本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示：

　１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

　２、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

　二、会议召开和出席情况

　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年２月２６日上午９：３０在广州市番禺区迎宾路７３０号天安科技创新大厦公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，并已于２０１０年２月１０日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。

　出席会议的股东（或股东代表）共４名，代表公司有表决权股份１６８，２３７，４７７股，约占公司有表决权股份总数的７５．１１％。本次会议由董事长薛华先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议和表决情况

　会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过《关于在境外设立公司的议案》。

　表决结果为：同意４人，代表股份１６８，２３７，４７７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　２、审议通过《关于在江苏常州投资建厂的议案》。

　表决结果为：同意４人，代表股份１６８，２３７，４７７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　３、审议通过《关于使用部分超募资金用于投资江苏常州项目的议案》。

　表决结果为：同意４人，代表股份１６８，２３７，４７７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　４、审议通过《关于在广东揭阳投资建厂的议案》。

　表决结果为：同意４人，代表股份１６８，２３７，４７７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　５、审议通过《关于使用部分超募资金用于投资广东揭阳项目的议案》。

　表决结果为：同意４人，代表股份１６８，２３７，４７７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　６、审议通过《关于在海南澄迈投资建厂的议案》。

　表决结果为：同意４人，代表股份１６８，２３７，４７７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　７、审议通过《关于使用部分超募资金用于投资海南澄迈项目的议案》。

　表决结果为：同意４人，代表股份１６８，２３７，４７７股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；无反对票；无弃权票。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由上海市瑛明律师事务所陆美杰律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、《广东海大集团股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会会议决议》；

　２、上海市瑛明律师事务所《关于广东海大集团股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东海大集团股份有限公司董事会

　２０１０年２月２６日