公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于２０１０年１月１５日以传真和专人送达形式发出，会议于２０１０年１月２０日以通讯表决的形式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加表决的董事１１名，实际参加表决的董事１１名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　会议审议并表决以下议案：

　《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　会议以１１票同意，０票反对、０票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

　公司于２００９年１２月２日召开了２００９年第一次临时股东大会，选举杨超先生、姚家立先生为公司第三届董事会董事，普乐先生和沈南山先生不再担任公司董事职务。根据《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际情况，现将公司董事会部分专门委员会委员调整如下：

　战略／投资发展委员会委员：汪云曙董事、侯树谦董事、钱琳董事、朱绍武董事、王长勇董事、姚家立董事，主任委员：汪云曙董事。

　薪酬／人事委员会委员：何玉林独立董事、董英独立董事、王长勇独立董事、杨超董事、徐亚董事，主任委员：何玉林独立董事。

　特此公告。

　贵研铂业股份有限公司董事会

　二○一○年一月二十一日