§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
１．３ 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人王冬明及会计机构负责人（会计主管人员）张刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
王冬雷，中国籍，男，１９６４年出生，大学学历，ＥＭＢＡ，工程师。历任珠海德豪电器有限公司董事长，珠海华润通讯技术有限公司董事长、总经理，珠海华润电器有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
■
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，全球金融危机的影响仍然持续，好消息是世界经济活动已经摆脱２００８年底和２００９年初的非理性的恐慌，坏消息是西方发达国家主要经济体相继陷入衰退的泥沼，复苏之路仍然漫长。２００９年度，公司小家电业务的主要市场美国的经济下滑２．４％，降幅创６３年以来之最；欧洲市场中欧元区和欧盟全年ＧＤＰ分别下跌４．１％和４．２％。经济下滑引发的失业及消费低迷使公司小家电业务的海外订单比上年同期有较大幅度的下降，小家电业务的营收比上年下降３０％。公司在尽力稳定小家电业务的基础上，积极贯彻年初制定的双主业战略，通过一系列的并购快速切入ＬＥＤ行业， ＬＥＤ业务从无到有，报告期内实现营业收入１７，１６３万元，已初具规模。
金融危机在给公司带来负面影响的同时，也给公司带来正面的效应：大宗原材料价格下降幅度较大，人民币汇率年内基本保持稳定，使公司的小家电业务的毛利率比上年同期上升６．３１个百分点。公司报告期内新进入的ＬＥＤ行业的盈利能力明显高于小家电业务，使公司的经营业绩在上年大幅亏损之后在报告期内显著回升。
２００９年度，公司实现营业收入１９２，１８３万元，比上年下降２３．８１％。实现营业利润７，３９０万元、归属于上市公司股东的净利润４，８９９万元，分别较上年大幅增长２０６．３２％、１７８．５１％。由于报告期实现扭亏为盈，公司的加权平均净资产收益率达到７．８４％，比上年增长１７．７２个百分点；每股收益０．１５元，比上年同期大幅增长１７８．９５％。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司所处行业发展趋势及市场竞争格局
１、小家电行业
２００９年，国外小家电市场受全球金融危机和经济增速放缓的影响，出现了一定程度的萎缩，但是作为一种生活类消费品，小家电与人们的日常生活息息相关，随着世界经济的回暖，小家电市场也在迅速恢复之中，小家电行业未来的发展前景仍十分广阔。
根据塞迪顾问数据，国外市场需求量在２０１１年将达到１０亿台，预计２００９～２０１１年复合增长率为９．６％；而国内小家电市场仍将保持稳步快速增长的态势，主要由于两个原因，第一，与传统家电产品不同，随着国内消费者对更高生活品质的追求，市场对小家电产品的消费需求正在逐年上升，中国小家电市场仍然处于蓬勃发展的阶段，潜力巨大。２００８年国内小家电的销售额约为１，１０１．９亿元，比上年增长１３．４％；而２００９年全国小家电的销售额将可能达到１，２００亿元，而到２０１１年销售额预计将超过１，５００亿元。第二，随着国家“家电下乡”政策的推进力度再次加强，以及城市化进程的推进，国内小家电市场在未来几年仍将快速成长。
小家电行业是市场化程度较高的充分竞争行业，我国从事小家电生产的企业已超过１０００家。２００８年至今，受全球金融危机冲击的影响，国内不少中小家电企业退出了竞争，致使海外订单逐步向具备技术创新能力和成本控制能力强的大中型企业集中。
在小家电领域，中国大陆目前仍然是全球最佳的生产制造基地，包括德豪润达在内的中国企业，目前仍然是全球小家电业内规模最大、技术创新能力最强的公司，并且这种趋势在未来几年内难以改变。我们预计２０１０年海外小家电市场将比上年有２０％左右的增长。
２、ＬＥＤ行业
全球气候变暖已威胁到人类社会的生存与发展，减少温室气体（主要是二氧化碳）排放、发展低碳经济是不可逆转的大趋势，因此未来低碳经济面临重大的发展机遇。ＬＥＤ产业属于低碳经济的绿色照明范畴，具有节能、环保、寿命长、废弃物不含铅、汞等有毒有害物质等优点，对减少环境污染、节约电能从而减少碳排放都具有重要的意义，在背光源、显示屏、特别是对传统照明光源的替代上具有极大潜力及广阔的市场发展空间。
世界各国都将ＬＥＤ产业作为战略性行业加以发展，欧盟、美国、日本等发达国家都相继出台了一系列的政策措施发展ＬＥＤ行业。中国政府也认识到了该行业的巨大发展潜力，２００９年及时出台了一系列的政策措施加以扶持，《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将半导体照明产品列为“重点领域及优先主题”，２００９年１０月，国家发改委联合六部委出台了《半导体照明节能产业发展意见》，提出了发展ＬＥＤ产业的一系列政策措施。
综上所述，ＬＥＤ行业方兴未艾，全球产业规模未来将有可能达到千亿美元，发展前景十分广阔。
全球ＬＥＤ产业分工中，上游的芯片、外延片技术主要掌握在日本的日亚化学、丰田合成，美国的ＣＲＥＥ等少数企业手中，日美企业通过申请的大量专利构建了较高的技术壁垒。中游的电极制作、芯片测试等领域韩国、台湾等传统电子强国（地区）具有较大的规模及技术优势。而中国国内企业主要集中在下游封装、应用等技术门坎较低的领域，且企业规模小，尚未形成具有规模的领先企业。
但是，我们也看到近年韩国和台湾企业在ＬＥＤ芯片、外延片技术上正在取得突破，核心技术专利申请的数量和质量大幅上升，尤其在最新的大功率ＬＥＤ芯片、外延片技术上逐步具备了与日美企业竞争的能力。
我们坚信在中国政府的产业政策引导和扶持下，中国企业在未来几年的竞争中也将取得长足的进步！
（二）公司２０１０年度发展计划及主要经营思路
１、稳定发展小家电业务，争取小家电业务的出口订单比２００９年增长２０％左右，国内销售达到人民币２亿元以上。
２、继续大力发展ＬＥＤ产业。
（１）在外延片、芯片方面，公司将积极落实与韩国ＥＰＩＶＡＬＬＥＹ公司业已达成的合作协议，加快合作进程，使德豪润达的芯片、外延片项目尽快投产，力争使德豪润达尽快成为国内技术水平最高、营运效率最好、合法授权使用国际专利的ＬＥＤ外延片和芯片生产商。并通过学习和掌握ＬＥＤ外延片和芯片的核心技术，使公司在下游的封装和应用产品技术领域跃上一个新台阶。
（２）加大对ＬＥＤ封装的投资，力争实现中高端封装产能的规模化和成本领先优势。
（３）在下游的ＬＥＤ应用产品市场方面，通过合理的并购整合，迅速扩大德豪润达在ＬＥＤ显示屏和照明产品市场的影响力和市场占有率，打造公司ＬＥＤ全产业链的技术领先优势、规模化优势、成本优势和品牌优势。
（４）２０１０年将争取芜湖、扬州项目部分产能进入试产阶段。
３、大力培养和引进技术、管理等各种人才，深入开展工厂精细化管理工作，大力提升工厂的制程能力和生产效率。
（三）为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源
２０１０年公司全年资本性支出计划约为８亿元。公司主要拟通过非公开发行、银行贷款的方式解决。
（四）２０１０年公司面临的不确定性风险因素和对策
１、公司小家电业务的海外主要市场需求低迷，国内供应商为争夺出口订单竞争加剧，公司出口订单面临很大的压力。
对策：加强并保持公司在小家电行业内的技术研发优势，以技术创新提高产品的市场竞争力，加强海外市场的营销能力，稳定和发展与海外优势大客户的长期合作关系。
继续加大自有品牌“ＡＣＡ北美电器”在国内市场的开拓力度，增强“ＡＣＡ北美电器”品牌的知名度、美誉度，力争实现国内销售的快速增长。
２、大宗原材料价格上涨的风险。
对策：公司正密切关注原材料市场价格，考虑通过套期保值等手段稳定原材料价格。
３、人民币汇率在经过近一年的平稳之后，随着经济复苏的确立、刺激政策的退出而有可能继续升值的风险。
对策：除传统的加大进口原材料采购比例、调整市场结构、采用套期保值等多项金融工具等措施以外，以业务的多元化（ＬＥＤ行业）分散人民币汇率风险对公司的不利影响。
４、公司作为ＬＥＤ行业的新进入者，面临较大的技术、人才、管理、资金等风险。
对策：通过与韩国ＥＰＩＶＡＬＬＥＹ公司的合作，引进技术和培养人才；成立事业部，引进职业经理人；积极推进非公开发行事项，争取尽快募集到投资ＬＥＤ项目所需的资金。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：万元
■
６．４ 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
６．５ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．６ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所审计，母公司２００９年度实现净利润１７，０８５，５８３．３６元，提取盈余公积１，７０８，５５８．３４元，加上以前年度未分配利润１，６３１，５４３．５２元，截至２００９年１２月３１日公司实际可分配利润为１７，００８，５６８．５４元。
公司２００９年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润１７，００８，５６８．５４元结转以后年度进行分配。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
■
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
■
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
无
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。
７．４．３ ２００９年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
１、原持有公司股份５％以上的发起人股东珠海德豪电器有限公司、珠海通产有限公司、深圳市百利安投资发展有限公司、王晟作出的《避免同业竞争的承诺函》均得到严格执行，没有出现同业竞争的情况。
２、原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺均得到严格执行。
（１）珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在１２ 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数１％的， 应当自该事实发生之日起２ 个工作日内做出公告。③自股权分置改革方案实施之日起３ 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司２００５ 年度股东大会提出每１０ 股转增不少于５ 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。
（２）珠海通产有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，１２ 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数１％的， 应当自该事实发生之日起２ 个工作日内做出公告。
（３）深圳市百利安投资发展有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在１２ 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数１％的， 应当自该事实发生之日起２ 个工作日内做出公告。
（４）王晟承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在１２ 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数１％的， 应当自该事实发生之日起２ 个工作日内做出公告。
（５）胡长顺承诺：其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在１２ 个月内不上市交易或者转让。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．５ 其他综合收益细目
单位：元
■
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会工作情况
２００９ 年度公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行职责。本年度监事会共召开四次会议，报告期内监事会会议具体如下：
（一）第三届监事会第六次会议
第三届监事会第六次会议于２００９年３月１９日在公司总部四楼会议室举行，会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。该次会议决议刊登在２００９年３月２０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（二）第三届监事会第七次会议
第三届监事会第七次会议于２００９年４月２３日在公司总部四楼会议室举行，会议审议通过了以下事项：
１、《２００８年度监事会工作报告》
２、《２００８年度财务决算报告》
３、《２００８年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
４、《２００８年度内部控制自我评价报告》
５、《２００８年年度报告》及《２００８年年度报告摘要》
６、《２００９年第一季度报告》
