本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司第四届董事会二〇一〇年第一次会议于２０１０年２月８日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《公司董事会二○○九年度工作报告》等议案，并决议召集召开公司二○○九年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、会议召开基本情况：

（一）召开时间：

现场会议召开时间为：２０１０年３月４日１４：００

网络投票时间：２０１０年３月３日－３月４日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：２０１０年３月４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票时间为：２０１０年３月３日１５：００至３月４日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：

截止２０１０年２月２６日下午３：００深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）现场会议召开地点：公司二楼会议室

（四）召集人：山东海化股份有限公司董事会

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议内容：

（一）会议审议内容：

１、公司董事会二○○九年度工作报告

２、公司监事会二○○九年度工作报告

３、公司二○○九年度报告（正文及摘要）

４、公司二○○九年度财务决算报告

５、公司二○○九年度利润分配预案

６、关于确定财务审计机构二○○九年度报酬及续聘公司二○一○年度财务审计机构的议案

７、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协

议》之补充协议的议案

８、关于公司二〇一〇年度日常关联交易情况预计

９、关于增补公司监事的议案

１０、关于增补公司董事的议案（适用累积投票制表决）

１０．１董事候选人王辉先生

１０．２董事候选人李云贵先生

（二）听取《公司独立董事二○○九年度述职报告》

三、出席会议人员

（一）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（二）截止２０１０年２月２６日下午３：００深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

（四）公司聘请的律师。

四、参与现场投票股东的登记事项

（一）登记手续

１、自然人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；

委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证。

２、法人股东的法定代表人应持股东账户卡、持股凭证、加盖

公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：２０１０年３月２日

上午：９：００—１１：００ 下午：１４：００—１６：００

（三）登记及联系地点：

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：２６２７３７

联系电话：０５３６—５３２９９３１ ５３２９７０８ 传真：０５３６—５３２９８７９

联系人：李光强 江修红

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票程序

１、投票的起止时间：通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０

年３月４日上午９：３０－１１：３０－下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入

委托的方式对表决的事项进行投票，相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６０８２２	海化投票	买入	对应申报价格

３、投票具体程序为：

（１）输入买入指令； （２）输入证券代码：３６０８２２

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元

代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。总议案对应的申报价格为１００元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案１０的每一子议案尚需逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
１００	总议案（指除需累积投票表决的议案１０外的其他议案）	１００．００
１	公司董事会二○○九年度工作报告	１．００
２	公司监事会二○○九年度工作报告	２．００
３	公司二○○九年年度报告（正文及摘要）	３．００
４	公司二○○九年度财务决算报告	４．００
５	公司二○○九年度利润分配预案	５．００
６	关于确定财务审计机构二○○九年度报酬及续聘公司二○一○年度财务审计机构的议案	６．００
７	关于与山东海化集团签订＜相互提供产品及综合服务协议＞之补充协议的议案	７．００
８	关于公司二〇一〇年度日常关联交易情况预计	８．００
９	关于增补公司监事的议案	９．００
１０	关于增补公司董事的议案（适用累积投票制表决）
（１）	董事候选人王辉先生	１０．０１
（２）	董事候选人李云贵先生	１０．０２

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案：议案一、二、三、四、五、六、七、八、九为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

②累积投票制议案：议案十为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与２的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人王辉先生和李云贵先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２）股东对总议案的表决只包括对议案一至议案九的全部表决，不包括适用累积投票的议案十。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案九分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案九分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案九的分项表决为准。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

６、投票举例

（１）股权登记日持有山东海化股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０８２２	买入	１００．００	１股

（２）如某股东对议案一投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举董事王辉先生，申报顺序如下：

证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０８２２	买入	１．００	２股
３６０８２２	买入	１００．００	１股
３６０８２２	买入	１０．０１	拟投票数（不超过所持有股数与２的乘积）

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

１、投票的起止时间：２０１０年３月３日１５：００至２０１０年３月４日１５：００期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

４、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、现场出席会议者食宿、交通费自理；

股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山东海化股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月一日

附： 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（或个人）出山东海化股份有限公司二○○九年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决结果
		同意	反对	弃权
	总议案（指除需累积投票表决的议案１０外的其他议案）
１	公司董事会二○○九年度工作报告
２	公司监事会二○○九年度工作报告
３	公司二○○九年年度报告（正文及摘要）
４	公司二○○九年度财务决算报告
５	公司二○○九年度利润分配预案
６	关于确定财务审计机构二○○九年度报酬及续聘公司二○一○年度财务审计机构的议案
７	关于公司与山东海化集团签订＜相互提供产品及综合服务协议＞之补充协议的议案
８	关于公司二〇一〇年度日常关联交易情况预计
９	关于增补公司监事的议案
１０	关于增补公司董事的议案（适用累积投票制表决）	投票数
１０．０１	董事候选人王辉先生
１０．０２	董事候选人李云贵先生

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注：授权委托书剪报或复印件均有效。