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京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年度股东大会现场会议（总第４５次）于２０１０年２月１１日、２月１２日、３月２日以公告方式在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发出通知，２０１０年３月５日上午１０：３０于北京市朝阳区小营北路６号京投大厦２号楼１００６号会议室召开。会议由公司董事长王琪先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

出席本次会议的股东及股东代理人５人，代表股份２７３，５５２，７２４股，占公司有表决权股份总数的５５．３９％。会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

１、《２００９年度董事会工作报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

２、《２００９年度监事会工作报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

３、《２００９年度独立董事述职报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

４、《２００９年年度报告全文及摘要》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

５、《２００９年财务决算报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

６、《２０１０年度财务预算报告》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

７、《２００９年利润分配暨资本公积转增股本的预案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

８、《关于确定２００９年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

９、《关于公司２０１０年银行融资总额授权的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，４７５，８２４	７６，９００	０	９９．９７％	通过

１０、《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

１１、《关于提请股东大会授权处置金融资产的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

１２、《关于制订＜京投银泰股份有限公司奖励基金实施管理办法（试行）＞的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，４７５，８２４	７６，９００	０	９９．９７％	通过

１３、《关于修订公司章程的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

１４、《关于与银泰百货（集团）有限公司签订《战略合作意向书》的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	１５０，９３２，９００	０	０	１００％	通过

１５、《关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	１５０，９３２，９００	０	０	１００％	通过

１６、《关于为控股子公司提供担保的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	２７３，５５２，７２４	０	０	１００％	通过

本次股东大会经北京市康达律师事务所叶剑飞律师、郑岩律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等均符合相关现行法律、法规、规范性文件规定，并符合公司章程的规定，合法有效。

特此公告。

备查文件： 关于京投银泰股份有限公司２００９年度股东大会的法律意见书。

京投银泰股份有限公司

董 事 会

２０１０年３月５日