７、选举监事会召集人
８、《关于计提存货跌价准备的议案》
９、《关于计提商誉减值准备的议案》
该次会议决议刊登在２００９年４月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（三）第三届监事会第八次会议
第三届监事会第八次会议于２００９年８月６日在公司总部四楼会议室举行，会议审议通过了《２００９年半年度报告及其摘要》。该次会议决议刊登在２００９年８月８日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（四）第三届监事会第九次会议
第二届监事会第九次会议于２００９年１０月２７日在公司总部四楼会议室举行，会议审议通过《２００９年第三季度报告》。根据深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司２００９年第三季度报告披露工作的通知》（深证上〔２００９〕１０２号）的规定，如董事会决议、监事会决议仅包含审议通过季报一项内容，可免于公告，该次会议决议未公告。
二、监事会对有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会成员认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，列席了２００９年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为：公司决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，符合有关法律、法规、公司章程以及公司管理制度的有关规定，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事依法对２００９年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公允地反映了公司２００９年度的财务状况及生产经营状况，信永中和会计师事务所出具的审计意见是客观、公正的。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司进行了以下资产及股权收购事项：
１、公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司收购了广东健隆达光电科技有限公司、恩平健隆电路板厂有限公司与ＬＥＤ业务相关的全部固定资产，拟购买的资产合计原值１４，８８９．５０万元，评估净值１０，６５０．９３万元；本次资产购买的价格合计为１０，６５０．９３万元人民币（评估减值２８．１％）。
２、公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司与石耀忠、胡焕晔、石耀南签订《股权转让协议》，以人民币２１００万元收购其分别持有的深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）的１０％、３０％、２０％的股权。此次股权收购完成后，本公司将控制深圳锐拓６０％的股份。
监事会认为上述收购标的均经过中介机构评估，作价客观公允，不存在损害公司利益的情形。
（四）募集资金的使用
报告期内，公司不存在募集资金使用的情形。
（五）关联交易与关联方资金往来的监督和核查
监事会认为，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司与关联方资金往来没有损害上市公司利益。
（六）关于公司的内部控制
经认真审核，监事会认为董事会编制的《２００９年度公司内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司的内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
■
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 ２００９年１２月３１日 单位：元
■
９．２．２ 利润表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
■
９．２．３ 现金流量表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 ２００９年１－１２月 单位：元
■
９．２．４ 合并所有者权益变动表(附表）
９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附表）
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收购了深圳市锐拓显示技术有限公司６０％的股权；新设立了全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司、扬州德豪润达光电有限公司、健隆光电科技有限公司，报告期内将上述四家公司纳入合并范围。
证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 公告编号：２０１０－１０
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于２０１０年３月２日以传真和电子邮件方式发出，２０１０年３月１３日在公司总部三楼会议室以现场表决方式举行。会议应出席董事８人，亲自出席董事７人，独立董事李占英先生因公出差国外无法亲自参加本次会议，书面委托独立董事葛云松先生代为出席。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，本次会议形成了如下决议：
一、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年度董事会工作报告》，本议案须提交２００９年度股东大会审议。
二、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年度总经理工作报告》。
三、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年度财务决算报告》，本议案须提交２００９年度股东大会审议。
四、会议以９票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计确认，２００９年度母公司实现净利润人民币１７，０８５，５８３．３６元，提取盈余公积１，７０８，５５８．３４元，加上年初未分配利润人民币１，６３１，５４３．５２元，截至２００９年末公司可供母公司股东分配的利润为人民币１７，００８，５６８．５４元。
公司２００９年度经营形势虽有所好转并取得盈利，但鉴于公司小家电业务面临的经营形势依然严峻，公司新进入的ＬＥＤ行业后续需要大量资金进行投资，因此公司２００９年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配的利润１７，００８，５６８．５４元结转以后年度进行分配。
本议案须提交２００９年度股东大会审议。
五、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年年度报告及其摘要》，本议案须提交２００９年度股东大会审议。
《２００９年度报告》刊登在２０１０年３月１６日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《２００９年年度报告摘要》刊登在２０１０年３月１６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
六、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年度公司内部控制自我评价报告》。
《２００９年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在２０１０年３月１６日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
七、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》：
同意审计委员会对２００９年度审计机构信永中和会计师事务所审计工作的评价报告，２００９年应向信永中和会计师事务所支付审计费用９０万元。
聘请公司２０１０年度审计机构的事项将另行审议。
本议案须提交２００９年度股东大会审议。
八、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于公司２０１０年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，批准如下事项：
１、同意本公司及子公司２０１０年度向银行申请总金额不超过人民币３６．５８５亿元、美元１．４亿元的综合授信额度，授信有效期为一年。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式予以调整。
２、同意公司２０１０年度为实质控股１００％的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司、中山德豪润达电器有限公司、珠海瀚盛精密机械有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、扬州德豪润达光电有限公司以及持股３０．６％的子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保，本次担保的额度为人民币２４亿元，担保期限一年。详见２０１０年３月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于为子公司提供担保的公告》。
３、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。
４、本议案适用于２００９年度股东大会审议之日起至２０１０年度股东大会召开之日止期间发生的银行授信额度及担保。
本议案须提交２００９年度股东大会审议。
九、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于２０１０年度日常关联交易的议案》，本议案须提交２００９年度股东大会审议。
详见２０１０年３月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１０年度日常关联交易公告》。
十、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，由公司总经理王冬雷先生提名，董事会审议通过，任命张刚先生、熊杰先生为公司副总经理，任期从董事会批准之日起至本届董事会届满之日止。
张刚先生、熊杰先生个人简历附后。
十一、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于制定期货套期保值业务管理制度的议案》。
《期货套期保值业务管理制度》刊登在２０１０年３月１６日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
十二、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
详见刊登在２０１０年３月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
十三、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。
公司拟出资人民币５０００万元设立全资子公司大连德豪光电科技有限公司（暂定名）。详见刊登在２０１０年３月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》。
十四、会议以９票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于提请召开２００９年度股东大会的议案》。
详见刊登在２０１０年３月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开２００９年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年三月十三日
附件１：张刚先生个人简历
张刚，中国籍，男，１９７０年出生，本科学历，注册会计师、会计师、工程师。历任黑龙江省黑河市计划委员会重点项目办公室科员，黑龙江省黑河市热电厂工程师，广东德豪润达电气股份有限公司财务经理、财务部总监。现任本公司财务总监。
张刚先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件２：熊杰先生个人简历
熊杰，中国籍，男，１９６６年出生，研究生学历。历任江苏省地方工业供销公司业务员，江苏省石油总公司经营工作处科长，广东美的制冷集团人力资源总监、营运总监，广州华凌集团营运总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理助理兼管理部部长。现任本公司总裁助理兼营运管理部总监。
熊杰先生与上市公司或其控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％ 以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 编号：２０１０—１１
