本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于２０１０年１月２０日以通讯方式召开临时会议，会议通知于２０１０年１月１５日以书面方式发出。全体１１名董事出席了会议。经审议，一致通过了《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司在徐州市郊农村信用合作联社的２０００万元贷款提供担保的议案》。

　一、担保情况概述

　徐州宏图三胞科技发展有限公司（下称“徐州宏三”）在徐州市郊农村信用联社的２０００万元贷款到期续贷，本公司继续对其提供担保，期限一年。徐州宏三对此笔担保提供了反担保。

　二、担保对象简介

　徐州宏三注册地点为徐州市王陵路１号楼（数码广场），注册资本４０００万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机及配件、外设、网络设备、通讯设备，激光音、视类产品的开发、生产、销售；高新技术研制与开发；计算机应用软件系统集成；耗材、文化办公用品、仪器仪表销售，电子网络工程设计；计算机技术服务；代办电信业务（按合同执行）；回收旧家电、实行家电以旧换新业务。

　本公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司持有徐州宏三１００％的股权。

　截至２００９年９月３０日，徐州宏三总资产为１４４９８万元，净资产４９９２万元，资产负债率为６５．５７％。２００９年１－９月份营业收入２２１９４万元，利润总额２０６万元。

　三、董事会意见

　本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发展。担保对象为本公司提供了反担保，反担保具有保障。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日前，本公司对外担保余额为８０００万元，对控股子公司担保余额为５９４４９．９０万元；宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为１９０００万元。以上担保总额８６４４９．９０万元，占本公司２００９年１月非公开发行完成后净资产的３８．５８％。

　本公司及控股子公司均没有逾期担保。

　特此公告。

　江苏宏图高科技股份有限公司

　董 事 会

　二〇一〇年一月二十日