证券代码：０００６５７ 证券简称：＊ＳＴ中钨 公告编号：２０１０－０６

中钨高新材料股份有限公司第六届董事会２０１０年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会２０１０年第一次临时会议于２０１０年３月５日下午４：００在公司会议室以电话会议的形式召开。会议通知于２０１０年２月２７日以传真、送达、电子邮件方式向全体董事及监事发出。本次会议应到董事９人，实到董事９人，其中亲自出席会议董事７人，董事吴国根、贾信民分别委托董事杨伯华、文跃华代为出席会议并行使表决权，公司２名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨伯华主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司２００９年度财务审计机构的议案》；

公司聘请的２００９年度审计机构北京大公天华会计师事务所有限公司已与天职国际会计师事务所有限公司合并，合并形式为以天职国际会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后更名为“天职国际会计师事务所有限公司”。因此，董事会同意将公司２００９年度财务审计机构变更为天职国际会计师事务所有限公司。

公司独立董事在董事会审议该事项前发表独立意见：鉴于本次合并不会影响审计工作的连续和稳定，决策程序合法合规，没有损害公司和中小股东利益，我们同意将公司２００９年度财务审计机构变更为天职国际会计师事务所有限公司。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了《关于审议２０１０年关联交易协议的议案》；

关联董事杨伯华、盛忠杰、吴国根、张毅对此议案回避表决。

公司独立董事在董事会审议该事项前发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登的《中钨高新材料股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：５票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了《关于向招商银行申请贷款的议案》；

董事会同意授权董事长签署公司向招商银行长沙分行申请贷款或其他授信业务的相关文书，金额在人民币２０００万元以内。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》；

董事会定于２０１０年３月２３日在公司会议室召开２０１０年第一次临时股东大会，股权登记日为２０１０年３月１２日，会议审议上述一、二议案。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年三月八日

证券代码：０００６５７ 证券简称：＊ＳＴ中钨 公告编号：２０１０－０７

中钨高新材料股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年３月５日召开的第六届董事会２０１０年第一次临时会议审议通过了《关于审议２０１０年关联交易协议的议案》。根据董事会决议，２０１０年３月５日于长沙，公司与关联方自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）签订了《商标使用许可协议》、《土地租赁协议》、《动力能源供应协议》、《产品销售协议》、《质量检查、分析、测试仪表计量协议》、《原辅材料互供协议》、《经营租赁协议》、《关联方固定资产买卖协议》；与自贡硬质合金进出口贸易有限公司（以下简称“自硬进出口公司”）签订了《进出口代理协议》；与成都格润特高新材料有限公司（以下简称“格润特公司”）签订了《经营租赁协议》；与自贡亚西泰克高新技术有限责任公司（以下简称“亚西泰克公司”）签订了《生产装备供应及配套服务协议》；与株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）签订了《原辅材料供应协议》；与自贡科瑞德新材料有限责任公司（以下简称“科瑞德公司”）签订了《原料供应及废旧物资处置协议》；与自贡长城硬面材料有限公司（以下简称“长城硬面材料公司”）签订了《质量检查、分析、测试、仪表计量协议》、《原辅材料供应协议》。以上协议有效期为２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日。

由于公司控股股东湖南有色金属股份有限公司（以下简称“湖南有色”）控股自硬公司８０％的股权和株硬公司１００％的股权，自硬公司控股自硬进出口公司９８％的股权、科瑞德公司５９．３３％的股权、亚西泰克公司５５％的股权、格润特公司１００％股权和长城公司８４％的股权，因此上述交易构成了公司的关联交易。

在公司第六届董事会２０１０年第一次临时会议召开之前，公司将《关于审议２０１０年关联交易协议的议案》及相关资料提供给了独立董事，三名独立董事审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。董事会审议关联方协议时，关联董事执行了回避表决，独立董事发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该事项的投票权。