广东德豪润达电气股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第十次会议于２０１０年３月２日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１０年３月１３日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、会议以３票赞成，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年度监事会工作报告》，本议案须提交２００９年度股东大会审议。
二、会议以３票赞成，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年度财务决算报告》，本议案须提交２００９年度股东大会审议。
三、会议以３票赞成，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计确认，２００９年度母公司实现净利润人民币１７，０８５，５８３．３６元，提取盈余公积１，７０８，５５８．３４元，加上年初未分配利润人民币１，６３１，５４３．５２元，截至２００９年末公司可供母公司股东分配的利润为人民币１７，００８，５６８．５４元。
公司２００９年度经营形势虽有所好转并取得盈利，但鉴于公司小家电业务面临的经营形势依然严峻，公司新进入的ＬＥＤ行业后续需要大量资金进行投资，因此公司２００９年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配的利润１７，００８，５６８．５４元结转以后年度进行分配。
本议案须提交２００９年度股东大会审议。
四、会议以３票赞成，０票反对和０票弃权的结果，通过了《２００９年度公司内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《２００９年度公司内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司的内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。
五、会议以３票赞成，０票反对和０票弃权的结果，通过了公司《２００９年年度报告及其摘要》，本议案须提交２００９年度股东大会审议。
监事会对２００９年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《２００９年年度报告》刊登在２０１０年３月１６日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《２００８年年度报告摘要》刊登在２０１０年３月１６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
六、会议以３票赞成，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于２０１０年度日常关联交易的议案》，本议案须提交２００９年度股东大会审议。
详见２０１０年３月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１０年度日常关联交易公告》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二○一○年三月十三日
证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 公告编号：２０１０－１３
广东德豪润达电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 李占英 | 独立董事 | 因公出差国外 | 葛云松 |
| 股票简称 | 德豪润达 |
| 股票代码 | ００２００５ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号 |
| 注册地址的邮政编码 | ５１９０８５ |
| 办公地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号 |
| 办公地址的邮政编码 | ５１９０８５ |
| 公司国际互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｌｅｃｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 电子信箱 | ００２００５ｄｏｎｇｍｉ＠ｅｌｅｃｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邓飞 | 章新宇 |
| 联系地址 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号 | 广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号 |
| 电话 | ０７５６－３３９０２３６ | ０７５６－３３９０１８８ |
| 传真 | ０７５６－３３９０２３８ | ０７５６－３３９０２３８ |
| 电子信箱 | ００２００５ｄｏｎｇｍｉ＠ｅｌｅｃｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ | ００２００５ｄｏｎｇｍｉ＠ｅｌｅｃｔｅｃｈ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２００９年 | ２００８年 | 本年比上年增减（％） | ２００７年 |
| 营业总收入 | １，９２１，８３２，８９０．７４ | ２，５２２，５３４，３６８．４１ | －２３．８１％ | １，９３５，４９５，５０７．７４ |
| 利润总额 | ９２，７３２，５３８．９１ | －６８，５０９，７５５．１３ | ２３５．３６％ | ４５，４７６，９６１．１２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ４８，９９１，２８８．０３ | －６２，４００，７６４．７４ | １７８．５１％ | ３０，９５７，１２４．７３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ３２，９６５，３９２．５７ | －６４，６２１，１９３．３９ | １５１．０１％ | ２１，２６８，６１４．４３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７６，８９３，１４６．１６ | ２２６，４６６，９８２．７５ | －６６．０５％ | ３９，２３８，０００．０３ |
| | ２００９年末 | ２００８年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００７年末 |
| 总资产 | ２，２１６，７７８，６２４．０９ | １，８３８，６７８，７６５．８６ | ２０．５６％ | １，８９６，７４７，１３８．３４ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | ６４８，５７５，０９２．９４ | ６００，１１３，８８４．０９ | ８．０８％ | ６６３，０８８，９４５．７３ |
| 股本 | ３２３，２００，０００．００ | ３２３，２００，０００．００ | ０．００％ | １６１，６００，０００．００ |
| | ２００９年 | ２００８年 | 本年比上年增减（％） | ２００７年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１５ | －０．１９ | １７８．９５％ | ０．１０ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１５ | －０．１９ | １７８．９５％ | ０．１０ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．１０ | －０．２０ | １５０．００％ | ０．０７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ７．８４％ | －９．８８％ | １７．７２％ | ４．７６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．２８％ | －１０．２３％ | １５．５１％ | ３．２９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．２４ | ０．７０ | －６５．７１％ | ０．２４ |
| | ２００９年末 | ２００８年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００７年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．０１ | １．８６ | ８．０６％ | ４．１０ |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | １，２６０，１１２．６１ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ８，１００，３３６．１３ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ２０７，０６７．６７ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９，４７０，７２２．３０ | |
| 所得税影响额 | －１，１２３，６６７．８９ | |
| 少数股东权益影响额 | －１，８８８，６７５．３６ | |
| 合计 | １６，０２５，８９５．４６ | － |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 小家电行业 | １７１，３３８．６６ | １３７，０５７．２６ | ２０．０１％ | －３０．４３％ | －３５．５１％ | ６．３１％ |
| ＬＥＤ行业 | １７，１６２．５６ | １０，５０９．４５ | ３８．７７％ | １３，４６８．３２％ | １２，１９６．０７％ | ６．３４％ |
| 合计 | １８８，５０１．２２ | １４７，５６６．７１ | ２１．７２％ | －２３．５０％ | －３０．５９％ | ８．０１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 厨房家电 | １４８，５７９．２５ | １１８，５３７．７５ | ２０．２２％ | －２９．８２％ | －３５．２６％ | ６．７１％ |
| 家居及个人护理 | １３，５７２．４３ | １３，１７８．４２ | ２．９０％ | －４１．４９％ | －３８．８４％ | －４．２１％ |
| 贸易业务及其他 | ９，１８６．９８ | ５，３４１．０９ | ４１．８６％ | －１９．２２％ | －３２．１６％ | １１．０９％ |
| ＬＥＤ封装 | ７，６０６．０２ | ５，０９０．５１ | ３３．０７％ | | | |
| ＬＥＤ应用 | ９，５５６．５５ | ５，４１８．９４ | ４３．３０％ | ７，４５５．１８％ | ６，２４０．１７％ | １０．８７％ |
| 合计 | １８８，５０１．２２ | １４７，５６６．７１ | ２１．７２％ | －２３．５０％ | －３０．５９％ | ８．０１％ |
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １，３６５，３００ | ０．４２％ | | | | １４，８８３，６７５ | １４，８８３，６７５ | １６，２４８，９７５ | ５．０３％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ０ | ０．００％ | | | | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | ４．６４％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ０ | ０．００％ | | | | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | ４．６４％ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １，３６５，３００ | ０．４２％ | | | | －１１６，３２５ | －１１６，３２５ | １，２４８，９７５ | ０．３９％ |
| 二、无限售条件股份 | ３２１，８３４，７００ | ９９．５８％ | | | | －１４，８８３，６７５ | －１４，８８３，６７５ | ３０６，９５１，０２５ | ９４．９７％ |
| １、人民币普通股 | ３２１，８３４，７００ | ９９．５８％ | | | | －１４，８８３，６７５ | －１４，８８３，６７５ | ３０６，９５１，０２５ | ９４．９７％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３２３，２００，０００ | １００．００％ | | | | ０ | ０ | ３２３，２００，０００ | １００．００％ |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ２６，９３６．０６ | ５３．５０％ |
| 国外 | １６１，５６５．１６ | －２９．４４％ |
| 合计 | １８８，５０１．２２ | －２３．５４％ |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： |
