证券代码：００２３２９ 证券简称：皇氏乳业 公告编号：２０１０–００１

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　第二届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届第三次董事会会议于２０１０年１月２０日在公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于２０１０年１月１５日发出。应参加会议的董事５人，实际参加会议的董事５人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司广西区分行签订《战略合作协议书》的议案》。

　中国农业银行股份有限公司广西区分行与本公司在合作期内根据本公司规划安排以及本公司的发展需要拟向本公司提供总额为１５亿元人民币的意向性信用额度。信用额度的使用将按具体项目核定。

　《关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司与中国农业银行股份有限公司广西区分行签订战略合作协议书的公告》详见登载于２０１０年１月２１日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意 ５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　董 事 会

　二Ο一Ο年一月二十一日

　证券代码：００２３２９ 证券简称：皇氏乳业 公告编号：２０１０–００２

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　与中国农业银行股份有限公司

　广西区分行签订战略合作协议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经公司于２０１０年１月２０日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟决定与与中国农业银行股份有限公司广西区分行（以下简称农行）签署《战略合作协议》，主要内容如下：

　一、双方业务合作领域包括但不限于人民币的开户和国际、国内资金结算、存贷款、结售汇、信用证、银行承兑汇票、银行卡及相关的代理业务等。

　二、农行在合作期内根据甲方规划安排以及甲方的发展需要拟向甲方提供总额为十五亿元人民币的意向性信用额度，信用额度的使用将按具体项目核定。所有贷款利率原则上均不得高于同期银行同业水平

　三、本协议有效期三年。

　四、本协议须经公司股东大会审议后方可生效。临时股东大会时间公司将另行公告通知。

　特此公告。

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一〇年一月二十一日