此项关联交易为公司日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

１、自硬公司

自硬公司成立于１９６５年５月，注册地址：自贡市人民路１１１号，法定代表人杨伯华，注册资本人民币５亿元，税务登记证号码：５１０３０４６２０７１１２６８，主要经营业务：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具和有色金属、超硬材料等产品的生产、销售、服务与技术咨询，机械加工及技术服务，进出口业务。

主要业务最近三年发展状况：２００７－２００８年营业收入为１９．７亿元和２３．３亿元，营业收入逐年上升，但产品毛利率逐年下降，２００７年的净利润为２２９２万元，２００８年净资产为４．９亿元，２００９年审计尚未完成，利润数据还未确定。

由于湖南有色控股自硬公司８０％的股权，因此自硬公司与公司存在关联关系。

２、自硬进出口公司

自硬进出口公司成立于２００３年９月２２日，注册地址：自贡市人民路１１１号，法定代表人张晓军，注册资本人民币３００万元，税务登记证号码：５１０３０４７５４７０５０７４，主要经营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），销售硬质合金、钨钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具产品、有色金属产品、超硬材料、模具、机械设备、化工产品、建材、机械加工、技术服务。

主要业务最近三年发展状况：公司主要从事代理出口业务，主要针对公司及自硬公司需办理许可证的出口产品，代理产品为粉末制品、钨钼制品和硬质合金产品。２００７年营业收入为９７万元，净利润为１５２万元；２００８年营业收入为４２万元，净利润为０．４万元，净资产为３０１万元；２００９年营业收入为－２４８５．５４元。

由于自硬公司控股自硬进出口公司９８％的股权，因此自硬进出口公司与公司存在关联关系。

３、科瑞德公司

科瑞德公司成立于２００３年１月，注册地址：自贡市人民路１３０号，法定代表人张毅，注册资本人民币２１４５万元，主要经营业务：生产、销售钴粉、碳化钨粉、混合料及硬质合金、硬质合金再生资源综合利用、深加工，高技术陶瓷、晶须及超硬材料的科研、生产、加工、销售。

近三年的主要财务数据：２００７年，销售收入为７０５０万元，净利润为－２０７万元；２００８年，销售收入为８６６４万元，净利润－３１９万元，净资产为１９５９万元；２００９年营业收入为－７７．４２万元。

由于自硬公司控股科瑞德公司５９．３３％的股权，因此科瑞德公司与公司存在关联关系。

４、亚西泰克公司

亚西泰克公司成立于２００１年９月，注册地址：自贡市人民路１１１号，法定代表人张炜，注册资本人民币６６０万元，税务登记证号码：５１０３０４７２９８１６８８０，主要经营业务：经营喷涂硬质合金及相关产品，制造、加工机械设备，销售本公司产品，提供产品售后服务。

近三年的主要财务数据：２００７年营业收入为３０３０万元，净利润１３１．３２万元；２００８年受全球经济危机的影响，经营指标下滑，营业收入为２２３９．８万元，净利润５．４２万元，净资产为９４２．６５万元；２００９年营业收入为－９．８６万元。

由于自硬公司控股亚西泰克公司５５％的股权，因此亚西泰克公司与公司存在关联关系。

５、株硬公司

株硬公司成立时间为１９５４年４月，注册地址：株洲市荷塘区，法定代表人杨伯华，注册资本人民币７．４６亿元，税务登记证号码：４３０２０２１９４２８１８４６，主要经营业务：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品。

２００９年审计尚未完成，利润数据还未确定。

由于湖南有色控股株硬公司１００％的股权，因此株硬公司与公司存在关联关系。

６、格润特公司

格润特公司是自硬公司２００９年１０月成立的全资子公司，注册地址：成都经济技术开发区新区，注册资本：人民币３５００万元，法定代表人：谢康德，税务登记证号码：５１０１１２６７７１６１０４１，主营业务：硬质合金工具、有色金属材料及其制品的研发、生产、销售及技术咨询服务；货物进出口及技术进出口（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可证内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营。