| 其中：１．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ５７０，６０７．４０ | ２０７，０６７．６７ | | | ２０６，９００．８３ |
| 其中：衍生金融资产 | ５７０，６０７．４０ | ２０７，０６７．６７ | | | ２０６，９００．８３ |
| ２．可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | ５７０，６０７．４０ | ２０７，０６７．６７ | | | ２０６，９００．８３ |
| 金融负债 | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | ５７０，６０７．４０ | ２０７，０６７．６７ | | | ２０６，９００．８３ |
| 股东总数 | ２０，１６４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 珠海德豪电器有限公司 | 境内非国有法人 | ２０．６３％ | ６６，６７８，４００ | | |
| 广东健隆达光电科技有限公司 | 境内非国有法人 | １１．３３％ | ３６，６３０，５９０ | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ |
| 王晟 | 境内自然人 | ５．３２％ | １７，２０３，２００ | | |
| 珠海通产有限公司 | 境内非国有法人 | ３．４６％ | １１，１９１，０００ | | |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ２．８５％ | ９，１９９，９０１ | | |
| 芜湖宇业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２．３６％ | ７，６３５，９９３ | | |
| 申银万国－中行－申银万国２号策略增强集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．８８％ | ２，８５１，８０８ | | |
| 施晓红 | 境内自然人 | ０．６４％ | ２，０６３，９５０ | | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | ２，０３６，８０５ | | |
| 胡长顺 | 境内自然人 | ０．４２％ | １，３６５，３００ | １，２４８，９７５ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 珠海德豪电器有限公司 | ６６，６７８，４００ | 人民币普通股 |
| 广东健隆达光电科技有限公司 | ２１，６３０，５９０ | 人民币普通股 |
| 王晟 | １７，２０３，２００ | 人民币普通股 |
| 珠海通产有限公司 | １１，１９１，０００ | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | ９，１９９，９０１ | 人民币普通股 |
| 芜湖宇业投资有限公司 | ７，６３５，９９３ | 人民币普通股 |
| 申银万国－中行－申银万国２号策略增强集合资产管理计划 | ２，８５１，８０８ | 人民币普通股 |
| 施晓红 | ２，０６３，９５０ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ２，０３６，８０５ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融从容成长 | １，３５９，８５０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，第三大股东王晟持有第一大股东珠海德豪电器有限公司１０％的股份，与本公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此珠海德豪电器有限公司与王晟属于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 广东健隆达光电科技有限公司 | ０ | ０ | １５，０００，０００ | １５，０００，０００ | 股东追加限售承诺 | ２０１０年０３月１８日 |
| 胡长顺 | １，３６５，３００ | １１６，３２５ | ０ | １，２４８，９７５ | 高管股份锁定，任职高管期间一年内最多转让持有股份的２５％ | ２００７年０７月０２日 |
| 合计 | １，３６５，３００ | １１６，３２５ | １５，０００，０００ | １６，２４８，９７５ | － | － |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 控股子公司购买固定资产 | １０，６５０．９３ | 恩平健隆的资产尚未过户完成 | 不适用 |
| 受让深圳市锐拓显示技术有限公司６０％股权 | ２，１００．００ | 股权过户已完成，２００９年９月３０日起纳入合并报表 | ２００９年１０－１２月深圳锐拓净利润１９４７．２８万元 |
| 设立芜湖德豪润达光电科技有限公司 | ２，０００．００ | 已成立 | 报告期实现利润－１９．１６万元 |
| 设立扬州德豪润达光电有限公司 | １７，０７０．５０ | 已成立 | 报告期实现利润－９．４１万元 |
| 合计 | ３１，８２１．４３ | － | － |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
| ２００８年 | ０．００ | －６２，４００，７６４．７４ | ０．００％ |
| ２００７年 | ０．００ | ３０，９５７，１２４．７３ | ０．００％ |
| ２００６年 | ０．００ | ６，９４３，８８７．６６ | ０．００％ |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％） | ０．００％ |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司２００９年度经营形势虽有所好转并取得盈利，但鉴于公司小家电业务面临的经营形势依然严峻，公司新进入的ＬＥＤ行业后续需要大量资金进行投资，因此公司２００９年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润１７，００８，５６８．５４元结转以后年度进行分配。 | 补充流动资金 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 广东健隆达光电科技有限公司 | 与ＬＥＤ业务相关资产 | ２００９年０９月３０日 | ７，８１６．４０ | ０．００ | ０．００ | 是 | 评估价值 | 是 | 是 | 持股５％以上股东 |
| 恩平健隆电路板厂有限公司 | 与ＬＥＤ业务相关资产 | ２００９年０９月３０日 | ２，８３４．５２ | ０．００ | ０．００ | 是 | 评估价值 | 否 | 否 | 持股５％以上股东的关联方 |
| 深圳市锐拓显示技术有限公司 | ６０％股权 | ２００９年０９月３０日 | ２，１００．００ | １，９４７．２８ | ０．００ | 否 | 以评估价值为基础协商确定 | 是 | 是 | 非关联交易 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王冬雷 | 董事长、总经理 | 男 | ４５ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | ２０．３２ | 否 |
| 胡长顺 | 副董事长 | 男 | ７０ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | １，６６５，３００ | １，３６５，３００ | 二级市场出售 | ５．００ | 否 |
| 王冬明 | 董事、副总经理 | 男 | ３９ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | １８．４２ | 否 |
| 李华亭 | 董事、副总经理 | 男 | ４７ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | １４．３３ | 否 |
| 陈剑瑢 | 董事、副总经理 | 女 | ４１ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | １２．５０ | 否 |
| 葛云松 | 独立董事 | 男 | ３９ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | ５．００ | 否 |
| 李占英 | 独立董事 | 男 | ４７ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | ５．００ | 否 |
| 贺伟 | 独立董事 | 女 | ３７ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | ５．００ | 否 |
| 杨宏 | 监事、监事会召集人 | 男 | ３５ | ２００９年０３月１３日 | ２００９年０３月１３日 | ０ | ０ | | １０．４８ | 否 |
| 杨燕 | 监事 | 女 | ３４ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | ９．１２ | 否 |
| 杨跃进 | 监事 | 男 | ４９ | ２００９年０４月１３日 | ２００９年０４月１３日 | ０ | ０ | | ６．６７ | 否 |
| 邓飞 | 董事会秘书 | 男 | ３７ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | １１．３９ | 否 |
| 张刚 | 财务总监 | 男 | ３９ | ２００９年０４月２３日 | ２００９年０４月２３日 | ０ | ０ | | １０．２１ | 否 |
| 崔海龙 | 原副董事长 | 男 | ４３ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | ５．００ | 否 |
| 段荣新 | 原监事 | 男 | ３９ | ２００７年１２月２２日 | ２００７年１２月２２日 | ０ | ０ | | １．００ | 否 |
| 林总明 | 原副总经理 | 男 | ４１ | ２００８年０３月１５日 | ２００８年０３月１５日 | ０ | ０ | | ０．００ | 否 |
| 合计 | － | － | － | － | － | １，６６５，３００ | １，３６５，３００ | － | １３９．４４ | － |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 佛山市顺德区凯音电子电器有限公司 | ２００９年０６月１７日 | １，０００．００ | 保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | ６５１．００ |
| 报告期末担保余额合计（Ａ） | ３０５．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ２７，８６８．９２ |
| 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） | ８，３５４．６２ |
| 公司担保总额（包括对子公司的担保） |
| 担保总额（Ａ＋Ｂ） | ８，６５９．６２ |
| 担保总额占公司净资产的比例 | １３．３５％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ５，３５４．６２ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ８，６５９．６２ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 广东健隆达光电科技有限公司 | ４，２５７．６３ | ２．１０％ | ５，０３５．０９ | ３．０７％ |
| 恩平健隆线路板厂有限公司 | ０．００ | ０．００％ | ４６６．９９ | ０．２８％ |
| 珠海泰格汽车配件有限公司 | ４２１．２８ | ０．２１％ | １２．０９ | ０．０１％ |
| 合计 | ４，６７８．９１ | ２．３１％ | ５，５１４．１７ | ３．３６％ |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 珠海德豪电器有限公司 | ０．００ | ０．００ | ４，６５０．００ | ５，５９４．１１ |
| 芜湖德豪实业有限公司 | ０．００ | ０．００ | ４９０．００ | ４９０．００ |
| 珠海泰格汽车配件有限公司 | ５２．５０ | ２６２．７２ | ０．００ | ０．００ |
| 高管个人借支备用金 | ７５．７７ | １４３．６７ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | １２８．２７ | ４０６．３９ | ５，１４０．００ | ６，０８４．１１ |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王冬雷 | 董事长 | １４ | ２ | １２ | ０ | ０ | 否 |
| 崔海龙 | 原副董事长 | ４ | １ | ３ | ０ | ０ | 否 |
| 胡长顺 | 副董事长 | １４ | ２ | １２ | ０ | ０ | 否 |
| 王冬明 | 董事 | １４ | ２ | １２ | ０ | ０ | 否 |
| 李华亭 | 董事 | １４ | ２ | １２ | ０ | ０ | 否 |
