特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年董事会第五次会议于２００９年１２月９日在深圳以现场会议方式召开。会议通知于２００９年１１月２５日以书面、传真、电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应出席董事７人，实际出席董事７人。董事长傅成玉先生主持本次会议。监事朱烈斌先生、杨敬红先生、王志乐先生列席会议。董事会秘书陈卫东先生出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

　经参会董事审议表决，以 ７票同意、 ０票反对、０票弃权通过如下决议：

　审议通过关于公司向所属海外全资子公司提供担保的议案，并授权董事会秘书按照监管规定进行披露。

　为支持海外子公司的发展，公司同意其所属的海外全资子公司（ＣＯＳＬ Ｄｒｉｌｌｉｎｇ Ｐａｎ－Ｐａｃｉｆｉｃ Ｌｉｍｉｔｅｄ， ＣＯＳＬ Ｍｅｘｉｃｏ， Ｓ．Ａ． ｄｅ Ｃ．Ｖ．， ＣＯＳＬ（Ｍｙａｎｍａｒ）Ｌｉｍｉｔｅｄ， ＣＯＳＳＡ （Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ） 等）可以使用公司本部的银行授信对外出具银行保函或与银行保函类似的文件，用于投标、履约、付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任，公司在２００９年度、２０１０年度为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币７０００万元（人民币柒千万元）、等值人民币４．４亿元（人民币肆亿肆仟万元）。

　特此公告。

　中海油田服务股份有限公司

　董 事 会

　２００９年１２月１０日