２００９年的发展状况：公司２００９年销售产品数量为３３８２７件，实现营业收入６４５．４１万元，其中主要业务收入５７１．０８万元，实现净利润１２５６元。

由于自硬公司控股格润特公司１００％的股权，因此格润特公司与公司存在关联关系。

７、长城硬面材料公司

长城硬面材料公司成立于２００９年４月，是自硬公司与瑞士ＨＦ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ ＡＧ发起设立的中外合资公司。其中自硬公司出资８４０万美元，占总股本的８４％，瑞士ＨＦ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ ＡＧ以技术作价入股１６０万美元，占总股本的１６％。公司注册地址：自贡高新技术产业园区工业集中区科创二路６号，注册资本：１０００万美元，法定代表人：张毅，税务登记证号码：５１０３０１６８６１４１２１０，公司主营业务：生产和销售铸造碳化钨、单晶碳化钨、结晶钨粉、ＷＣ－Ｃｏ球粒合金粉、ＷＣ基热喷涂粉、Ｎｉ基电焊条、Ｆｅ基电焊条、Ｎｉ基铸造碳化钨ＰＴＡ粉、Ｃｏ基铸造碳化钨ＰＴＡ粉、其他硬面材料用及关产品；前述产品在相关工业的应用；关于前述产品及相关应用技术的研究与开发；及相关售后服务。

２００９年的发展状况：公司２００９年销售产品数量为２７４．７９吨，实现营业收入５０３６万元，其中主要业务收入５０２９万元，实现净利润４９．４８万元。

由于自硬公司控股长城硬面材料公司８４％的股权，因此长城硬面材料公司与公司存在关联关系。

三、关联交易协议的主要内容和定价政策

１、《商标使用许可证协议》主要条款

自硬公司同意将其在国家工商行政管理总局注册的“长城”商标许可公司自贡分公司在其产品上使用，使用期间，不得将注册商标转让、扩散，并承担相应的义务。在本协议有效期内，公司自贡分公司无偿使用自硬公司的“长城”商标。

２、《土地租赁协议》主要条款

公司自贡分公司粉末厂、耐磨零件分厂、合金刀片分厂、矿用合金分厂、合金工具分厂、计控中心、质量检测中心等占地合计１４２．０５亩（９４６９７．７０平方米）但土地使用权为自硬公司持有。自硬公司同意将该等土地租给公司自贡分公司使用，租金按３０９７．５０元／亩·年计算，在本协议有效期内，公司自贡分公司应向自硬公司支付租金共计４４万元，租金年底结清。

３、《动力能源供应协议》主要条款

自硬公司向公司自贡分公司提供生产所需的水、电、蒸汽、氢气、压缩空气、冷冻水、软水、纯水。公司自贡分公司依据计量，按国家的价格，按照实际用量每月支付费用。２０１０年度结算标准如下：

单位	项 目	预计年交易量	预计年交易额 （万元）	计价标准
动力分厂	水	２８０万吨	７００	成本价加０－５％
	电	６０００万度	４１６８	成本价加０－５％
	氢气	８００万立方米	２２００	成本价加０－５％
	天然气	１２００万立方米	２７００	成本价加０－５％
	其他		８００	成本价加０－５％
	小计		１０５６８

