证券代码：０００６７２ 证券简称：＊ＳＴ铜城 公告编号：２０１０－０６

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

六届四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

白银铜城商厦（集团）股份有限公司于２０１０年１月２０日上午９：００以通讯表决方式召开了六届四次董事会会议。本次会议通知于２０１０年１月１８日以邮件及传真方式发出，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人（其中独立董事３人）。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议经表决审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

会议同意公司以现有与大酒店业务直接相关的资产（以《白银铜城商厦（集团）股份有限公司酒店资产及相关负债评估项目评估报告书》中科华评报字［２０１０］第Ｐ００２号评估价值为准）作为投资，设立“白银铜城集团大酒店有限责任公司”）（详见与该公告同时刊登的《关于公司对外投资的公告》［２０１０］０７号）。此次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的３３．４５％，由于公司最近十二个月内累计对外投资交易涉及的资产总额已超过公司最近一期经审计总资产的５０％，因此，根据《股票上市规则》９．３之规定，该议案尚需提交２０１０年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事王泽霞女士、李生校、史建兵先生发表了独立意见，认为：本次拟设立的白银铜城集团大酒店有限责任公司为一人有限公司，公司为其唯一股东，因此，该子公司的设立，不会损害公司及公司股东的利益，亦不会对公司的经营和财务产生实质影响；本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。

同意９票，反对０票，弃权０票。

二、会议同意公司定于２０１０年２月５日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议公司董事会六届四次会议提交的《关于公司对外投资的议案》（详见公司《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》［２０１０］０８号））。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二Ｏ一Ｏ年一月二十日

证券简称：＊ＳＴ铜城 证券代码：０００６７２ 公告编号：２００９－０７

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步优化公司管理体制和资源配置结构，适应公司发展战略的需要，拟将公司现有的白银铜城商厦（集团）股份有限公司大酒店予以改制，即公司以现有与酒店等经营业务相关的资产（以《白银铜城商厦（集团）股份有限公司大酒店资产及相关负债评估项目评估报告书》中科华评报字［２０１０］第Ｐ００２号评估价值为准）作为投资，设立“白银铜城集团大酒店有限责任公司”（以下简称“大酒店有限责任公司”）。原白银铜城商厦（集团）股份有限公司大酒店的权利、义务由新设立的大酒店有限责任公司承继。

该事项已经公司六届四次董事会会议审议，全体９名董事一致表决同意。公司独立董事王泽霞女士、李生校、史建兵先生发表如下独立意见：本次设立大酒店有限责任公司的方案适应公司发展战略的需要，有利于优化公司管理体制和资源配置结构，提高经营效率；本次拟设立的大酒店有限责任公司为一人有限公司，公司为其唯一股东，因此，该子公司的设立，不会损害公司及公司股东的利益，亦不会对公司的经营和财务产生实质影响；本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。

此次交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的３３．４５％，由于公司最近十二个月内累计对外投资交易涉及的资产总额已超过公司最近一期经审计总资产的５０％，因此，根据《股票上市规则》９．３之规定，该议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。大酒店有限责任公司是由公司出资设立的一人有限责任公司，因此，该交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

１、出资方式：大酒店有限责任公司，注册资本为人民币１，０００ 万元。公司将根据《公司法》有关规定，以７００ 万元的资产及３００ 万元现金作为投资。出资所投入现金为公司自有资金，资产为公司经评估的大酒店净资产。公司经评估的大酒店净资产为４，３６６．７２万元，其中７００万元作为公司对大酒店有限责任公司的出资，３，３６６．７２万元列为大酒店有限责任公司的资本公积金，其余３００万元作为大酒店有限责任公司对本公司的负债。

