购买日至合并当期期末净利润情况如下：
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，００５，６０４，２２６．００ | １，４１２，２５１，１２０．０７ | | | ６３，０４６，６５０．０５ | | ３３２，０３６，６０４．３２ | ２，８１２，９３８，６００．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，００５，６０４，２２６．００ | １，４１２，２５１，１２０．０７ | | | ６３，０４６，６５０．０５ | | ３３２，０３６，６０４．３２ | ２，８１２，９３８，６００．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －８４，５８６，７６６．９９ | | | ２２，８３８，０４４．４７ | | １３２，１３３，２９１．７８ | ７０，３８４，５６９．２６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２２８，３８０，４４４．７４ | ２２８，３８０，４４４．７４ |
| （二）其他综合收益 | | －８５，０６７，７２９．４６ | | | | | | －８５，０６７，７２９．４６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －８５，０６７，７２９．４６ | | | | | ２２８，３８０，４４４．７４ | １４３，３１２，７１５．２８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ４８０，９６２．４７ | | | | | | ４８０，９６２．４７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ４８０，９６２．４７ | | | | | | ４８０，９６２．４７ |
| （四）利润分配 | | | | | ２２，８３８，０４４．４７ | | －９６，２４７，１５２．９６ | －７３，４０９，１０８．４９ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２２，８３８，０４４．４７ | | －２２，８３８，０４４．４７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７３，４０９，１０８．４９ | －７３，４０９，１０８．４９ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，００５，６０４，２２６．００ | １，３２７，６６４，３５３．０８ | | | ８５，８８４，６９４．５２ | | ４６４，１６９，８９６．１０ | ２，８８３，３２３，１６９．７０ |
董事长：郑弘波
中粮屯河股份有限公司
２０１０年３月１２日
证券代码：６００７３７ 证券简称：中粮屯河 公告编号：２０１０－００３号
中粮屯河股份有限公司第五届董事会
第二十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的通知于２０１０年３月２日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于２０１０年３月１２日以现场方式召开，应参加会议的董事９人，出席现场会议的董事６人，授权出席董事２名，其中郑弘波董事授权李明董事代为出席并表决，孙彦敏董事授权覃业龙董事代为出席并表决。肖义南独立董事缺席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司２００９年度董事会工作报告》。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《公司２００９年度总经理工作报告》。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
四、审议通过了《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增预案》。
经天职国际会计师事务所审计， ２００９年度本公司（母公司）实现净利润为 ２６７，６９２，６９８．８５ 元，归属于母公司的累计未分配利润 ４６４，１６９，８９６．１０元。
公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年末总股本为基数向全体股东每１０股派发现金 ０．２８元（税前），共计分配利润：２８，１５６，９１８．３３ 元，剩余未分配利润滚动至今后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
五、审议通过了《公司２００９年计提资产减值准备及资产核销的议案》。
按照《企业会计准则》等规定，公司２００９年末计提减值准备 ２７，４３４，６１１元，汇总清理核销的资产３，４２７，８４２．５６元。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
六、审议通过了《公司２００９年年度报告及摘要》。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
七、审议通过了《中粮屯河股份有限公司２０１０年日常关联交易的议案》。
本议案见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司２０１０年日常关联交易公告》。
本议案６票同意，０票反对，０票弃权，２名董事回避表决。
八、审议通过了《公司２０１０年向金融机构申请４５亿元融资的议案》。
根据公司２０１０年资金需求情况，２０１０年公司需要向各金融机构（包括农村信用社）申请办理融资业务４５亿元（流动资金借款、固定资产借款、银行汇票、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务），其中固定资产借款拟以公司资产（机器设备、房产、土地）提供担保；流动资金借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司原料收购、新建设投资项目、农机具购买、
农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融资额度有效期限为一年，公司将以销售回款归还本息。
具体实施由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
九、审议通过了《关于公司２０１０年向中粮财务有限公司申请１０亿元流动资金借款的议案》。
根据公司２０１０年资金需求情况：公司拟向中粮财务有限公司申请１０亿元流动资金贷款，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。董事会授权公司经营管理层根据公司生产经营实际需求，在上述借款额度内有计划地开展与中粮财务公司的借款业务。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决。
本次董事会会议通知和会议材料提前送达各位董事（包括独立董事），独立董事对上述关联交易进行了事前认可，同意将此项关联交易提交本公司董事会审议，并发表独立意见。
以上资金的取得，将确保公司本年度流动资金的需求，维护公司生产经营的正常开展，切实维护广大投资者的利益。
本议案６票同意，０票反对，０票弃权，２名董事回避表决。
十、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司五届董事会提名郑弘波、覃业龙、李明、孙彦敏为公司第六届非独立董事候选人；提名赵玉吉、关志强、邱四平、张伟民、齐亮为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司已向上海证券交易所上报了赵玉吉、关志强、邱四平、张伟民、齐亮五名独立董事候选人的《履历表》、《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》等相关文件。上述独立董事候选人资格审查以上海证券交易所审核无异议为前提。