注：上表中预计交易量、交易额按２０１０年预计数据填报，最后以实际发生量、发生额为准。

４、《产品销售协议》主要条款

公司自贡分公司将其产品销售给自硬公司，公司自贡分公司对自硬公司的销售均为买断销售。

本协议项下产品销售价格的确定，应按下列价格计算：

①国家物价管理规定价。

②若无国家规定价，则可比市场价。

③若无市场价，则为推定价（合理成本费用加合理的利润而构成的价）。

④双方协议价格，即双方同意接受的价格。

⑤双方不能议定价格，则应共同将此事提交主管部门，由主管部门根据有关价格政策议定，主管部门的决定应为定论，对双方均有约束力。

本协议项下产品销售的具体金额，应依据中国有关会计准则进行核算。２０１０年度的结算标准如下：

单位	项 目	预计年交易量（吨）	预计年交额 （万元）	计价标准
销售部、进出口公司	钨粉	７８５	１０７５５	市场价格下浮３％—６％
	碳化钨	２３９５	３０６５６	市场价格下浮３％—６％
	切削刀片	９１０	２２６８６	市场价格下浮５％—１０％
	耐磨零件	４６３	１１２４３	市场价格下浮５％—１０％
	矿用合金	５１０	１１７５７	市场价格下浮５％—１０％
	ＵＭＰ	２０	２６８	市场价格下浮５％—１０％
	合计	５０８３	８７３６５

注：上表中２０１０年交易量、交易额按预计数据填报，最后以实际发生量、发生额为准。

５、《质量检查、分析、测试、仪表计量协议》主要条款

公司向自硬公司提供质量检查、分析测试、仪表计量服务，自硬公司就公司提供的计量器具、仪器仪表、运行维修、周期检定、计算机管理的工作支付相应的费用。该项费用依据国家有关收费标准或行业标准，按照公司实际工作量，每月结算支付。２０１０年度结算标准如下：

单位	项 目	预计年交易额（万元）	计价标准
计控中心	仪器仪表检验维修	４８０	成本价
质量检测中心	产品检验	６２０	成本价
小计		１１００

注：上表中交易额按预计数据填报，最后以实际发生额为准。

公司向长城硬面材料公司提供质量检查、分析测试、仪表计量服务，长城硬面材料公司就公司提供的计量器具、仪器仪表、运行维修、周期检定、计算机管理的工作支付相应的费用。该项费用依据国家有关收费标准或行业标准，按照公司实际工作量，每月结算支付。２０１０年度结算标准如下：

单位	项 目	预计年交易额（万元）	计价标准
计控中心	仪器仪表检验维修	１５０	成本价
质量检测中心	产品检验	５０	成本价
小计		２００

注：上表中交易额按预计数据填报，最后以实际发生额为准。

６、《原辅材料互供协议》主要条款

（１）自硬公司向公司自贡分公司提供生产所需的仲钨酸铵、混合料、钴粉、氧化钨等原辅材料。

（２）公司向自硬公司提供生产所需的碳化钽等原辅材料。

双方所提供的原辅材料的定价原则及结算方式如下：

（１）自硬公司与公司自贡分公司互供的原辅材料及售后服务的收费定价，应按下列标准计算：

①国家物价管理部门的规定价格。

②若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格，可比的当地市场价格应由双方协商后确定。

③若无可比的当地市场价格，则为推定价（推定价格是指依据当时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上当时平均利润而构成的价格）。

（２）双方互供的原辅材料采购服务以转帐的形式收取采购、保管、仓储等费用，费用按实际采购价格３％计收，运杂费根据采购、装卸原辅材料实际发生的数额确定。

（３）双方所需的原辅材料，按月结算并付款。

（４）双方协商议定的价格，任何一方不可随意变更，２０１０年度结算标准如下：

①自硬公司向公司自贡分公司供应的原辅材料：

单位	项 目	预计年交易量 （吨）	预计年交易额 （万 元）	计价标准
采购 部、各分厂	仲钨酸铵	３００	３０００	市场价
	钴粉	６０	３６００	市场价
	其他主辅助材料		２０００	市场价
	备品备件		６００	市场价
	混合料	１４００吨	２８０００	成本价加０－５％
	氧化钨	４０００吨	５８０００	市场价
	小 计		９５２０００

②公司向自硬公司供应的原辅材料：

单位	项 目	预计年交易量 （吨）	预计年交易额 （万 元）	计价标准
采购 部、各分厂	碳化钽	４	６００	市场价
	仲钨酸铵	５００	５０００	市场价
	其他主辅助材料		２０００	市场价
	备品备件		６００	市场价
	小 计		８２００