２、公司拟用于投资设立大酒店有限责任公司的净资产以《资产评估报告书》评估值为准，具体资产详细情况如下：

资产评估结果汇总表

资产占有单位名称：白银铜城商厦（集团）股份有限公司－大酒店
金额单位：人民币 万元
项 目		帐面价值	调整后 帐面值	评估价值	增减值	增值率％
流动资产	１	２９．１９	４９．１２	４９．９９	０．８７	１．７７
长期投资	２	－	－	－	－	－
固定资产	３	４，５７９．０９	４，５７９．０９	４，９６６．８１	３８７．７２	８．４７
其中：在建工程	４	－	－	－	－	－
建筑物	５	４，４８８．４４	４，４８８．４４	４，９０５．０８	４１６．６４	９．２８
设备	６	９０．６５	９０．６５	６１．７３	－２８．９２	－３１．９０
无形资产	７	２９２．６６	２９２．６６	－	－２９２．６６	－１００．００
其中：土地使用权	８	２９２．６６	２９２．６６	－	－２９２．６６	－１００．００
其他资产	９	－	－	－	－	－
资产总计	１０	４，９００．９３	４，９２０．８６	５，０１６．８０	９５．９４	１．９５
流动负债	１１	６３０．１５	６５０．０７	６５０．０７	－	－
长期负债	１２	－	－	－	－	－
负债总计	１３	６３０．１５	６５０．０７	６５０．０７	－	－
净 资 产	１４	４，２７０．７９	４，２７０．７９	４，３６６．７２	９５．９４	２．２５

评估基准日：２００９年１２ 月３１ 日

公司拟用于投资设立大酒店有限责任公司的资产，现为公司酒店的相关资产，运营正常，无设定担保等其他财产权利的情况，亦无涉及该资产的诉讼、仲裁事项。

３、标的公司基本情况：

（１）企业名称：白银铜城集团大酒店有限责任公司

（２）注册资本：人民币１，０００ 万元

（３）股本构成：大酒店有限责任公司的性质为一人有限责任公司，白银铜城商厦（集团）股份有限公司是其唯一股东。

（４）经营范围：客房服务、写字楼出租及冬季供暖等相关业务（以工商行政部门核定的为准）。

四、对外投资合同的主要内容

大酒店有限责任公司的性质为一人有限责任公司，本公司是其唯一股东，因此不涉及签署对外投资合同的情形。本次投资计划经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后，方能办理相应财产权、负债转移和大酒店有限责任公司设立登记手续。

成立大酒店有限责任公司后，公司相应的酒店业务将转入该子公司的运营体系，因此，根据“人随资产走”的原则，与投入设立大酒店有限责任公司资产、负债相关的人员将全部转入大酒店有限责任公司，由大酒店有限责任公司承继并签订劳动合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

目前，公司酒店业务由公司本部直接管理，已不能适应公司酒店业务当前的发展形式，也不利于公司的统筹管理。所以将酒店业务资产、负债和组织架构进行整合，用酒店业务相关净资产成立一人有限责任公司对酒店业务进行独立运作，能进一步优化整个公司的管理结构并提升公司的资源配置效率，同时，也能更好地对酒店业务进行整合调整，以适应当前的竞争激烈的市场环境；成立大酒店有限责任公司后，可以依照《公司法》及相关政策规定，建立科学有效的组织机构，实现责、权、利一体化，提高运营效率。

由于大酒店有限责任公司为一人有限责任公司，公司是其唯一股东，所以不会因成立大酒店有限责任公司而造成公司的财产损失，同时，也不会对公司的经营和财务状况产生实质性影响。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第四次会议决议；

２、北京中科华资产评估有限公司关于《白银铜城商厦（集团）股份有限公司大酒店资产及相关负债评估项目评估报告书》；

３、独立董事独立意见书。

特此公告。

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二○一○年一月二十日

证券代码：０００６７２ 证券简称：＊ＳＴ铜城 公告编号：２０１０－０８

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，白银铜城商厦（集团）股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会定于２０１０年２月５日以现场投票的表决方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

公司董事会于２０１０年１月２０日召开的六届四次会议，审议通过定于２０１０年２月５日召开２０１０年第一次临时股东大会。

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开日期和时间：２０１０年２月５日（星期五）上午９：３０

（四）召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开

（五）出席对象

１、截至２０１０年２月１日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

（六）会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，审议董事会提交的公司对外投资事项，会议程序和内容合法。

（二）股东大会表决的提案

审议《关于公司对外投资的议案》

（三）提案的内容已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容请详见公司同时刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的编号为［２０１０－０７］号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

１、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

２、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：２０１０年２月２日（星期二）至２月４日（星期四）上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

（三）登记地点：白银铜城商厦四楼证券部

四、其他

联系地址：白银市白银区五一街８号白银铜城商厦四楼铜城集团证券部

邮政编码：７３０９００

联系电话及传真：０９４３－８２２３４０９

联 系 人：姜琴

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理，会期半天。

五、备查文件

六届四次董事会会议决议

特此公告

后附：授权委托书

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二０一Ｏ年一月二十日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加白银铜城商厦（集团）股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

提 案	赞 成	反 对	弃 权
审议《关于公司对外投资的议案》

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

委托日期：２０１０年２月 日