公司独立董事认为：上述第六届董事会董事、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将上述董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
十一、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司信息披露管理制度》。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
十二、审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的通知》。
公司董事会定于２０１０年４月９日召开２００９年度股东大会。
本议案８票同意，０票反对，０票弃权。
以上第一、三、四、六、八、九、十项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二０一０年三月十二日
附件１：
董事候选人简历：
郑弘波，男，１９５５年生，中共党员，汉族，博士研究生，教授。曾任吉林师范学院教师，解放军装甲兵工程学院教员，中国五金矿产进出口总公司副处长，中国五矿大连公司副总经理，大连中粮进出口公司常务副总经理，中粮深圳粮油食品进出口公司总经理，中粮集团战略发展部副总监、中粮集团审计部总监等职。自２００３年２月至今任中粮集团有限公司总经济师，自２００５年７月至今任本公司董事长。
覃业龙，男，１９６２年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任中粮包装实业贸易公司实业管理部经理，江苏统一粮川马口铁有限公司董事、副总经理，北京可口可乐饮料有限公司项目经理，中粮公司项目管理二部副总经理，杭州中粮美特容器有限公司总经理，无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司董事长，中粮公司实业管理部总经理，中粮集团战略发展部副总监兼信息技术部总经理、电子商务部总经理，中粮国际（北京）有限公司副总经理，本公司常务副总经理等职。自２００５年６月至今任本公司董事、总经理。
李明，男，１９５７年生，中共党员，大学本科，高级国际商务师。曾任中粮公司进口处业务员，中粮（纽约）有限公司业务员，鹏利（伦敦）有限公司业务员、副总经理，中粮糖业食品进出口公司副总经理，中粮粮油进出口公司油糖部总经理，中粮集团糖业部总经理；自２００７年１月至今任本公司董事、常务副总经理。
孙彦敏：男，１９６６年生，汉族，中共党员，大学本科。曾任中粮国际（北京）有限公司财务部经理、中粮财务公司总经理。自２００５年１２月至今任中粮集团财务部副总监，自２００７年１月至今任本公司董事。
独立董事候选人简历：
赵玉吉，男，１９５４年１０月出生，汉族，硕士研究生，中共党员。曾任首都钢铁公司总经理、副董事长，中国国防物资总公司总经理，中国机电设备总公司总经理，新世界中国实业项目有限公司执行董事、首席代表，在线投资有限公司董事、总经理，和乔集团高级顾问，华时控股有限公司董事长。现任中赫集团有限公司董事长，自２００８年５月至今任公司独立董事。
关志强，男，１９６２出生，锡伯族，中共党员，硕士研究生学历，副教授。曾任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长；１９９６年１０月至今任新疆农业大学经济与管理学院副教授，２００５年１月至今任本公司独立董事。
邱四平，男，１９６４年生，本科学历，经济学士，中国注册会计师（证券特许），中国注册资产评估师，高级会计师，新疆证券业协会副会长。曾任新疆会计师事务所（后更名新疆华西会计师事务所）副经理、副主任，新疆华夏资产评估有限责任公司董事长、总经理。现任五洲松德联合会计事务所新疆华西分所合伙人，自２００７年１２月至今任公司独立董事。
张伟民，男，１９６３年生，研究生学历，国家一级律师。曾任新疆哈密地区行署首席法律顾问、哈密地区经济律师事务所主任。现任新疆力和力律师事务所主任，兼任新疆律师协会常务理事、新疆律师协会直属分会会长、新疆律师协会金融专业委员会主任、自治区人民政府立法咨询员。自２００７年１２月至今任公司独立董事。
齐亮，男，１９６９年８月出生，汉族，中共党员，经济学硕士，工商管理硕士。１９９２年在中国工商银行工作。１９９３年至２００５年，在华夏证券有限公司工作，历任北京东四营业部总经理助理，湖南管理总部、哈尔滨管理总部副总经理，公司研究发展部副总经理、总经理，华夏证券研究所常务副所长、所长，华夏证券股份有限公司总裁助理。２００５年，任中信建投证券有限责任公司副总裁，党委委员。曾获得《世界金融实验室》２００４年最具声望的１００位证券分析师第一名。现任中国银河证券股份有限公司副总裁。
附件２：
中粮屯河股份有限公司独立董事提名人声明
提名人：中粮屯河股份有限公司董事会现就提名赵玉吉、关志强、邱四平、张伟民、齐亮为中粮屯河股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中粮屯河股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中粮屯河股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中粮屯河股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中粮屯河股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中粮屯河股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中粮屯河股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是中粮屯河股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为中粮屯河股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与中粮屯河股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。
包括中粮屯河股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在中粮屯河股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中粮屯河股份有限公司董事会
（盖章）
二０一０年三月十二日
附件３：
中粮屯河股份有限公司独立董事候选人声明
