本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津环球磁卡股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会于２０１０年１月２０日上午９：００在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。出席本次会议的股东及股东代理人共７人，代表有表决权股份２０９９６１３７８股，占公司总股本６１１２７１０４７股的３４．３５％，其中非流通股股东（股东授权代理人）２名，代表股份数为 ２０３８６９０１０股，占参会有表决权股份的９７．１０％、流通股股东（股东授权代理人）５名，代表股份数为６０９２３６８股，占参会有表决权股份的 ２．９％。

　大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　一、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

　公司续聘万隆会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构，审计费用为６０万元。

　表决结果：同意２０９９６１３７８股，占出席会议有表决权股份总数的 １００％，反对０股，弃权０股。其中，非流通股股东同意２０３８６９０１０股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的９７．１０％，反对０股，弃权０股；流通股股东同意６０９２３６８股，占出席会议流通股有表决权股份总数的２．９％，反对０股，弃权０股。

　二、审议通过了《关于公司董事变更的议案》

　表决结果：同意２０９８４１７４７股，占出席会议有表决权股份总数的 ９９．９４％，反对１１９６３１股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６％，弃权０股。其中，非流通股股东同意２０３８６９０１０股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的９７．１０％，反对０股，弃权０股；流通股股东同意５９７２７３７股，占出席会议流通股有表决权股份总数的９８．０４％，反对１１９６３１股，占出席会议流通股有表决权股份总数的１．９６％，弃权０股。

　三、审议通过了《关于公司更换监事的议案》

　表决结果：同意２０９８４１７４７股，占出席会议有表决权股份总数的 ９９．９４％，反对１１９６３１股，占出席会议有表决权股份总数的０．０６％，弃权０股。其中，非流通股股东同意２０３８６９０１０股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的９７．１０％，反对０股，弃权０股；流通股股东同意５９７２７３７股，占出席会议流通股有表决权股份总数的９８．０４％，反对１１９６３１股，占出席会议流通股有表决权股份总数的１．９６％，弃权０股。

　本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　备查文件目录：

　１、经董事签字确认的股东大会决议。

　２、律师出具的法律意见书。

　天津环球磁卡股份有限公司

　董 事 会

　２０１０年１月２０日