注：上表中２０１０年交易量、交易额按预计数据填报，最后以实际发生量、发生额为准。

７、《经营租赁协议》主要条款

公司将其所属自贡分公司拥有的合金工具分厂固定资产（２００９年１２月末账面净值合计５２７１２３３．９５元）出租给自硬公司经营，租金每年５０万元，每季结算支付一次（每季支付１２５０００元）。

自硬公司将其所拥有的制粉中心固定资产（２００９年１２月末账面净值合计１５５０２５７１．２０元）出租给公司经营，租金每年２１０万元（每月１７５０００元），每季结算支付一次。

公司将其所属自贡分公司拥有的合金工具分厂固定资产（２００９年１２月末账面净值合计１６８８９２８．５６元）出租给格润特公司经营，租金每年２２万元，每季结算支付一次（每季支付５５０００元）。

８、《关联方固定资产买卖协议》主要条款

自硬公司与公司自贡分公司存在固定资产买卖的需要。双方同意固定资产买卖以销售方固定资产账面净值为交易价格，在交易完成３０日内以银行付款或抹帐方式结算。

根据以往统计数据并结合２０１０年投资预算情况，预计２０１０年双方发生的固定资产买卖总金额在４０００万元以内。

９、《进出口代理协议》主要条款

公司出口业务由自硬进出口公司代理并提供全套出口报关单据。公司按下表中货物明细人民币合计金额不超过１％的比例（其具体比例按双方具体实施合同中约定的来算）向自硬进出口公司支付代理费。

单位	货物名称	２０１０年 预计交易量（吨）	２０１０年 预计成交金额（万美元）	人民币金额（万元）（汇率按每月末中国人民银行报出的人民币对美元的基准价汇率＝）
进出口公司	碳化钨粉	２５０	６９５	４７５０
	ＵＭＰ	２０	５６	３８０
	钨粉	５０	１６０	１１００
	小计	３２０	９１１	６２３０

注：上表中预计交易量、交易额按２０１０年预计数据填报，代理成交量、代理成交额以实际成交量、成交额为准。

１０、《生产装备供应及配套服务协议》主要条款

亚西泰克公司向公司自贡分公司提供硬质合金及钨钼产品生产专用设备、备品备件、工器具、热喷涂产品、防腐衬胶及辅助硬质合金深加工。２０１０年预计交易项目如下：

预计交易内容	预计年交易额 （含税价、万元）	占同类交易比例（％）	计价标准
硬质合金及钨钼产品生产专用设备	２５００	１００	议标或中标价
备品备件、工器具	６００	５	市场价
热喷涂产品、防腐衬胶及辅助硬质合金深加工	９００	１	市场价
合 计	４０００

注：上表中预计交易额为２０１０年预计数据，最后以实际发生额为准。

１１、《原辅材料供应协议》主要条款

株硬公司向公司自贡分公司供应碳化钽等原材料。原材料款（含预付款）按照实施合同之规定及时足额支付。预计２０１０年度交易项目明细如下：

预计交易内容	预计年交易额 （含税价、万元）	占同类交易比例（％）	计价标准
碳化钽	５００	５０	市场价
合 计	５００

注：上表中预计交易交易额为２０１０年预计数据，最后以实际发生额为准。

公司向长城硬面材料公司供应钨粉（ＷＣＺ、ＷＺ）、ＹＪ合金专用钨粉（ＦＷ－Ｊ）、兰色氧化钨（ＴＢＯ－１）、其他主辅助材料（如橡胶溶液等）。

（１）公司向长城硬面材料公司供应的原辅材料及售后服务的收费定价，应按下列标准计算：

①国家物价管理部门的规定价格。

②若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格，可比的当地市场价格应由双方协商后确定。

③若无可比的当地市场价格，则为推定价（推定价格是指依据当时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上当时平均利润而构成的价格）。

