本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　二、会议召开基本情况

　１、会议召集人：公司董事会；

　２、会议主持人：公司董事长林福椿先生；

　３、召开时间：２０１０年３月１４日（星期天）上午９：００，会期半天；

　４、现场会议召开地点：泉州市德化县冠福工业园本公司董事会议室；

　５、召开方式：现场会议方式。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共５人，代表股份９２，７０１，８８０股，占公司有表决权股份总数１７０，５０９，７３７股的５４．３７％。公司董事、监事均亲自出席了本次会议，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员也列席了本次会议。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了《关于本公司与控股子公司之间提供担保的议案》，表决结果为：同意５人，代表股份９２，７０１，８８０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　五、律师出具的法律意见

　福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　六、备查文件目录

　１、《福建冠福现代家用股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议》；

　２、福建至理律师事务所《关于福建冠福现代家用股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建冠福现代家用股份有限公司

　二○一○年三月十六日