声明人赵玉吉、关志强、邱四平、张伟民、齐亮，作为中粮屯河股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任中粮屯河股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在中粮屯河股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有中粮屯河股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有中粮屯河股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是中粮屯河股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为中粮屯河股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与中粮屯河股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从中粮屯河股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合中粮屯河股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职中粮屯河股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括中粮屯河股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在中粮屯河股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 赵玉吉 关志强、邱四平、张伟民、齐亮
二０一０年三月十二日
证券代码：６００７３７ 证券简称：中粮屯河 编号：临时２０１０－００４号
中粮屯河股份有限公司
２０１０年日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
中粮屯河股份有限公司（以下简称“本公司”）向欧华贸易有限公司（以下简称“欧华公司”）销售番茄酱，因欧华公司为本公司控股股东中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）的控股子公司而构成本公司的关联法人。
本公司向中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司及子公司（以下简称“中粮可口可乐”）销售白糖，因中粮可口可乐公司为中粮集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。
本公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“蒙牛公司”）销售白糖，因中粮集团通过其控股子公司间接持有蒙牛公司２０％股份，是蒙牛公司的实际控制人，故公司与蒙牛公司具有关联关系。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述三项交易均属于关联交易，关联董事郑弘波、孙彦敏回避表决。
公司预计在２０１０年度和上述三家关联法人发生的交易额均将超过３０００万元，但不超过本公司２００９年度经审计净资产的５％，故上述三项关联交易经董事会审议通过后，无需提请股东大会审议批准。
二、关联方介绍
１、欧华贸易有限责任公司，公司住所在德国汉堡，法定代表人：朱明彦；企业类型：有限责任公司，经营范围：进出口无须许可证的商品种类，尤其是粮食、食品加工机械。易货贸易、合资企业和租赁业务，贸易代理及贸易与市场资讯。
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
２、中粮可口可乐公司成立于２００２年１１月，公司住所为北京市东城区建国门内大街８号中粮广场Ａ座１００１室，法定代表人于旭波，注册资本叁仟万美元，实收资本：叁仟万美元，
经营范围包括：（一） 饮料及相关产业进行投资及再投资；（二）受其所投资的企业书面委托（经董事一致同意），提供下列服务：１、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；２、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询服务；３、在国家外汇管理局的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；４、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）为本公司的关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（四）承接中可公司和本公司关联公司的服务外包业务。
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
３、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
成立日期：１９９９年８月１８日，住所：内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区，法定代表人：杨文俊；注册资本：人民币捌亿零贰佰贰拾捌万捌仟肆佰陆拾肆元整；实收资本：人民币捌亿零贰佰贰拾捌万捌仟肆佰陆拾肆元整；公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）；经营范围：乳制品的生产、加工、销售；蔬菜、瓜果种植；畜牧饲养；涉及工商登记的所有行业的生产、销售、国内贸易、物资供销（专营、专控的除外）、代理所属各地子公司的进出口业务；冷冻饮品及食用冰、软饮料的生产、加工。（法律、行政法规，国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易基本情况
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 预计总金额 |
| 向关联方销售货物 | 番茄酱 | 欧华公司 | ０．３亿元－－１．５亿元之间 |
| 白糖 | 中粮可口可乐 | ０．３亿元－－１．５亿元之间 |
| 白糖 | 蒙牛公司 | ０．３亿元－－１．５亿元之间 |
四、关联交易定价政策和定价依据
本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。
五、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额。在公司业务发展稳健的情况下，公司将会持续开展与他们之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益。
上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。
六、审议程序
１、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第五届董事会第二十九次会议审议，通过了《中粮屯河股份有限公司２０１０年日常关联交易的议案》，关联董事郑弘波先生、孙彦敏先生回避表决该议案。
２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。认为公司２０１０年日常关联交易属合理、合法的经营行为， 遵循公允的价格和条件，对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
七、备查文件目录
１、公司第五届董事会第二十九次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
中粮屯河股份有限公司董事会
二０一０年三月十二日
证券代码：６００７３７ 证券简称：中粮屯河 编号：临时２０１０－００５号
中粮屯河股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容：
会议召开日期：２０１０年４月９日（星期五）下午１５：３０时
会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦２０
楼本公司会议室
会议召开方式：现场召开
提案：详见会议议程
一、召开会议基本情况：
本公司董事会拟定于２０１０年４月９（星期五）以现场方式召开公司２００９年度股东大会。
会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦２０楼本公司
会议室
二、会议审议事项：
