股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 公告编号：２００９—９３

广东德豪润达电气股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于２００９年１１月２７日以电子邮件及传真的形式发出，２００９年１２月９日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事８人，实际参与表决董事８人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于对全资子公司北美电器（珠海）有限公司增资的议案》。

详细内容见２００９年１２月１０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对全资子公司增资的公告》。

二、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于制定＜董事监事和高级管理人员培训制度＞的议案》。

详细内容见２００９年１２月１０日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《董事监事和高级管理人员培训制度》。

三、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于增加公司２００９年度银行综合授信额度的议案》。

同意公司及子公司２００９年度向银行申请办理的一年期综合授信额度增加人民币１．７亿元、美元２５００万元。

公司２００８年度股东大会批准２００９年度公司及子公司向银行申请办理的一年期综合授信额度总金额为不超过人民币１０．６０亿元、美元６００万元。截至公告之日公司及子公司向银行申请的综合授信额度尚未超过２００８年度股东大会批准的金额。本次增加额度之后公司及子公司２００９年度向银行申请办理的一年期综合授信额度总金额为不超过人民币１２．３０亿元、美元３１００万元。

本议案须提交２００９年第八次临时股东大会审议。

四、会议以８票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于召开２００９年第八次临时股东大会的议案》。

详细内容见２００９年１２月１０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２００９年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○○九年十二月九日

股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 编号：２００９—９４

广东德豪润达电气股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司北美电器（珠海）有限公司增资的议案》，本公司拟用自有资金对全资子公司北美电器（珠海）有限公司（以下简称“北美电器”）单方面增资５０万美元（约３４１万元人民币，准确金额以实际增资日汇率折算）。增资前后北美电器的股权结构如下：

股东名称	增资前出资额（万美元）	增资前股权比例（％）	增资（万美元）	累计出资额（万美元）	增资后股权比例（％）
德豪润达	１５	３０％	５０	６５	６５％
德豪润达国际（香港）有限公司	３５	７０％	０	３５	３５％
合计	５０	１００％	５０	１００	１００％

德豪润达国际（香港）有限公司是本公司的全资子公司。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。本次增资尚须经过相关政府部门的批准之后方可实施。

二、受资方基本情况

北美电器成立于２００２年３月，注册地点为珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号，法定代表人王冬雷，经营范围包括生产销售和维修自产的各类电热水器、饮水机、蒸气清洁机、电蒸锅、电饭锅、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品。该公司注册资本及实收资本均为５０万美元，本公司直接及间接持有其１００％股权。

北美电器最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	２００９年９月末	２００８年末
资产总额	５，０６７．２６	７，５１６．９６
负债总额	４，０９７．２４	６，５６１．８９
所有者权益	９７０．０２	９５５．０７
资产负债率	８０．８６％	８７．２９％
项 目	２００９年１－９月	２００８年度
主营业务收入	８，６７２．５７	１４，０３９．８３
净利润	１４．９６	８１．６９

三、本次投资对公司的影响

由于北美电器拟在经营范围中增加ＬＥＤ相关产品及机电设备，公司本次增资可以增加其自有资本额，降低资产负债率，提升运营能力。增资前后北美电器均为本公司的全资子公司，所以本次增资不会影响公司的合并财务报表。

四、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○○九年十二月九日

股票代码：００２００５ 股票简称：德豪润达 公告编号：２００９—９５

广东德豪润达电气股份有限公司

关于召开２００９年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于２００９年１２月２５日召开２００９年第八次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：本公司董事会

２、会议日期及时间：２００９年１２月２５日（星期五）上午１０∶００时开始，会期半天。

３、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼三楼会议室

４、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

《关于增加公司２００９年度银行综合授信额度的议案》

三、出席人员

１、截止２００９年１２月２１日下午１５∶００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

３、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

１、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

２、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

３、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

４、会议登记日：２００９年１２月２２日上午８：３０－１１：００，下午１３：００－１５：３０。

５、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

１、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

２、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：０７５６－３３９０１８８　　 传真：０７５６－３３９０２３８

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：５１９０８５

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　　　　　　　 二○○九年十二月九日

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２００９年１２月２５日（星期五）上午１０：００举行的２００９年第八次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：２００９年  月  日

注：

１、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于２００９年１２月２５日（星期五）上午１０：００举行的２００９年第八次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	投票指示
		同意	反对	弃权
１	关于增加公司２００９年度银行综合授信额度的议案
说明：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 ２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：２００９年　月   日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。