本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届董事会第二十七次会议于２０１０年１月１９日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１０年１月１７日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。为公司拓展深圳房地产市场，储备新项目，会议一致表决通过了关于投资设立深圳名流置业有限公司的议案，具体信息如下：

一、公司名称及经营范围

公司名称暂定为：深圳名流置业有限公司（筹）

经营范围：房地产开发与销售；高新科技产品开发；冷气设备安装、维修；室内装饰工程；建筑材料、轻工材料的销售；房屋租赁；房屋拆迁；物业管理。（以工商管理部门核准为准）

二、注册资本：１０，０００万元人民币

三、经营地点：深圳市罗湖区深南东路３０２０号百货广场（拟）

四、股东、出资额、出资方式及出资比例

股东	出资额	出资方式	出资比例
名流置业集团股份有限公司	１０，０００万	货币	１００％

本议案获得全体董事一致通过，同意票９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

２０１０年１月２０日