| 陈剑瑢 | 董事 | １４ | ２ | １２ | ０ | ０ | 否 |
| 葛云松 | 独立董事 | １４ | ２ | １２ | ０ | ０ | 否 |
| 李占英 | 独立董事 | １４ | １ | １２ | １ | ０ | 否 |
| 贺伟 | 独立董事 | １４ | ２ | １２ | ０ | ０ | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | １４ |
| 其中：现场会议次数 | ２ |
| 通讯方式召开会议次数 | １２ |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | ０ |
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 珠海德豪电器有限公司、王晟 | （１）珠海德豪电器有限公司承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在１２ 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数１％的， 应当自该事实发生之日起２ 个工作日内做出公告。③自股权分置改革方案实施之日起３ 年内，其不通过深圳证券交易所挂牌出售原非流通股股份。④如果相关股东会议通过了《广东德豪润达电气股份有限公司股权分置改革方案》，则向公司２００５ 年度股东大会提出每１０ 股转增不少于５ 股的资本公积金转增股本的提案，并在该次股东大会上对该提案投赞成票。（２）王晟承诺：①其所持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在１２ 个月内不上市交易或者转让。②通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到德豪润达股份总数１％的， 应当自该事实发生之日起２ 个工作日内做出公告。 | 遵守承诺 |
| 股份限售承诺 | 广东健隆达光电科技有限公司 | ２、在锁定期间，本公司不会对锁定的１５００万股德豪润达股票的全部或部分设置质押或其他担保。
３、如相关法律制度对公司股东所持股份有特别规定的，本公司将严格遵守这些特别规定。对所持公司股份中的１５００万股股份追回味限售期，限售限自承诺函出具之日起至２０１０年３月１８日止。 | 遵守承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 |
无 | 不适用 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －５３０，０７９．１８ | －５７４，２９６．９０ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －５３０，０７９．１８ | －５７４，２９６．９０ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －５３０，０７９．１８ | －５７４，２９６．９０ |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ４１１，６７８，１７６．３９ | １８９，９４９，０３７．２０ | ２４４，６５９，５６９．６１ | １２６，３５７，４１８．３９ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ２０６，９００．８３ | | ５７０，６０７．４０ | |
| 应收票据 | ４，９３６，４２８．００ | ２，３００，０００．００ | ２，６４１，２６５．００ | １，１２０，０００．００ |
| 应收账款 | ３９４，０７４，３８１．９０ | ４１９，６６８，５５４．１８ | ４１４，２６１，９５０．７１ | ２９５，５１３，７７３．６７ |
| 预付款项 | １６８，４０８，２８５．５６ | ２６，４５３，２２３．３１ | ７５，６５４，４８７．５２ | ２５，６２９，８５５．４７ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ９１，４０３，４４０．６３ | ４７０，８２６，４２０．９４ | ８４，６８０，３３０．１１ | ３０７，８７０，１１６．８１ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４４８，９４９，６２９．４２ | １７６，７６１，７７６．６１ | ４１７，８６１，４２０．７８ | １８０，６３４，４３０．２４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，５１９，６５７，２４２．７３ | １，２８５，９５９，０１２．２４ | １，２４０，３２９，６３１．１３ | ９３７，１２５，５９４．５８ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２，０５１，５７９．３４ | １４７，９７７，０５９．２５ | ２５７，４２６．６６ | １２０，４８２，９０６．５９ |
| 投资性房地产 | | ４９，６３２，５１４．７３ | １４，１７１，９３０．５３ | ５２，４３０，３７５．６３ |
| 固定资产 | ６１０，７６３，１１８．９４ | ２８３，０２８，９１３．９６ | ５１０，３７８，２２７．１０ | ２６７，８７６，７１４．８９ |
| 在建工程 | １１，３２０，６２７．１６ | ７，９５８，５１０．４０ | ２７，２２５，８９３．６６ | ２４，４５８，３９３．０２ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ５５，７４６，２６０．１９ | １５，０８５，８８６．９９ | ２２，６２６，１４７．２３ | １５，７５６，２８２．２５ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １１，０５９，５６０．９１ | | １９，６６５，９４６．８１ | |
| 长期待摊费用 | ２，５５５，２８５．２９ | １，３４７，６４４．５９ | １，６５３，５２０．２５ | １，４９０，３３５．７５ |
| 递延所得税资产 | ３，６２４，９４９．５３ | | ２，３７０，０４２．４９ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ６９７，１２１，３８１．３６ | ５０５，０３０，５２９．９２ | ５９８，３４９，１３４．７３ | ４８２，４９５，００８．１３ |
| 资产总计 | ２，２１６，７７８，６２４．０９ | １，７９０，９８９，５４２．１６ | １，８３８，６７８，７６５．８６ | １，４１９，６２０，６０２．７１ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ４５５，３１５，９２４．７５ | ２２７，００５，１２０．００ | ２２４，７９８，１６３．０８ | ２１０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ２５７，２８４，３４３．０３ | ２２６，８６５，３０４．２６ | ２７８，５０９，５６９．２１ | ２０２，２４３，８９８．０７ |
| 应付账款 | ５６２，９１３，５０２．４３ | ４９３，４４４，７１７．０７ | ６３６，００７，８２４．１３ | ３９７，３６６，９６２．３９ |
| 预收款项 | ３１，０３８，９６７．５６ | ４，５８８，７７４．５６ | １１，４５９，１８８．８５ | ６，１６４，３３５．１８ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４５，８８２，８９８．１２ | １９，６６２，５６２．１８ | ３９，５３３，０３８．８１ | １９，８１９，６８３．５０ |
| 应交税费 | ９，６４７，１３４．２４ | －７，５１０，６１３．７５ | －１２，４２１，９５２．５４ | －７，５１７，１７５．２６ |
| 应付利息 | ４０８，９３９．９９ | ３７５，８８５．０６ | ９０２，８１７．０３ | ４５８，１６３．７５ |
| 应付股利 | ９，８６０，０１０．２７ | | | |
| 其他应付款 | １３６，９３８，９３６．７７ | ２５２，８５２，３５８．４６ | ５０，６３９，８６９．０３ | ３１，３８４，７２８．９９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，５０９，２９０，６５７．１６ | １，２１７，２８４，１０７．８４ | １，２２９，４２８，５１７．６０ | ８５９，９２０，５９６．６２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ４，２４５，７６９．５７ | | １３，６００．３３ | |
| 其他非流动负债 | | | ３，０８０，１５５．１３ | ３，０８０，１５５．１３ |
| 非流动负债合计 | ４，２４５，７６９．５７ | | ３，０９３，７５５．４６ | ３，０８０，１５５．１３ |
| 负债合计 | １，５１３，５３６，４２６．７３ | １，２１７，２８４，１０７．８４ | １，２３２，５２２，２７３．０６ | ８６３，０００，７５１．７５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３２３，２００，０００．００ | ３２３，２００，０００．００ | ３２３，２００，０００．００ | ３２３，２００，０００．００ |
| 资本公积 | ２００，０９２，１９１．９９ | １９９，３４９，８００．００ | ２００，０９２，１９１．９９ | １９９，３４９，８００．００ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ３４，１４７，０６５．７８ | ３４，１４７，０６５．７８ | ３２，４３８，５０７．４４ | ３２，４３８，５０７．４４ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ９３，５５８，７７２．２１ | １７，００８，５６８．５４ | ４６，２７６，０４２．５２ | １，６３１，５４３．５２ |
| 外币报表折算差额 | －２，４２２，９３７．０４ | | －１，８９２，８５７．８６ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ６４８，５７５，０９２．９４ | ５７３，７０５，４３４．３２ | ６００，１１３，８８４．０９ | ５５６，６１９，８５０．９６ |
| 少数股东权益 | ５４，６６７，１０４．４２ | | ６，０４２，６０８．７１ | |
| 所有者权益合计 | ７０３，２４２，１９７．３６ | ５７３，７０５，４３４．３２ | ６０６，１５６，４９２．８０ | ５５６，６１９，８５０．９６ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，２１６，７７８，６２４．０９ | １，７９０，９８９，５４２．１６ | １，８３８，６７８，７６５．８６ | １，４１９，６２０，６０２．７１ |
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | ＸＹＺＨ／２００９ＳＺＡ２０１０－１ |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 广东德豪润达电气股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达公司”）合并及母公司财务报表，包括２００９年１２月３１日的资产负债表，２００９年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是德豪润达公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，德豪润达公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了德豪润达公司２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 中国＿北京 |
| 审计报告日期 | ２０１０年０３月１３日 |
| 注册会计师姓名 |
| 王建新 牛文娇 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，９２１，８３２，８９０．７４ | ９３１，３５７，１２５．０２ | ２，５２２，５３４，３６８．４１ | １，２１４，８４９，７７５．５６ |
| 其中：营业收入 | １，９２１，８３２，８９０．７４ | ９３１，３５７，１２５．０２ | ２，５２２，５３４，３６８．４１ | １，２１４，８４９，７７５．５６ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，８４９，８８５，０５０．１４ | ９２９，０１６，７８９．３３ | ２，５９０，６７４，８４７．０８ | １，２６２，９０２，２８１．８８ |
| 其中：营业成本 | １，５１１，９７１，８７０．１９ | ７９３，４８３，６８２．１４ | ２，１７４，７５０，９７９．４５ | １，０７７，５６６，７５８．８４ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ６，３４７，１９２．１７ | ４，５９４，７１２．３３ | ６，３３２，５０６．９２ | ６，０３９，６１９．５４ |
