本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广东威华股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“会议”）通知于２０１０年１月１６日以电子邮件方式送达，并于２０１０年１月１９日上午在广州市天河北路１８３号大都会广场１７楼董事会会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长李建华先生召集并主持。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

　以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司在授信额度内申请４，０００万元流动资金贷款的议案》。

　根据公司第三届董事会第十六次会议决议，在２００９年度公司向农业银行梅州分行申请的２．７亿元综合授信额度范围内，根据公司生产经营发展的需要，董事会同意公司向农业银行梅州分行申请４，０００万元流动资金贷款，以控股子公司—台山市威利邦木业有限公司自有房地产权和国有土地使用权作抵押，期限为三年。

　特此公告。

　广东威华股份有限公司

　董事会

　二○一○年一月十九日