本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司于２００８年１月２８日在上海证券交易所发行１２亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为１００元，每１０张为１手）。每手赣粤高速分离交易可转债持有人获配４７份认股权证。上述认股权证共计５，６４０万份于２００８年２月２８日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“赣粤ＣＷＢ１”（交易代码：５８００１７，行权代码：５８２０１７）。

２０１０年２月８日至２月１２日（２０１０年春节前一周），以及２０１０年２月２２日至２月２６日（２０１０年春节后一周）共十个交易日为“赣粤ＣＷＢ１”认股权证第二次行权期。截至２０１０年２月２６日收市时止，共计３４，２９６份“赣粤ＣＷＢ１”认股权证成功行权（由于２００９年第一次行权期内有１，７３２份“赣粤ＣＷＢ１”认股权证成功行权，故两次行权期累计有３６，０２８份“赣粤ＣＷＢ１”认股权证成功行权），剩余未行权的５６，３６３，９７２份“赣粤ＣＷＢ１”认股权证将予以注销，具体变动如下：

本次行权前的 权证登记数量（份）	本次成功行权的 权证数量（份）	本次未行权的 权证登记数量（份）
５６，３９８，２６８	３４，２９６	５６，３６３，９７２

“赣粤ＣＷＢ１”认股权证行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。本公司因本次行权而导致股份变动的详细情况请见于２０１０年３月２日披露的公司相关公告。

如有疑问，请于工作时间（上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：００）拨打咨询电话０７９１－６５２７０２１、６５０４２６９、６５３９３２２。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司

董 事 会

２０１０年２月２６日