| 销售费用 | １４０，６３１，１９３．３７ | ３５，６７８，９０６．４３ | １３３，３７６，３８４．３７ | ３９，６０８，９８７．４２ |
| 管理费用 | １６１，１３４，８４２．５８ | ７９，１９９，０５４．３６ | １７９，１８３，３７０．２０ | ９８，６２５，２４８．６２ |
| 财务费用 | ２２，６３９，４１９．２５ | １７，２６１，６２４．５３ | ４０，００７，０７２．３２ | １２，２１９，９７８．９４ |
| 资产减值损失 | ７，１６０，５３２．５８ | －１，２０１，１９０．４６ | ５７，０２４，５３３．８２ | ２８，８４１，６８８．５２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ２０７，０６７．６７ | | ５８８，２４５．３８ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １，７４６，４５９．６０ | １，８０７，８０１．６４ | －１，９５３，５０２．４９ | －１，９５３，５０２．４９ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １，７９４，１５２．６６ | １，７９４，１５２．６６ | －１，９５３，５０２．４９ | －１，９５３，５０２．４９ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７３，９０１，３６７．８７ | ４，１４８，１３７．３３ | －６９，５０５，７３５．７８ | －５０，００６，００８．８１ |
| 加：营业外收入 | ２１，７５１，３１２．７３ | １４，０１７，１４６．８９ | ６，００９，５６７．５８ | ３，７４２，５６２．８７ |
| 减：营业外支出 | ２，９２０，１４１．６９ | １，０７９，７００．８６ | ５，０１３，５８６．９３ | ３２４，９７８．９７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | １，５６７，６６８．９５ | ７２３．２５ | ４，７０３，５７４．６４ | ２９５，５４９．２８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ９２，７３２，５３８．９１ | １７，０８５，５８３．３６ | －６８，５０９，７５５．１３ | －４６，５８８，４２４．９１ |
| 减：所得税费用 | ２１，５０８，３６１．５８ | | ３，７３８，８７６．３５ | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ７１，２２４，１７７．３３ | １７，０８５，５８３．３６ | －７２，２４８，６３１．４８ | －４６，５８８，４２４．９１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４８，９９１，２８８．０３ | １７，０８５，５８３．３６ | －６２，４００，７６４．７４ | －４６，５８８，４２４．９１ |
| 少数股东损益 | ２２，２３２，８８９．３０ | | －９，８４７，８６６．７４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１５ | | －０．１９ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１５ | | －０．１９ | |
| 七、其他综合收益 | －５３０，０７９．１８ | | －５７４，２９６．９０ | |
| 八、综合收益总额 | ７０，６９４，０９８．１５ | １７，０８５，５８３．３６ | －７２，８２２，９２８．３８ | －４６，５８８，４２４．９１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４８，４６１，２０８．８５ | １７，０８５，５８３．３６ | －６２，９７５，０６１．６４ | －４６，５８８，４２４．９１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２２，２３２，８８９．３０ | | －９，８４７，８６６．７４ | |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，１４１，４８６，１２３．９５ | ８５９，４６６，０６４．０６ | ２，６９１，５１５，１８５．０９ | １，２８２，７４８，４７１．０７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １５０，５９４，４０７．７６ | ７４，１５９，７１９．２０ | １１２，３３７，８８４．４４ | ４５，６７３，２１５．４２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １７，９０６，２１９．５４ | ２７６，０２２，０９２．２６ | １１，５５３，０６１．０４ | ６７，８０４，４１０．６０ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，３０９，９８６，７５１．２５ | １，２０９，６４７，８７５．５２ | ２，８１５，４０６，１３０．５７ | １，３９６，２２６，０９７．０９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，６２４，９９８，５５９．８１ | ６１１，７７０，６７５．１６ | ２，００１，９３７，１８２．１３ | ８８８，３１２，１６４．１９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２９６，０５０，０１２．６９ | １４０，３９１，５２２．０７ | ３５６，９１８，７７６．９６ | １６３，５３２，４９６．８７ |
| 支付的各项税费 | ６５，５４５，６７２．８０ | ２８，１３６，５０５．０８ | ３３，６７２，４９９．７４ | １０，２３６，２５４．３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２４６，４９９，３５９．７９ | ３８８，８６３，８００．５５ | １９６，４１０，６８８．９９ | ２１０，１７９，３２３．６５ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，２３３，０９３，６０５．０９ | １，１６９，１６２，５０２．８６ | ２，５８８，９３９，１４７．８２ | １，２７２，２６０，２３９．０５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７６，８９３，１４６．１６ | ４０，４８５，３７２．６６ | ２２６，４６６，９８２．７５ | １２３，９６５，８５８．０４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | １４，２９３，０４７．７１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２，２５７，６０２．５１ | ２，２５７，６０２．５１ | １，２９９，５９１．００ | １３１，７７４．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２，２５７，６０２．５１ | ２，２５７，６０２．５１ | １，２９９，５９１．００ | １４，４２４，８２１．７１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １９３，１７９，７３４．１４ | ３１，４００，０２８．４３ | ６０，８３９，４９０．４７ | ３７，９５４，７９６．９４ |
| 投资支付的现金 | | ２４，６８０，０００．００ | | １０，５００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | －１７，７９６，６０３．８３ | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １７５，３８３，１３０．３１ | ５６，０８０，０２８．４３ | ６０，８３９，４９０．４７ | ４８，４５４，７９６．９４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７３，１２５，５２７．８０ | －５３，８２２，４２５．９２ | －５９，５３９，８９９．４７ | －３４，０２９，９７５．２３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | ９，８００，０００．００ | | ９，２９５，２００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ９，８００，０００．００ | | ９，２９５，２００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | ７８５，０８０，９６４．０４ | ５０３，９０２，１６０．００ | ５７５，１７６，０２０．０４ | ４８０，３０３，６１８．８９ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ４６，５００，０００．００ | ４６，５００，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８４１，３８０，９６４．０４ | ５５０，４０２，１６０．００ | ５８４，４７１，２２０．０４ | ４８０，３０３，６１８．８９ |
| 偿还债务支付的现金 | ５８９，３６３，２０２．３７ | ４８６，８９７，０４０．００ | ６０８，３５９，５６６．５９ | ５００，３０３，６１８．８９ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６，２７９，７２０．０４ | １３，４４０，８７７．０７ | ２４，８６６，０５２．９２ | ２０，４０５，２９７．６５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ８１，５００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６８７，１４２，９２２．４１ | ５５０，３３７，９１７．０７ | ６３３，２２５，６１９．５１ | ５２０，７０８，９１６．５４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １５４，２３８，０４１．６３ | ６４，２４２．９３ | －４８，７５４，３９９．４７ | －４０，４０５，２９７．６５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ３２９，９７６．７９ | －３１８，５４０．８６ | －１９，６９７，２５４．４０ | －２，６２２，９１９．０８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ５８，３３５，６３６．７８ | －１３，５９１，３５１．１９ | ９８，４７５，４２９．４１ | ４６，９０７，６６６．０８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２４４，６５９，５６９．６１ | １２６，３５７，４１８．３９ | １４６，１８４，１４０．２０ | ７９，４４９，７５２．３１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３０２，９９５，２０６．３９ | １１２，７６６，０６７．２０ | ２４４，６５９，５６９．６１ | １２６，３５７，４１８．３９ |
证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 公告编号：２０１０－１２
(下转D022版）
经公司２０１０年３月１４日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，２０１０ 年度，本公司拟为实质控股１００％的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下简称“中山威斯达”）、中山德豪润达电器有限公司（以下简称“中山德豪润达”）、 珠海瀚盛精密机械有限公司（以下简称“珠海瀚盛”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）、扬州德豪润达光电有限公司（以下简称“扬州德豪润达”）和间接持股３０．６０％的子公司深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）提供担保，本次担保的额度为人民币２４亿元，具体如下：
１、公司拟为中山威斯达向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币２．５亿元，担保期限为一年。
２、公司拟为中山德豪润达向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币２０００万元，担保期限为一年。
３、公司拟为珠海瀚盛向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币３０００万元，担保期限为一年。