１、公司２００９年年度报告及摘要；
２、公司２００９年度董事会工作报告；
３、公司２００９年度监事会工作报告；
４、公司２００９年度财务决算报告；
５、公司２００９年度利润分配及资本公积金转增预案；
６、公司２０１０年向金融机构申请４５亿元融资的议案；
７、关于公司２０１０年向中粮财务有限公司申请１０亿元流动资金借款的议案；
８、关于公司董事会换届选举的议案；
９、关于公司监事会换届选举的议案；
１０、关于公司为欧华贸易有限公司提供担保的议案。
第１项至第９项议案见２０１０年３月１６日公司公告，第１０议案见２００９年１０月２８日公司公告。
三、会议出席对象：
１、２０１０年４月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘任的律师事务所的律师。
四、会议登记办法：
１、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
２、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
３、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列１、２项规定的有效证件的复印件）。
４、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会办公室
５、登记时间：２０１０年４月 ７日－４月８日
（上午１０：００－１３：３０，下午１５：００－１９：００）
五、其它事项
１、与会股东食宿、交通费自理。
２、联系人：徐志萍 刘茜
３、联系电话：０９９１－５５７１８８８转８２０１、８２０２
传 真：０９９１－５５７１６００转６２０１、６２０２
４、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦２０楼
５、邮编：８３００００
中粮屯河股份有限公司董事会
二０一０年三月十二日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中粮屯河股份有限公司２０１０年 月 日召开的２００９年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
１、对关于召开２００９年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
２、对关于召开２００９年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
３、对关于召开２００９年度股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
４、对１－３项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 二Ｏ一０年 月 日
证券代码：６００７３７ 证券简称：中粮屯河 编号：临时２０１０－００６号
中粮屯河股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司第五届监事会第十四次会议的通知于２０１０年３月２日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于２０１０年３月１２日以现场方式召开，应参加会议的监事５人，出席现场会议的监事４人，授权出席监事１名，其中侯文荣监事授权魏克俭监事会主席代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席魏克俭先生主持。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司２００９年度监事会工作报告》。
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过了《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增预案》。
经天职国际会计师事务所审计， ２００９年度本公司（母公司）实现净利润为 ２６７，６９２，６９８．８５ 元，归属于母公司的累计未分配利润 ４６４，１６９，８９６．１０元。
公司２００９年度利润分配预案为：以２００９年末总股本为基数向全体股东每１０股派发现金 ０．２８元（税前），共计分配利润：２８，１５６，９１８．３３ 元，剩余未分配利润滚动至今后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
四、审议通过了《公司２００９年年度报告及摘要》。
公司监事会认为：公司２００９年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司２００９年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会没有发现参与２００９年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
五、审议通过了《公司２０１０年向金融机构申请４５亿融资的议案》。
根据公司２０１０年资金需求情况，２０１０年公司需要向各金融机构（包括农村信用社）申请办理融资业务４５亿元（流动资金借款、固定资产借款、银行汇票、信用证、贸易融资及资金业务等银行信贷业务），其中固定资产借款拟以公司资产（机器设备、房产、土地）提供担保；流动资金借款担保方式以公司信用担保。
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
六、审议通过了《关于公司２０１０年向中粮财务有限公司申请１０亿元流动资金借款的议案》。
根据公司２０１０年资金需求情况：公司拟向中粮财务有限公司申请１０亿元流动资金贷款，担保方式为公司信用担保，融资额度有效期限为一年，按照不高于银行同期基准利率支付利息。董事会授权公司经营管理层根据公司生产经营实际需求，在上述借款额度内有计划地开展与中粮财务公司的借款业务。
以上资金的取得，将确保公司本年度流动资金的需求，维护公司生产经营的正常开展，切实维护广大投资者的利益。
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
七、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由五名监事组成，其中职工监事两名。公司第五届监事会推荐魏克俭先生、侯文荣女士、王慧军女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。职工代表担任的监事由本公司职工代表民主选举产生。
本议案５票同意，０票反对，０票弃权。
上述七项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司监事会
二０一０年三月十二日
附：第六届监事会监事候选人简历
魏克俭，男，１９５７年生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。曾任海军东海舰队福建基地司令部气象台副台长，武警学院图书馆管理员，中粮公司人事部副总经理，中粮公司人力部副总监兼干部与人才部总经理，自２００６年１１月至今任中粮公司党群工作部副部长兼监察室主任，自２００７年１月至今本公司监事会主席。
侯文荣，女，１９６６年生，汉族，大专。曾任中粮公司财务部主管、中粮集团财务计划部总经理助理。自２００６年月至今任中粮集团财务部运营管理部副总经理，自２００６年５月至今任公司监事。
王慧军，女，１９７２年生，汉族，双学士。曾任中粮酒饮料食品进出口公司业务员、中粮发展有限公司财务部助理。自２００２年１０月至今任中粮集团审计部主管，２００６年５月至今任公司监事。
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