（２）公司向长城硬面材料公司提供的原辅材料采购服务以转账的形式收取采购款。

（３）双方所需的原辅材料，按月结算并付款。

（４）双方协商议定的价格，任何一方不可随意变更，２０１０年度结算标准如下：

单位	项 目	预计年交易量 （吨）	预计年交易额 （万 元）	计价标准
采购部、各分厂	钨粉（ＷＣＺ、ＷＺ）、ＹＪ合金专用钨粉（ＦＷ－Ｊ）、兰色氧化钨（ＴＢＯ－１）、	５５０	８０８５	市场价
	其他主辅助材料		３００	市场价
	小 计		８３８５

注：上表中２０１０年交易量、交易额按预计数据填报，最后以实际发生量、发生额为准。

１２、《原料供应及废旧物资处置协议》主要条款

科瑞德公司向公司自贡分公司销售部分生产用原料及提供部分产品的生产加工服务，同时向公司自贡分公司购买合金；公司自贡分公司生产的部分废旧物资由科瑞德购买。交易费用结算方式为在双方开具发票后一个月内结清。２０１０年度预计交易明细如下：

交易范围	名 称	预计年交易额 （万 元）	占同类交易比例（％）	计价标准
一、科瑞德公司销售部分生产用原料及提供部分加工服务	碳化钨	４６００	１０	市场价
	混合料	５２００	１０	市场价
	生产加工费	１０００	１０	市场价
	小 计	１０８００
二、科瑞德公司购买废旧物资、原生碳化钨及合金	废合金	２０００	１０	市场价
	闲置不需用固定资产	１００	２０	市场价
	原生碳化钨	１２００	１０	市场价
	合金	１０００	１０	市场价
	小 计	４３００
合 计		１５１００

注：上表中预计交易额按２０１０年预计数据填报，最后以实际发生额为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

基于公司与关联方持续生产经营的需要，公司与关联方的日常经营相关的关联交易仍将持续。

公司与关联方持续的日常经营相关的关联交易，严格按照市场定价原则，符合市场经济规律，不会对公司产生不利影响。

五、与关联方累计已发生的关联交易总金额

２０１０年已累计向自硬公司销售１７４８８．８万元，采购１５５６５．３９万元，与其他各关联方累计已成交９８．７５万元，合计３３１５２．９４万元。

六、独立董事事先认可和独立意见

公司独立董事对关联交易事项事先审核并同意提交董事会审议。独立董事认为：公司２０１０年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，关联交易协议遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，在董事会表决时关联董事执行了回避表决制度，表决程序合法。

七、备查文件

１、董事会决议。

２、独立董事意见。

３、关联交易协议。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年三月八日

证券代码：０００６５７ 证券简称：＊ＳＴ中钨 公告编号：２０１０－０８

中钨高新材料股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：中钨高新材料股份有限公司董事会

（二）会议的合法、合规性：公司第六届董事会２０１０年第一次临时会议决议召开公司２０１０年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：２０１０年３月２３日上午９：３０

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（五）出席对象：

１、截至２０１０年３月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼公司会议室

二、会议审议事项：

（一）关于变更公司２００９年度财务审计机构的议案

此议案内容详见同日公告的《中钨高新材料股份有限公司第六届董事会２０１０年第一次临时会议决议公告》。

（二）关于审议２０１０年关联交易协议的议案

此议案内容详见同日公告的《中钨高新材料股份有限公司关联交易公告》。

三、会议登记办法

（一）登记方式：

１、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

２、股东代理人必须持有委托人授权委托书（见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：２０１０年３月２２日上午９：００－１２：００，下午２：３０－５：３０。

（三）登记地点：长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼公司证券部。

四、其他事项

１、参会股东自理交通费、食宿费。

２、公司联系地址：长沙经济技术开发区开元大道１７号开源鑫城大酒店１９楼公司证券部。

邮政编码：４１０１００

联系电话：０７３１－８４６５０９９１

传 真：０７３１－８４６５０８００

联 系 人：黄诗华

中钨高新材料股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年三月八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席中钨高新材料股份有限公司于２０１０年３月２３日召开的２０１０年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐卡：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。