４、公司拟为芜湖德豪润达向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币１０．３亿元，担保期限为一年。
６、公司拟为扬州德豪润达向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币１０亿元，担保期限为一年。
７、公司拟为深圳锐拓向银行申请融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币７０００万元，担保期限为一年。
二、被担保方的基本情况
１、中山威斯达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。该公司注册资本１１００ 万美元，本公司占７０％股权，香港德豪润达占３０％股权。
２、中山德豪润达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、多士炉、烧烤器、电吹风、电饭煲等等家电产品。该公司注册资本１０００ 万港元，本公司占７０％股权，香港德豪润达占３０％股权。
３、珠海瀚盛， 注册地为珠海唐家湾镇金凤路１ 号，经营范围包括制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、咖啡壶、焖烧锅、消毒柜、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电零配件（国家限制类产品除外）；开发、设计及销售自产的软件。该公司注册资本２８９万港元，本公司占５１％股权，香港德豪润达占４９％股权。
４、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区管委会办公楼三楼，经营范围为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体ＬＥＤ照明、半导体ＬＥＤ装饰灯、ＬＥＤ显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币２０００万元，本公司占１００％股权。
５、扬州德豪润达，注册地为扬州市邗江经济开发区牧羊路８号，经营范围为生产ＬＥＤ外延片、ＬＥＤ芯片、发光二极管、发射二极管、数码管、半导体ＬＥＤ照明、半导体ＬＥＤ装饰、ＬＥＤ显示屏，从事与上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产并提供相应的技术咨询，销售本公司自产产品。该公司注册资本２５００万美元，本公司全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司持有其１００％的股权。
６、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区Ｄ栋１—３层，经营范围为生产、销售：光电子器件及其他电子器件（发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列）；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。本公司持股５１％的控股子公司广东健隆光电科技有限公司占６０％股权，自然人石耀忠占４０％的股权。
三、担保风险的评估
上述六家子公司截至２００９年末的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
| 公司名称 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 中山威斯达 | １００％ | ５９，３９７．６４ | １７，４３８．２０ | ７０，５２５．８７ | ５，４８６．０２ |
| 中山德豪润达 | １００％ | １４，８１３．５２ | ２，５５７．３５ | １０，５９２．０８ | １，６２６．３７ |
| 珠海瀚盛 | １００％ | １０，１９６．７１ | １，５４４．２５ | ６，９５９．２１ | ８４０．０８ |
| 芜湖德豪润达 | １００％ | １，９８１．８４ | １，９８０．８４ | ０．００ | －１９．１６ |
| 扬州德豪润达 | １００％ | １７，０６１．１８ | １７，０６１．１８ | ０．００ | －９．４１ |
| 深圳锐拓 | ３０．６％ | １５，９４３．１４ | ４，８０９．５４ | １５，３６１．７４ | ３，２８１．６４ |
１、上述子公司向银行融资的目的是为了满足生产经营发展的资金需求，除芜湖德豪润达、扬州德豪润达新成立不久处于筹办期故产生亏损之外，其余四家子公司生产经营情况良好，盈利能力较强，具备偿还能力。
芜湖德豪润达和扬州德豪润达是公司ＬＥＤ业务运作的主要平台，公司非公开发行募集的资金主要投向芜湖的三个项目，上述融资额度主要是与未来公司非公开发行的募集资金配套使用。
２、中山威斯达、中山德豪润达、珠海瀚盛、芜湖德豪润达和扬州德豪润达等五家子公司均为本公司实质控股１００％的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。
深圳锐拓是公司持股５０％以下的子公司，公司对其提供担保时要求有担保能力的第三方提供反担保，因此本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。
四、董事会意见
１、董事会认为上述子公司拟申请的银行融资额度主要是为了满足生产经营发展的资金需求，为其担供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。
２、独立董事意见
２０１０年度，公司拟为实质控股１００％的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司、中山德豪润达电器有限公司、珠海瀚盛精密机械有限公司的银行融资额度提供担保，而上述子公司２００９年末的资产负债率均超过了７０％，鉴于公司是为实质控股１００％的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害，因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。
公司拟为持股３０．６％的子公司深圳市锐拓显示技术有限公司的银行融资额度提供担保，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用，本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小；且本公司在为其实际使用上述贷款额度提供担保时均需有担保能力的第三方提供反担保，因此我们表示理解和同意。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
１、２００９年８月１２日，经公司２００９年第四次临时股东大会审议通过，本公司为控股子公司广东建隆光电科技有限公司的银行授信额度人民币４０００万元提供担保，担保期限一年；对供应商佛山市顺德区凯音电子电器有限公司的最高金额人民币１０００万元商业承兑汇票授信额度担保，担保期限一年。
２、２００９年９月２８日，经公司２００９年第五次临时股东大会审议通过，公司为子公司北美电器人民币３０００万元的银行授信额度提供担保，担保期一年。
３、２００９年１０月２９日，经公司２００９年第六次临时大会股东审议通过，公司为子公司深圳锐拓的人民币３０００万元银行授信额度提供担保，担保期一年。
４、２０１０年２月２３日，经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司深圳锐拓的人民币３０００万元银行授信额度提供担保，担保期一年。
５、本次拟对中山威斯达、中山德豪润达、珠海瀚盛、芜湖德豪润达、扬州德豪润达和深圳锐拓等六家子公司的银行融资提供担保，额度为人民币２４亿元。若该事项获得公司２００９年度股东大会审议通过，则本公司对外（含控股子公司）担保的最高额度为人民币２５．４０亿元，最高额度合计约占公司２００９年末经审计净资产的３９１．６３％。
６、截至目前，公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保）约为人民币１１，０１３万元，约占公司２００９年末经审计净资产的１６．９８％。
７、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
１、公司第三届董事会第二十四次会议决议
２、独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年三月十三日
股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 编号：２０１０—１４
广东德豪润达电气股份有限公司
２０１０年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
１、广东健隆达光电科技有限公司（以下简称“广东健隆达”）为公司持股５％以上股东。截至２０１０年２月２８日，广东健隆达仍持有本公司股份３，３４６．２５９万股，占公司总股本的１０．３５％。
２、本公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“健隆光电”）与广东健隆达及其关联方恩平健隆电路板厂有限公司（以下简称“恩平健隆”）的日常关联交易包括：健隆光电向广东健隆达、恩平健隆采购原材料及销售部分ＬＥＤ产品。
３、本公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于２０１０年度日常关联交易的议案》（以下称“本议案”）
（１）董事会同意：２０１０年健隆光电与广东健隆达、恩平健隆之间的日常关联交易金额在人民币３，１００．００万元以内；关联交易以市场价格为定价基础；
（２）无关联董事需回避表决；
（３）本议案须提交公司２００９年度股东大会审议。
４、日常关联交易的基本情况
经核算，本公司与广东健隆达、恩平健隆的日常关联交易情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计２０１０年交易金额 | ２００９年实际交易金额 |
| 采购原材料 | 广东健隆达 | ３０．００万元 | ５，０３５．０９万元 |
| 恩平健隆 | １，５００．００万元 | ４６６．９９万元 |
| 销售ＬＥＤ产品 | 广东健隆达 | １，５００．００万元 | ４，２５７．６３万元 |
| 恩平健隆 | ７０．００万元 | － |
| 合 计 | ３，１００．００万元 | ９，７５９．７１万元 |
二、关联方介绍和关联关系
１、广东健隆达基本情况
公司名称：广东健隆达光电科技有限公司
注册地：台山市西湖外商投资示范区２号
法定代表人：李文彬
注册资本：１，３００万美元
企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳自然人独资）
主营业务：生产经营发光二极管、发射接收管、数码管，各种装饰灯具、圣诞灯、汽车发光二极管系列产品、电脑外围设备及配件系列产品、ＬＥＤ显示屏系列及控制系统产品、ＬＥＤ矿灯系列产品。
截至２００９年１２月３１日，广东健隆达的总资产为６７，３９０．８６万元，净资产为３６，０５２．９５万元；２００９年度营业收入为８，３９６．４７万元、净利润为２２３．９４万元（以上数据未经审计）。
２、恩平健隆基本情况
公司名称：恩平健隆电路板厂有限公司
注册地：恩平市恩城镇北郊工业区
法定代表人：冯锦成
注册资本：３３４万美元
企业类型及经济性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
主营业务：生产半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板。
截至２００９年１２月３１日，恩平健隆的总资产为４，６４３．３７万元，净资产为－１３６．０３万元；２００９年度营业收入为２，５１９．４５万元、净利润为－１０４．３５万元（以上数据未经审计）。
３、关联关系
广东健隆达是本公司持股５％以上股东，其法定代表人及实际控制人为自然人李文彬，恩平健隆的实际控制人也同为自然人李文彬，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与广东健隆达、恩平健隆之间的交易构成关联交易。
４、履约能力分析
２００９年末，广东健隆达的净资产为３６，０５２．９５万元，净利润为２２３．９４万元，财务状况良好，具有相应的履约能力。
２００９年末，恩平健隆的净资产为－１３６．０３万元，净利润为－１０４．３５万元。鉴于公司与恩平健隆的交易主要为采购业务，销售业务预计仅为７０万元，因此恩平健隆的财务状况并不会为公司带来风险。
５、与关联人进行的日常关联交易总额
本公司预计与广东健隆达及恩平健隆的２０１０年度日常关联交易金额不超过人民币３，１００．００万元。
三、关联交易主要内容
１、日常关联交易价格按市场价格定价
本议案关联交易价格按照客户的订单价格及原材料的账面价值作为关联交易价格；交易总量的确定方法是根据公司２０１０年度营销计划进行合理预计。
２、本公司与广东健隆达、恩平健隆在日常经营活动中，通过双方签字盖章的订单规范日常关联交易行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司２００９年５月１８日召开的２００８年度股东大会批准子公司健隆光电向广东健隆达、恩平健隆购买与ＬＥＤ业务相关的固定资产的议案，目前相关的资产过户工作尚未全部完成，生产管理、订单转移等业务整合也正在进行中。由于在业务整合过程中，原有订单和业务的转移需要一定的时间，原以广东健隆达名义中标的订单也需要继续履行，健隆光电在业务资质、生产和产品认证的取得上也需要一定的时间，因此公司与广东健隆达及其关联方恩平健隆发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展。
公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司利益，不存在损害公司股东特别是中、小股东利益的情况。由于上述日常关联交易占公司主营业务的比例较小，对公司业务独立性没有实质性影响，因此公司不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。
公司预计与广东健隆达、恩平健隆的资产及业务整合将在２０１０年６月３０日之前完成，在此期间公司将会与关联方产生持续的日常关联交易，但关联交易的金额将会逐渐减少。
五、独立董事意见
公司的独立董事就公司２００９年度的日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司２００９年５月１８日召开的２００８年度股东大会批准子公司健隆光电向广东健隆达、恩平健隆购买与ＬＥＤ业务相关的全部固定资产的议案，目前相关的资产过户工作尚未全部完成，生产管理、订单转移等业务整合也正在进行中，因此公司与广东健隆达及恩平健隆发生的日常关联交易是有确切必要的，有利于公司生产经营活动的正常开展，我们同意该项日常关联交易并将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件目录
１、公司第三届董事会第二十四次会议决议
２、独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年三月十三日
证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１０—１５
广东德豪润达电气股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司开展铜期货套期保值业务，现将相关情况说明如下：
一、交易背景及交易品种数量
公司主要业务是智能小家电的开发、生产和销售，铜是小家电产品的主要原材料（电源导线、电机的漆包线）之一。根据公司业务部门测算，２００９年公司小家电产品中实际使用铜原材料约为１５００吨，公司预计２０１０年小家电业务将有一定增长，全年使用铜原材料预计将达到１８００吨。为规避铜价格波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜套期保值业务操作，以锁定主要原材料铜的成本。
２０１０年内拟开展的商品期货套期保值交易情况：
| 套期保值期货品种 | 上海期货交易所挂牌交易的阴极铜期货合约 |
| 预计全年套保数量 | 不超过１５００吨 |
公司拟套期保值的期铜合约最高数量约占２０１０年度公司预计铜耗用量的８３％。
二、套期保值的目的
公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料铜价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。不做投机性、套利性的交易操作。
三、拟投入资金及业务期间
根据公司目前已获得的小家电出口订单以及对２０１０年内的小家电出口订单的合理预测，２０１０年内，公司拟对不超过１５００吨铜期货套期保值，预计所需保证金余额不超过人民币 ２０００万元。
业务时间从董事会审议通过之日起，根据现货采购原材料铜（电源导线、电机漆包线）部分需求量，择机购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。但所建立的期货套期保值头寸不得超过公司董事会授权的数量。
四、套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
１、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
２、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
３、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
４、公司销售订单不足的风险：由于全球经济危机的持续性影响，欧美消费市场未能有效恢复，公司出现产品订单不足，造成损失。
五、公司采取的风险控制措施
１、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。
２、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
３、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２５ 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作小组，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年三月十三日
股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 编号：２０１０—１６
广东德豪润达电气股份有限公司
关于设立全资子公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
公司拟在辽宁省大连市成立一家全资子公司，公司名称暂定为“大连德豪光电科技有限公司（以工商部门核准的名称为准）”（以下称“大连子公司”）；大连子公司注册资本为人民币５０００万元，本公司以自有资金出资人民币５０００万元，占注册资本的１００％。
２、董事会审议情况
２０１０年３月１３日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议以８票同意， ０票反对，０票弃权审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。
公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。
本次投资所涉及的金额在董事会审批权限之内，因此无须提交公司股东大会审议。
３、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资设立大连子公司需经当地政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
本公司拟设立的全资子公司名称：大连德豪光电科技有限公司（暂定名）
注册资本：人民币５０００万元
注册地址：辽宁省大连市
企业类型：有限责任公司
主要经营：生产、销售：ＬＥＤ外延片、芯片、显示屏、路灯及市内外照明灯具产品。（以工商部门核准的经营范围为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
１、对外投资的目的
２００９年公司已投资进入ＬＥＤ产业，目前已公告投资在安徽芜湖、江苏扬州设立了生产生产ＬＥＤ 外延片、芯片、封装和照明项目，投资额预计将突破人民币３０亿元。为了在国内广大的市场合理布局公司的ＬＥＤ产业基地，尤其是充分利用目前国家和地方政府对节能环保产业的支持，获取政府对公司ＬＥＤ投资项目的优惠政策，降低项目的投资风险，并尽快扩展本公司ＬＥＤ 产品的销售市场 。
２、资金来源
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金。
３、风险及对策
公司进入ＬＥＤ行业后投资项目较多，资金需求量较大，因此存在一定的资金、市场及管理的风险。
针对上述风险，公司认为本公司下属已有十四家子公司，集团化运作已有充分的经验，经营现金流也较为充足；且ＬＥＤ行业未来发展前景良好，市场规模不断扩大，当地政府也非常的支持，因此新公司未来生产经营风险处于可控范围。
五、备查文件目录
公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年三月十三日
证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１０—１７
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于２０１０年４月６日召开２００９年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：本公司董事会
２、会议日期及时间：２０１０年４月６日（星期二）上午９∶３０时开始，会期半天。
３、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼三楼会议室
４、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
１、《２００９年度董事会工作报告》
２、《２００９年度监事会工作报告》
３、《２００９年度财务决算报告》
４、《２００９年度利润分配预案》
５、《２００９年度报告及其摘要》
６、《关于公司２０１０年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
７、《关于２０１０年度日常关联交易的议案》
８、《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》
三、出席人员
１、截止２０１０年３月２９日下午１５∶００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
３、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
１、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
２、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
３、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
４、会议登记日：２０１０年３月３１日上午８：３０－１１：００，下午１３：００－１５：３０。
５、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
１、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
２、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：０７５６－３３９０１８８ 传真：０７５６－３３９０２３８
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：５１９０８５
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年三月十三日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１０年４月６日（星期二）上午９：３０举行的２００９年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：２０１０年 月 日
注：
１、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于２０１０年４月６日（星期二）上午９：３０举行的２００９年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《２００９年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 《２００９年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 《２００９年度财务决算报告》 | | | |
| ４ | 《２００９年度利润分配预案》 | | | |
| ５ | 《２００９年度报告及其摘要》 | | | |
| ６ | 《关于公司２０１０年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 | | | |
| ７ | 《关于２０１０年度日常关联交易的议案》 | | | |
| ８ | 《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》 | | | |
说明：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 |
| 序号 | |
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | |
| 委托人证券账户： | |
| 委托人持股数量： | |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：２０１０年 月 日 | |
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
合并所有者权益变动表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 ２００９年度 单位：元
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母公司所有者权益变动表
编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 ２００９年度 单位：元
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